20/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 5 3 0 4 8 1 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
D é p o s é
1 8 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 6 9 6 9 3 8 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R . D . F I N I T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , à r e p r é s e n t e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p o u r t o t a l i t é a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n .
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r R I N A L D I P a t r i c k , s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r D U M O N T D i d i e r , q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C . L I B E R A T I O N .
S i è g e :
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y &
J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - M o n s i e u r R I N A L D I P a t r i c k M a r i e M i c h e l , n é à L i è g e , l e o n z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , C h e m i n d u M e u n i e r , 3 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 3 1 1 2 3 7 0 1 .
2 - M o n s i e u r D U M O N T D i d i e r , n é à F r a m e r i e s , l e t r e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e R o t h e u x , 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 1 1 1 3 0 0 7 9 6
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t l i b é r e r e n n u m é r a i r e l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é c h a c u n ,
s a v o i r :
- M o n s i e u r R I N A L D I P a t r i c k , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r D U M O N T D i d i e r , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D . R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r R I N A L D I P a t r i c k , s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- à M o n s i e u r D U M O N T D i d i e r , q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u i l s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e :
I . C O N S T I T U T I O N
( e n a b r é g é ) :
R u e d e R o t h e u x 4
4 5 5 0 N a n d r i n
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
b ) q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
I I . S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " R . D . F I N I T I O N S " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 5 0 N A N D R I N , r u e d e R o t h e u x , 4 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n , d e
p a r a c h è v e m e n t e t d a m é n a g e m e n t d e b â t i m e n t s d e t o u t e n a t u r e , a i n s i q u e l e n t r e p r i s e d e t r a v a u x
p u b l i c s e t p r i v é s , n o t a m m e n t :
- l e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t
n o n m é t a l l i q u e s , l e s t r a v a u x d e z i n g u e r i e , l e s t r a v a u x d i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e , l e s
t r a v a u x d i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e t d e f o r c e m o t r i c e , l e n t r e p r i s e d e v i t r a g e , l e s t r a v a u x d é g o u t t a g e ,
d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e e t d e c a n a l i s a t i o n s , l e s t r a v a u x d i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , t o u s
t r a v a u x d é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t s d e c o n s t r u c t i o n .
- l a r é a l i s a t i o n d e c h a p e s .
- l a p o s e d e p a r q u e t .
- l e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e e t d e t a p i s s a g e .
- l e n t r e p r i s e d i n s t a l l a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d a i r .
- l i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s .
- t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e t d e c h a r p e n t e r i e .
- l i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l .
- l e p l a f o n n a g e , l e c i m e n t a g e e t l e c a r r e l a g e .
- t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n .
- l e p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t f a u x p l a f o n d s , l a p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e , l e s a b l a g e , l e r e c o u v r e m e n t d e
c o r n i c h e s , d e p i g n o n s e t d e f a ç a d e s a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e .
- l e n e t t o y a g e e t l a d é s i n f e c t i o n d e m a i s o n s e t l o c a u x , l e l a v a g e d e v i t r e s , l e n e t t o y a g e e t l e
d é m o u s s a g e d e t o i t u r e s e t c o r n i c h e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t
f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s
p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à
l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é
r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à
u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t , q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t . L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
I n d e m n i t é s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D i s t r i b u t i o n .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s a c t i o n s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
I I I - A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e
q u i n z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e
e n c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u q u i n z e m a r s d e u x m i l l e
q u i n z e ) p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n j u i n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é
d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l M a d a m e Q U A R R E V é r o n i q u e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r
D U M O N T D i d i e r p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
2 ) N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e :
a ) f i x e à d e u x ( 2 ) l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
b ) a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D U M O N T D i d i e r , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e R o t h e u x , 4 , n u m é r o n a t i o n a l
6 6 1 1 1 3 0 0 7 9 6 .
- M a d a m e Q U A R R E V é r o n i q u e , d o m i c i l i é e à 4 5 5 0 N a n d r i n , C h e m i n d u M e u n i e r s 3 4 , n u m é r o
n a t i o n a l 6 0 0 3 1 3 0 5 4 6 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u
m o i s d e j u i n d e u x m i l l e v i n g t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N