23/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I M ~ I ' ~ I I ' ~ V H W ~ V ~ I M I N V N N W * i a o a o a e z "
R é n o m i n a t i o n : R A F I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s G u i l l e m i n s , 1 1 6 / 0 2
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 6 8 6 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
e l
" n o m i n a t i v e s r e p r i s e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
b ) L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s s o n t d é p o s é e s à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u d u N o t a i r e M a r c
K A S C H T E N s o u s s i g n é e t c e l u i - c i c o n s t a t e l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
C I N Q U I É M E R É S O L U T I O N
P o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e p o i n t q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t i t r e e t l e t e x t e :
e l d u p o i n t A ) d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u u n s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' e n t r e e u x l e c a s
é c h é a n t . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . "
S I X I È M E R É S O L U T I O N
D a n s l ' a r t i c l e 1 4 p o i n t 1 ) d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r i e t e x t e « d i x p o u r c e n t » p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « v i n g t p o u r c e n t » .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l
d o u z e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R A F I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s G u i l l e m i n s , 1 1 6 / 0 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
C U ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 3 6 8 . 6 7 0 . d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , d r e s s é p a r M a î t r e
c e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ,
e l
s a v o i r :
; s , , , , P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
C U L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
o " T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s
X d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e d o i v e n t c o n t e n i r :
e 1 . l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
' c l 2 . l a m e n t i o n « S o c i é t é A n o n y m e » o u l e s i n i t i a l e s « S . A . » r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t
C a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
C U "
3 . l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
o 4 . L e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
d a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
e q T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e n e s o n t p a s
r + " r e m p l i e s , p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y
c o s o n t p r i s p a r l a s o c i é t é . "
r + D E U X I È M E R É S O L U T I O N
c o L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
e q c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
~ o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l h u i t , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . L e d i t a r t i c l e d e v i e n d r a l i b e l l é c o m m e s u i t , s a v o i r : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s G u i l l e m i n s , 1 1 6 / 0 2 . "
e T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
e t L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
e t Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
z a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s
V o l e t B - S u i t e
' M o n s i e u r N | E V E 8 A S E N S i t i . i - - -
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~ n Ó a
' M a d a m e O | T R Ó A m n e ~ 4 a ~ ~ - u ~ C
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H U I T I È M E R É S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n ! a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e ! g e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' e s t a l o r s r é u n i | o C u n u a i | d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é v o l o n t a i r e m e n t e n d e h o r s d e t o u t e c o n v e n t i o n ; s o n t p r é s e n t s l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r N I E V E S A S E N S I O D i e g o e t M a d a m e D l T R O I A A n n e - M a r i e , | a o q u a | a d é c i d o n t A | ' u n m n | m i t é d e c o n f i r m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e M o n s i e u r N 1 E V E S A S E N S I O D i e g o d a n s s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e s u s d i t a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
^
u
R é s e r v é
^ a u M o n i t e u r
p a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - ' . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - ' - - - - ' ' ' - - - - -
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e