08/05/2014
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 5 . 0 9 0 . 2 2 2
G e s e l l s c h a f t s n a m a
( v o l t a u s g e s c h r l e b e n ) : R E C H T S A N W A L T S K A N Z L E I E l v i r a H E Y E N
( a b g e l c ü r z t ) ; "
R e c h t s f o r e n : Z i v i l r e c h t l i c h e G e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n i d e r H a f t u n g
S i t z H e r g e r s b e r g 2 2 b - 4 7 6 0 B C r l i i n g e n
( v o l s t â n c i r g e a d r e s s e )
D e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; V e r I e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u l l e r o r d e n t l I c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 3 . 0 3 . 2 0 1 4 g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o n
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l l e s a t e i n s t i m m i g , d e n S i t d e r G e s e l l s c h a f t e b d e m 0 3 N i e z 2 0 1 4 a n f o l g e n d e A d r e s s e z u v e r l e g e n :
Z u r B u r g
4 7 8 0 S t . \ A t h
H e y e n E l v i r e
S t a t u t a r i s c h e G e s c h â t t s f ü h r e r i n
1 I
I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
u t r a A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e h e l d e r K a n z l e i
I n d e n A n l a g e n z u m B e l g ! -
" t " " . n l e t
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_ . . . . . . _ . . . . . . . . 3 . _ , - . , ,
2 5 0 4 2 0 1 4
b e k t K a m l e l
d e r G r e f f i e r
M i r
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S o t t e d e s S e l f s B a n g e b e n : b l u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e U n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e h t i g t e n d , d t e J u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n 0 b e r z u v e r t r e t e n
/ l u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n i e r s c h r i f t .
13/04/2011
ÿþM e d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ï i f f e n t l i c h e n i s t
D e r n B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i d e s . ' i a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
" Z l ~ g S , . ~ "
U n t e r n e h m e n s n r . : o g 3 5 . 0 c i o , , t e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : R E C H T S A N W A L T S K A N Z L E I E l v i r a H E Y E N , i n F r a n z ó S i s c h C A B I N E T D ' A V O C A T E l v i r a H E Y E N
0 1 - ü K a n z e i 4 ' ~ 0 1 1
R e c h t s f o r m : Z i v i l r e c h t l i c h e G e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - H e r g e r s b e r g 2 2 b
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s N o t a r s B e r n a r d S P R O T E N , m i t A m t s s i t z i n S a n k t A t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
F r a u H E Y E N E l v i r a A g n e s , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 5 . S e p t e m b e r 1 9 6 9 , E h e f r a u d e s H e r r n S i e g f r i e d M i c h a e l H O S T E R T , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 8 . J u n i 1 9 6 1 , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H e r g e r s b e r g 2 2 b , h a t e i n e z i v i l r e c h t l i c h e G e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E N E N N U N G
D i e B e z e i c h n u n g d e r z i v i l r e c h t l i c h e n G e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
i s t " R E C H T S A N W A L T S K A N Z L E I E l v i r a H E Y E N " , i n F r a n z ü s i s c h : " C A B I N E T D ' A V O C A T E l v i r a H E Y E N " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H e r g e r s b e r g 2 2 b .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d d i e T â t i g k e i t e n u n d d i e V e r w a l t u n g e i n e r R e c h t s a n w a l t s k a n z l e i i m w e i t e s t e n S i n n e .
S i e k a n n a l l e i r g e n d w e l c h e n u n d i n s b e s o n d e r e f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l s z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n , o d e r d i e A u s d e h n u n g u n d E n t w i c k f u n g d e r h i e r m i t g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g e n k 6 n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t a b d e m 1 . A p r i l 2 0 1 1 f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
G E S E L L S C H A F T S K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r à g t a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) ; e s i s t e i n g e t e i l t i n
1 0 0 A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D a s K a p i t a l w u r d e b e i G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o l l s t â n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n g e z e i c h n e t u n d d u r c h F r a u
E l v i r a H e y e n , v o r g e n a n n t , b i s i n H i h e v o n z w 6 l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b e r i e r t :
D e r E e t r a g v o n z w t i l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) w u r d e v o r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u f d e n
N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r I N G B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r 3 6 3 - 0 8 6 5 7 5 4 6 9 e i n g e z a h l t .
G E S C H Â F T S F Ü H R U N G
D i e G e s c h à f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n
G e s c h a f t s f ü h r e r n , d i e G e s e l l s c h a f t e r s e i n m ü s s e n , a n v e r t r a u t . D e r b e z i e h u n g s w e i s e d i e G e s c h â f t s f ü h r e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s l * a t t v o r b e h a l t e n
t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o s D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f f
w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r e i n e b e s t i m m t e D a u e r e m a n n t . D i e s e s M a n d a t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n .
F ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r w i r d d i e v o r g e n a n n t e F r a u E l v i r a H E P E N a l s s t a t u t a r i s c h e G e s c h à f t s f ü h r e r i n e r n a n n t , d i e d i e s e s A m t a n n i m m t .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j ë h r l i c h f i n d e t a m 1 0 . M a i e i n e s j e d e n J a h r e s , u m 1 8 U h r d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r . E s e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u t l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h â f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n A p r i l z w e i t a u s e n d e l f u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r
z w e i t a u s e n d e l f . D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e z w e i t a u s e n d z w á l f s t a t t .
K O M M I S S A R - R E V I S O R
E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e m a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l i v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
~ .