10/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
* 1 4 0 7 7 5 7 3 *
1 1 1 1 1 1
F e d ' e n t r e p r i s e : 4 5 4 . 2 3 8 . 0 3 3 , D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R - P A C K T R A D I N G
1 , e n a b r é d e i
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e . 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , r u e d e s G a i l l e t t e s , 1
( a d r e s - s ' c o m p l è t e )
O i z 4 e t ( s ) , d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y 4 8 i J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " R - P A C K T R A D I N G " .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E
1 - R a p p o r t s .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é « B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 4 6 5 1 H e r v e ( 1 3 a t t i c e ) , r u e W a u c o m o n t , 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E , c o m m i s s a i r e , e n d a t e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e p r o j e t é s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S C A R - P A C K T R A D I N G , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a t t r i b u é a u x a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S C A R - P A C K T R A D I N G ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l e g é r a n t d e l a S C A R P A C K T R A D I N G e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e t d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t d e 3 . 3 8 5 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
C e t t e c r é a n c e f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S C A R - P A C K T R A D I N G s e r a i n c o r p o r é e a u c a p i t a l . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 5 9 4 a c t i o n s e t s e r o n t a t t r i b u é e s à M a d a m e C h r i s t i n e R A D E R M E C K E R e t M o n s i e u r S t é p h a n e R A D E R M E C K E R p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l e s a s s o c i é s - c o m m a n d i t a i r e s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , b é n é f i c i e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S C A R - P A C K T R A D I N G . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s . »
2 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t n i t e i n s t r u i n e i e d l t Q U d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v u i d e r p r e s e n i e r l u p e i s o r i n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e " N o i e e t s i g n a t u r e
e . s e N e
- . 0 .
3 1 . 1
A i l o n i t o u r .
b e l g e
V o l e t B s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 4 7 . 0 0 0 E ) p a r l ' é m i s s i o n d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 5 9 4 ) a c t i o n s à s o u s c r i r e a u p r i x a r r o n d i d e c i n q m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 5 . 6 9 8 , 6 5 E ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 3 8 5 . 0 0 0 ¬ ) d é t e n u e p a r M a d a m e R A D E R M E C K E R C h r i s t i n e e t p a r M o n s i e u r R A D E R M E C K E R S t é p h a n e , a c t i o n n a i r e s c o m m a n d i t a i r e s , c o n t r e l a s o c i é t é e t n é e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e a p r o c é d é à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n ,
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n O n o m e t
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 3 8 5 . 0 0 0 E ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 4 7 . 0 0 0 E )
r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 3 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 - E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 4 7 , 0 0 0 E ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 2 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n à l ' a l i n é a d e u x d e s t e r m e s « q u i a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J u l e s R A D E R M E C K E R » .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r m e r c r e d i d e m a i à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
I I I - C O N F I R M A T I O N D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e g é r a n t , s o i t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A T I P A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , r u e d e s G a i l l e t t e s , 1 , T V A n u m é r o 8 7 9 . 8 6 0 . 8 6 8 . R P M V E R V I E R S , a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e p u i s l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e d i x M a d a m e G I L S O N M a r i e - C l a i r e , n u m é r o n a t i o n a l 4 8 0 8 2 6 3 1 8 6 3 , d o m i c i l i é e à 4 6 8 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e d e s G a i l l e t t e s , 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e n o r i g i n a l .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i m l e y 2 , t d k 3 d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t c r o a t e d u n o t a i r e i n s t r o m e r n a i t t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s . p e f f l n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p i e ' a t t e r I r , 4 p e r s o n n e i n o i a l e 1 4 r e r d d e s t i e e s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþL C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 1 1 7 8 4 4 7 *
T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E D E V E R V I E R S ,
1 6 N O V . 2 0 1 1
e g e e f f i e P
b
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 2 3 8 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R - P A C K T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : r u e d e s G a i l l e t t e s 1 à 4 6 5 1 B A T T I C E / t a v 6
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e d e r e n o u v e l e r , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , r u e W a u c o m o n t 5 1 à 4 6 5 1 B A T f I C E ( a g r é m e n t 8 0 0 2 3 ) d a n s s e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e . L a s o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E , r u e d e l a C r o i x H e n e s 2 2 , 4 6 3 0 S o u m a g n e ( a g r é m e n t F 0 0 6 8 1 ) .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t u a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
S P R L B A T I P A L , g é r a n t s t a t u t a i r e
r e p r é s e n t é e p a r G I L S O N M a r i e - C l a i r e , s a g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D G p - c s é d 4 f T P , I R V N á ~ I Ó [ 1 G ü E ' " ~ ~ ~ ~ G l :
c ~ ] ~ ~ ~ I 0 9 A V R . 2 0 1 5
L e t i r e t t e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 M e e l p , 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 2 3 8 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R - P A C K T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : r u e d e s G a i l l e t t e s 1 à 4 6 5 1 B A T T I C E
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e d e r e n o u v e l e r , B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i i v . S C R L , r u e W a u c o m o n t 5 1 à 4 6 5 1 B A T T I C E ( a g r é m e n t B 0 0 2 3 ) d a n s s e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 . L a s o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E ( A - 0 0 6 8 1 ) , r u e d e l a C r o i x H e n e s 2 2 , 4 6 3 0 S o u m a g n e e t M o n s i e u r C é d r i c A n t o n e l l i ( A - 0 2 2 0 3 ) , r u e S o n k e u , 2 , 4 6 3 3 M E L E N . L e m a n d a n t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 r e l a t i v e a u x , c o m p t e s a n n u e l e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . R - P A C K T R A D I N G
S P R L B A T I P A L , g é r a n t s t a t u t a i r e
r e p r é s e n t é e p a r G I L S O N M a r i e - C l a i r e , s a g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e