19/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 i i i i i i u i u I I
* 1 9 1 0 1 0 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 4 2 . 9 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C Y B E L
S t a a t s b E a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , q u a i d u H a l a g e , 4 7 - 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , c e q u i s u i t P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s p e r t e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( E U R 1 2 4 . 2 2 8 , 6 0 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
A U G M E N T A T I O N I D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 9 9 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 8 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t 2 0 4 a c t i o n s d e l a c l a s s e A , 2 0 4 a c t i o n s d e l a c l a s s e B e t 3 9 2 a c t i o n s d e l a c l a s s e D , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l e u r c a t é g o r i e ;
R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
E n v u e d ' a p u r e r p a r t i e l l e m e n t l e s p e r t e s c o n s t a t é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d ' a s s a i n i r d e l a s o r t e l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ) à n o n a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 9 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , r a p p o r t a r t 6 3 3 - 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/04/2014 : LG565331
27/03/2014 : LG565331
23/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J I M U E l u I I
R é 1 1 1 1
M o b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 3 4 2 9 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C Y B E L
1 - 1 9 - 2 b 1 4
G r e f f e D i v i s i o n U M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C e n t r a l e d e s A w i r s - Q u a i d u H a l a g e 4 7 - 4 9 4 4 0 0 F l é m a l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , a
- n o m m é d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r B e n o î t L i é g e o i s , d e m e u r a n t C h e m i n d e C h a l b o t 7 5 à 4 6 5 1 B a t t i c e ( 1 - l e r v e ) , a p p e l é p r o v i s o i r e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f r e p r é s e n t a n t l ' a c t i o n n a i r e d e c l a s s e D , p o u r r e p r e n d r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C r e v e c o e u r , d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
- n o m m é M o n s i e u r P h i l i p P o u i l l i e , d e m e u r a n t H e i r w e g 2 0 2 à 9 1 9 0 S t e k e n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t r e p r é s e n t a n t l ' a c t i o n n a i r e d e c l a s s e D p o u r r e p r e n d r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t W i t t e b o l l e , d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
G . D u m o n t d e C h a s s a r t P h . V a n T r o e y e
D i r e c t e u r g é n é r a l P r é s i d e n t
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2014 : BL565331
19/12/2013 : BL565331
25/09/2013 : BL565331
12/07/2013 : BL565331
21/06/2013 : BL565331
29/01/2015 : LG565331
31/05/2012 : BL565331
08/09/2011 : BL565331
27/03/2015 : LG565331
29/06/2010 : BL565331
16/06/2010 : BL565331
06/05/2010 : BL565331
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07/04/2015 : LG565331
16/06/2009 : BL565331
27/05/2009 : BL565331
20/08/2008 : BL565331
13/08/2008 : BL565331
26/09/2007 : BL565331
11/06/2007 : BL565331
03/07/2006 : BL565331
20/10/2005 : BL565331
07/10/2005 : BL565331
05/08/2005 : BL565331
23/07/2015
ÿþ M O D + N O R D 1 1 . 1
o ' e . i ' j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I i 1 i i i ~ i ~ i u u u ~ ] i
1 1 O f i 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 3 4 2 9 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C Y B E L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C e n t r a l e d e s A v o i r s - Q u a i d u H a l a g e 4 7 - 4 9 - 4 4 0 0 F l é m a l l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 4 d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 2 7 m a i 2 0 1 5 , a :
- n o m m é d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r B r u n o P i l l o n , a p p e l é p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e f f e c t i f , r e p r é s e n t a n t l ' a c t i o n n a i r e d e c l a s s e A , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D e n i s C h o u m e r t , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 5 . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 ;
- d o n n é p o u v o i r à M a d a m e S u z a n n e F o n d u , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l i é e s a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s ( e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) .
S . F o n d u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2004 : BL565331
11/06/2004 : BL565331
10/06/2004 : BL565331
26/01/2004 : BL565331
27/05/2003 : BL565331
23/05/2003 : BL565331
20/02/2003 : BL565331
28/01/2003 : BL565331
12/12/2002 : BL565331
23/08/2002 : BL565331
16/10/2015 : LG565331
28/05/2002 : BL565331
24/05/2002 : BL565331
08/02/2001 : BL565331
25/10/2000 : BL565331
24/05/2000 : BL565331
15/06/1999 : BL565331
12/05/1999 : BL565331
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12/06/1997 : BL565331
01/01/1997 : BL565331
23/01/1996 : BL565331
05/10/1995 : BL565331
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23/04/1993 : BL565331
23/01/1993 : BL565331
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