29/07/2014
ÿþe
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 4 0 - A w a n s , r u e J o s e p h C l a j o t , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e à S a i n t - N i c o l a s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R . D . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i e l à 4 3 4 0 - A w a n s , r u e J e a n C l a j o t , 1 5 , e n t r e p r i s e e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 9 6 3 . 5 5 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . C o n s t a t e r q u e l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t t o u t e s n o m i n a t i v e s e t o n t t o u j o u r s é t é n o m i n a t i v e s f a u t e s d ' a v o i r p r o c é d é à l ' i m m p r e s s i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r ;
2 . A p p r o u v e r l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e t a u x r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t . 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o n t p o r t é s u r :
« - L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l e s c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r R e n a t o M A R S I L I O , p a r M a d a m e P a t r i c i a M A R S I L I O , a i n s i q u e p a r M a d a m e C a r m e l a L U P O L E T T I , d ' u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e 4 5 6 . 3 0 9 , 9 8 ¬ , d e 1 7 . 6 6 8 , 5 7 ¬ e t d e 6 . 1 4 5 , 5 9 ¬ .
« C e s c r é a n c e s f i g u r e n t a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a S A R . D . L . a u s e i n d e l a r u b r i q u e « I X . d u p a s s i f D e t t e s à u n a n a u p l u s , F . A u t r e s d e t t e s » , p o u r l e s m o n t a n t s s u s m e n t i o n n é s à l ' i s s u e d e l ' o p é r a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
« - S o n m o d e d ' é v a l u a t i o n : l a v a l e u r t o t a l e d e c h a c u n e d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s , s o i t 4 8 0 . 1 2 4 , 1 4 E , é v a l u é e à s a v a l e u r n o m i n a l e , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e r a p p o r t .
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