25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 20.06.2014 14197-0549-011
10/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
> j e " . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ! 1 3 1 ! I 2 2 7 *
i
- ~ R r ~
1 , 1 1 , ~ ~ - y
~ ~ n A U S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 6 7 5 3 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A C I N G O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 1 9 0 F O R E S T , A V E N U E R E I N E M A R I E H E N R I E T T E 1 0 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s , p a r c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
3 / L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s o n t d é c l a r é i n d i v i d u e l l e m e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l e s v i n g t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r M i c h e l L E E M P O E L , d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s , 1 0 B . L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s , o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 6 2 0 6 8 2 4 0 5 8 2 8 6 1 a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ) . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n c o n s é q u e n c e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a b i e n é t é r é a l i s é e .
4 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 . 7 4 6 . 0 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p o u r l e s u n e s e t p a r t i e l l e m e n t p o u r l e s a u t r e s .
A r t i c l e 5 B i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l . C o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é , - a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n , à E t t e r b e e k , e n d a t e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , a u g m e n t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
- a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n , à E t t e r b e e k , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 , a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 1 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 6 2 5 . 0 0 0 E U R à 7 4 6 . 0 0 0 E U R p a r a p p o r t d e m a t é r i e l r o u l a n t p a r M o n s i e u r M i c h e l L E E M P O E L , r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 2 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , à a t t r i b u e r à M o n s i e u r M i c h e l L E E M P O E L e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n , à
E t t e r b e e k , e n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 1 3 , a u g m e n t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s , p a r c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e a c t i o n s , I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 24.06.2013 13208-0364-016
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 25.07.2012 12343-0204-011
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 06.06.2011 11151-0323-011
22/04/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 6 7 5 3 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A C I N G O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 1 9 0 F O R E S T , A V E N U E R E I N E M A R I E H E N R I E T T E 1 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e o n z e , E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e s i x a v r i l d e u x m i l l e o n z e . V o l u m e 6 1 f o l i o 4 2 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , - ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) M A R C H A L D . q u e : 1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e , d ' u n e p a r t , e t d ' a u t r e p a r t , r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L a s n e c h e m i n d u L a n t e r n i e r 1 7 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e r a p p o r t d u R é v i s e u r a c o n c l u e n c e s t e r m e s : C O N C L U S I O N S . D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i i a p p a r a î t : - Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n m a t é r i e l r o u l a n t e t a c c e s s o i r e s é v a l u é s à 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e . - Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ; - Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . - Q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n , c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 2 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e l ï 7 . 4 6 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t . L a s n e , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s M i c h e l W E B E R . 2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 1 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 6 2 5 . 0 0 0 E U R à 7 4 6 . 0 0 0 E U R p a r a p p o r t d e m a t é r i e l r o u l a n t p a r M o n s i e u r M i c h e l L E E M P O E L , d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s , 1 0 B . C e t a p p o r t e n n a t u r e a é t é r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 2 1 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , à a t t r i b u e r à M o n s i e u r M i c h e l L E E M P O E L e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t . 3 / E s t n t e r v e n n u : M o n s i e u r L E E M P O E L M i c h e l , n é à I x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 1 9 5 4 , N . N . 5 4 . 0 7 . 2 9 0 0 5 - 1 7 , d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s , 1 0 B , C e l u i - c i a d é c l a r é f a i r e l e s a p p o r t e n n a t u r e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s a u d i t r a p p o r t . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é s a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l l u i a é t é a t t r i b u é 1 . 2 1 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e R A C I N G G O L D , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . 4 / E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t p r é c é d é e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E E U R O S . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 2 4 6 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e s u n e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p o u r c e n t s p o u r l e s a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N O E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 08.07.2010 10277-0142-013
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 27.08.2009 09634-0213-014
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 23.07.2008 08437-0186-014
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 28.08.2007 07603-0296-014
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 31.08.2006 06754-0224-013