10/01/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 7 , 1
M N 1 T E U R B E ? G , r , . i C e >
2 - - 0 1 - i n " B E L G S C H S T A A I S
2 1 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
U I l t I Q u i U 1 U 1 I I I I I 1 I Q 1 i l Q i I [ l i i i h i f i h i
* 1 3 0 0 6 f i 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 5 7 5 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U A L I F O R M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - W a l b u r g e , 3 0 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n - ' r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S e r a i n g I I l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 5 0 2 , f o l i o 2 8 , c a s e 1 9 , q u a t r e r â l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) C H . B O V Y " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « Q U A L I F O R M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - W a l b u r g e , 3 0 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x j a n v i e r d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t n e u f j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 7 6 9 7 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r r é g u l i è r e m e n t s u r t o u t p o i n t p o r t é à s o n o r d r e d u j o u r , L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
1 ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « Q U A L I G R E E N » e t , e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « Q U A L I G R E E N » .
2 ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e s d i t s r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e
s e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u
r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t s e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- s y l v i c u l t u r e e t a u t r e s a c t i v i t é s f o r e s t i è r e s
- s e r v i c e s d e s o u t i e n à l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
- f a b r i c a t i o n d ' o b j e t s d i v e r s e n b o i s
- p r o d u c t i o n d ' é l e c t r i c i t é
- c o m m e r c e d ' é l e c t r i c i t é
- t r i d e m a t é r i a u x r é c u p é r a b l e s
- t r a v a u x d e d é m o l i t i o n
- t r a v a u x d ' i s o l a t i o n
i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n b o i s e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n
- i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n d e n r é e s , b o i s s o n s e t t a b a c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
a .
~
- 1 e . : *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c o m m e r c e d e g r o s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , a s s o r t i m e n t g é n é r a l
- t r a n s p o r t r o u t i e r d e f r e t , s a u f s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
- s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
- a u t r e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e t r a n s p o r t
- s e r v i c e s t r a i t e u r s
- a u t r e s s e r v i c e s d e r e s t a u r a t i o n
- c o n s e i l s e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n
- c o n s e i l s p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
- r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t e n s c i e n c e s h u m a i n e s e t s o c i a l e s
- a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s
- l o c a t i o n e t l o c a t i o n b a i l d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s p o u r l a c o n s t r u c t i o n
- l o c a t i o n e t l o c a t i o n b a i l d ' a u t r e s m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s e t b i e n s m a t é r i e l s
- a c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e v o y a g e s
- o r g a n i s a t i o n d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t c o n g r è s
- o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d ' i n c e n t i v e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i ,
- e x é c u t i o n d e t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u t m a n d a t e t f o n c t i o n s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
- l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s ,
d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s ,
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e k n o w - h o w e t d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
C e t o b j e t p e u t ê t r e r é a l i s é p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . I l p e u t a u s s i ê t r e r é a l i s é s o u s t e r é g i m e d e l a f r a n c h i s e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a d e s p l u s a p p r o p r i é e s . »
3 ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d u T e r j a n v i e r 2 0 1 3 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e L i è g e , 3 1 A e t , e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 3 0 V i l l e r s - t e - B o u i l l e t , r u e d e L i è g e , 3 / A , »
4 ' D é m i s s i o n s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
p r é s e n t é e p a r :
- M o n s i e u r A l e s s a n d r o R A V O N E ( N . N . 7 6 0 1 0 3 0 6 1 - 9 4 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s P r i e s s e s , 8 0 .
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A V O N E ( N . N . 7 4 0 2 1 5 1 9 9 - 4 6 ) , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
d o m i c i l i é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e L i è g e 3 / A ,
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c h a r g e e n t i è r e l e u r e s t d o n n é e .
5 ° N o m i n a t i o n s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r A l e s s a n d r o R A V O N E ( N . N . 7 6 0 1 0 3 - 0 6 1 - 9 4 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d ) , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s P r i e s s e s , 8 0 ,
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R A V O N E ( N . N . 7 4 0 2 1 5 - 1 9 9 - 4 6 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d ) , d o m i c i l i é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e L i è g e , 3 / A .
- L a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E R A V O N E I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s P r i e s s e s , 8 0 , R P M 0 8 6 5 . 4 2 4 , 1 0 2 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r i o R A V O N E ( N . N . 5 0 0 3 0 8 - 3 1 3 - 3 3 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d ) , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s S e m a i l l e s , 2 9 ,
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ,
6 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t e n s u i t e r é u n i p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , s o n t d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M e s s i e u r s A l e s s a n d r o e t J e a n - F r a n ç o i s R A V O N E ,
L a s a « G R O U P E R A V O N E I N V E S T » ,
T o u s p r é c i t é s e t q u i a c c e p t e n t .
A l ' u n a n i m i t é , e s t d é s i g n é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s
R A V O N E , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a i r e J e a n D E N Y S d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e