12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.03.2013, DPT 07.06.2013 13161-0571-014
08/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
R é s t 1 1 1 I 1 1 1
a ~
M o n i b a l
* 1 3 0 7 0 8 0 8 *
N e d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S . P . R . L . L E S A R C A D E S ( e n a b r è g e ) "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e d e s T r o i s E n t i t é s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E N O M I N A T I O N - O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , n o t a i r e s u p p l é a n t d u n o t a i r e h o n o r a i r e A l b e r t C h a r l e s M O S T A E R T , a y a n t r é s i d é à L i m b o u r g , d é s i g n é e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e s e i z e m a i d e u x m i l d o u z e p a r M o n s i e u r Y v e s L E C A R M E , P r é s i d e n t f a i s a n t f o n c t i o n d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e s é a n t à V e r v i e r s , d e r é s i d e n c e à L i m b o u r g , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s I l , l e d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , 4 r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 9 , f o l i o 5 1 c a s e 0 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . P . R . L . L E S A R C A D E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R u e d e s T r o i s E n t i t é s , 2 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l b e r t - C h a r l e s M O S T A E R T , a y a n t r é s i d é à L i m b o u r g , e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 0 3 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e d é p ô t n u m é r o 2 0 0 8 - 0 4 - 0 3 1 0 0 4 9 5 6 1 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s a n t é r i e u r e m e n t , s o u s r é s e r v e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l r é a l i s é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e a v e c e f f e t a u p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e d é p ô t 2 0 1 2 . 1 1 . 1 3 1 0 1 8 4 3 5 8 , o n t é t é m o d i f i é s , s u i v a n t r é s o l u t i o n s a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a i n s i q u ' i l s u i t :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E :
« A R T I C L E D E U X D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « R e m a c l e B o u l a n g e r i e » ,
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , m e t t r e , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n e n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s a f o r m e e n e n t i e r o u e n a b r é g é , i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s s a d é n o m i n a t i o n . »
M O D I F I C A T I O N D E l ' O B J E T S O C I A L :
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s e s t r é d i g é a i n s i q u ' i l s u i t
« A R T I C L E Q U A T R E O B J E T S O C I A L
A C T I V I T E S E S S E N T I E L L E S
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , ' t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c . d e s t i e r s , é v e n t u e l l e m e n t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , d e c a f é , d e c a f é - b r a s s e r i e i n c l u a n t l a v e n t e a u p u b l i c d e b i è r e s d e t o u t e s s o r t e s , v i n , a l c o o l , l i q u e u r , e a u x d i v e r s e s , l i m o n a d e s , b o i s s o n s c h a u d e s e t f r o i d e s ,
- p r é p a r a t i o n e t v e n t e d e m e t s d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , a v e c l e s e r v i c e a n n e x e i n d i s p e n s a b l e , s e r v i c e d e s a n d w i c h e r i e é v e n t u e l l e m e n t à e m p o r t e ,
- e x p l o i t a t i o n d e s e r v i c e s d e g r a n d e r e s t a u r a t i o n , s o i t e n r e s t a u r a n t , s o i t e n p l a t s à e m p o r t e r ,
p r i s e e t m i s e e n l o c a t i o n d e s a l l e s d e r é u n i o n , d e f ê t e s e t c . . . »
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a b o u l a n g e r i e , l a p â t i s s e r i e , l e s a l o n d e t h é , l a c h o c o l a t e r i e , l a g l a c e r i e , l ' i m p o r t e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s r e l a t i v e s à c e s a c t i v i t é s a i n s i q u e t o u s u s t e n s i l e s , e t a u t r e s m o y e n s d e p r o d u c t i o n s »
« A C T I V I T E S A C C E S S O I R E S
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t s o i t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é s o i t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l i t A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o e f d e i n p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r t s e r n t e r l : s p e r s o n n c c n o r : ? i e à i ' . . r j a r c d d i s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , .
M o n i t e u r b e l g e
V
V o l e t D - S u i t e
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r u n t e r r a i n , f a i r e c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , l o u e r o u s o u s l o u e r t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s o u d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u e n c o r e d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r s f a m i l l e s , à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e , s e c o n d a i r e , e t c e à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é . L a r é m u n é r a t i o n d u o u d e s g é r a n t s p o u r r a s e r é a l i s e r p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e s e t c æ t e r a a i n s i q u ' e n e s p è c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e s o u e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u a v e c d e s t i e r s , y c o m p r i s p o u r l e c o m p t e d e s o n o u s e s d i r i g e a n t ( s ) , e t o u p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t à t i t r e d e c a u t i o n , d ' a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r c o m p t e d e s o n o u s e s d i r i g e a n t ( s ) à c o n d i t i o n q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n e s a i n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s c u q u e c e s o i t e n v u e d ' a c q u é r i r d e s m o y e n s c o m p l é m e n t a i r e s d e s t i n é s à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n .
D I S P O S T I O N S G E N E R A L E S
L a s o c i é t é d i s p o s e d e f a ç o n g é n é r a l e d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u ' d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e r e m p l i r l e s é v e n t u e l l e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n q u i s ' i m p o s e r a i e n t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
S U P P R E S S I O N D U D E R N I E R A L I N E A D E L ' A R T I C L E D I X N E U F l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
" L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s s e f o n t p a r t o u s m o d e d e
c o m m u n i c a t i o n : c o u r r i e r , t é l é c o p i e , e m a i l , s m s . " .
F R A I S E T D E C L A R A T I O N S D E S P A R T I E S
L e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e à
d e u x m i l l e e u r o s h o r s T a w e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e s u p p l é a n t A l b e r t - C h a r l e s M O S T A E R T , d e r é s i d e n c e à L I M B O U R G ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- R a p p o r t d e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
- R a p p o r t d u r é v i s e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
- R a p p o r t d e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
- L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e p a r l a s o c i é t é I N G B a n q u e ,
- R a p p o r t r é d i g é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e s o n a n n e x e , à s a v o i r é t a t d e
c o m p t e s r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
: ' ' : 1 7 t i a n n e r s u r d e r n i è r e p a g e d u f o i e i ' 4 u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p : " 1 , - i o n n e o u d e s t z a r e : o # s n Y s
a y a n t p o u r a o t r i e r , r : r s o r m e f i l p r , ^ . l r ; i 1 ' , : . g a r d d e _ S Y r Y S
s 5 u , e n . o ° N o m e t : , + g r 1 a u ¬ r
13/11/2012
ÿþM ° d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r s t f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
3 1 O C T , 2 1 2
L e ~ - ~ r ~ ~ P i a r
R é M a ,
b " i a i e a 3 s e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n S . P . R . L . L e s A r c a d e s ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e A l b e r t l e r 8 3 , 4 8 2 0 b i s o n , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
S u r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s T r o i s E n t i t é s , 2 à B - 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T .
M i c h e l R E M A C L E
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m a l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
02/02/2015
ÿþn M O P W O R D 1 1 . 1
_ m _ ~ ' i J _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1 1 1 1 1 + 1 5 0 1 7 3 9 1 * I I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B I V L S I , O T
r i l r e ï 3 G O i l i l M E D E ~
Z i l J A N .
r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 4 8 , 1 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « R E M A C L E B O U L A N G E R I E »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e d e s t r o i s e n t i t é s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D ' E X E R C I C E S O C I A L - C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s A N G E N O T , N o t a i r e s u p p l é a n t , d é s i g n é p a r o r d o n n a n c e s d e i M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C è r e i n s t a n c e d e L i è g e , d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 e t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n ; r e m p l a c e m e n t d e M a î t r e J e a n L u c A N G E N O T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e W e l k e n r a e d t e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E M A C L E B O U L A N G E R I E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T , r u e d e s t r o i s e n t i t é s , 2 c o n s t i t u é e ' a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l b e r t - C h a r l e s M O S T A E R T , l e 1 0 m a r s 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d u 3 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 4 - 0 3 / 0 0 4 9 5 6 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u l e r a v r i l a u 3 1 m a r s a u l i e u d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e v i n g t - s i x d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é
c o m m e s u i t :
« A R T I C L E V I N G T - S I X : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n m a r s
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e - e t - u n m a r s , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é
L a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , a c c o m p a g n é s d e s p i è c e s r e q u i s e s p a r l a l o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e , d a n s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e d e l a b a n q u e n a t i o n a l e d u
s i è g e s o c i a l o ù t o u t i n t é r e s s é p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a f i x e r l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s a u l i e u d u d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
1 1 R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
% M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e d i x - n e u f d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D I X - N E U F : C O N V O C A T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e i q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r é u n i s s a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t d a n s l e u r d e m a n d e , l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r e t l a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s h u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s . I l n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i i f i é d e s c o n v o c a t i o n s s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s s e f o n t p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n : c o u r r i e r , t é l é c o p i e , e m a i l , S M S , »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O S 1 E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ,
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u e A N G E N O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " J e a n - L u c e t F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.07.2012, DPT 20.07.2012 12321-0149-015
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 25.06.2011 11220-0519-015
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 26.08.2009 09666-0062-012
29/04/2015
ÿþe
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G V 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r s f f , à d u
1 ' . F i l c U i t l A L D E C 0 U i E R C E C : V c i t l ' d i E ; C )
l 7 - 0 4 - U i 3
, / , r G e é i t é i G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 , 6 4 8 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « R E M A C L E B O U L A N G E R I E »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e d e s t r o i s e n t i t é s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : C H A N G E M E N T D ' E X E R C I C E S O C I A L - C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a S C S P R L " J e a n - l u c e t F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E M A C L E B O U L A N G E R I E " , d o n t l e s i è g e s o c l a l e s t à 4 8 9 0 T I - I I M I S T E R - C L E R M O N T , r u e d e s t r o i s e n t i t é s , 2 c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l b e r t - C h a r l e s M O S T A E R T , l e 1 0 m a r s 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d u 3 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 4 - 0 3 / 0 0 4 9 5 6 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 9 6 . 6 4 8 1 0 5
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u l e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n a u l i e u d u l e r a v r i l a u 3 1 m a r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e V i n g t - s i x d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é
c o m m e s u i t
« A R T I C L E V I N G T - S I X : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n .
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e j u i n , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é
L a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , a c c o m p a g n é s d e s p i è c e s r e q u i s e s p a r l a l o i , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e , d a n s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e d e l a b a n q u e n a t i o n a l e d u
s i è g e s o c i a l o ù t o u t i n t é r e s s é p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a f i x e r l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s a u l i e u d u d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e d i x - n e u f d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é
c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D I X - N E U F : C O N V O C A T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é
d a n s f a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A I .
V o l e t B - S u i t e
e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r é u n i s s a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t d a n s l e u r d e m a n d e , l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r e t l a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s h u i t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s . I l n e d e v r a p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s » ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " J e a n - L u c e t F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 1 m a r s 3 0 1 5
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - S
R é s é r V é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e d e s t r o i s e n t i t é s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a S C S P R L " J e a n - " l u c e t F r a n ç o i s A N G E N Q T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E M A C L E B O U L A N G E R I E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 9 0 T H i M I S T E R - C L E R M O N T , r u e d e s t r o i s e n t i t é s , 2 c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l b e r t - C h a r l e s M O S T A E R T , l e 1 0 m a r s 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é ' p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d u 3 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 4 - 0 3 1 0 0 4 9 5 6 1 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 9 6 . 6 4 8 . 1 0 5
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S D E L A G E R A N C E E T D U R E V i S E U R D ' E N T R E P R I S E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d e l a . s o c i é t é « S . c . P . R , L V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e . l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d r e s s é s r e s p e c t i v e m e n t l e 1 5 m a i 2 0 1 5 e t l e 2 8 m a i 2 0 1 5 , c h a c u n d e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s q u e l s r a p p o r t s , c e l u i d u r é v i s e u r e n o r i g i n a l e t c e l u i d u g é r a n t e n c o p i e , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s a p r è s a v o i r , é t é s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s p a r t i e s e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , m a i s n e s e r o n t p a s t r a n s c r i t s . .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é « V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e G r a c e G A R R A i S , e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 5 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . R E M A C L E B O U L A N G E R I E c o n s i s t e e n u n b â t i m e n t i n d u s t r i e l à u s a g e d ' a t e l i e r d e b o u l a n g e r i e d é t e n u c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é i n d i v i s e p a r m o n s i e u r M i c h e l R E M A C L E e t s o n é p o u s e m a d a m e L a u r e n c e V A E S S E N d ' u n e v a l e u r d e 3 2 0 . 0 0 0 E U R . C e t , a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
L e b i e n i m m o b i l i e r a p p o r t é f a i t l ' o b j e t d e p l u s i e u r s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s p o u r s û r e t é d ' u n e s o m m e e n : p r i n c i p a l d e 4 3 5 . 0 0 0 E U R e n g a r a n t i e d u r e m b o u r s e m e n t d ' u n e o u v e r t u r e d e c r é d i t d e 3 6 0 , 0 0 0 E U R a u p r è s d u C r é d i t A g r i c o l e e t d e d e t t e s f i s c a l e s à h a u t e u r d e 7 5 , 0 0 0 E U R ,
C e c r é d i t e t c e s d e t t e s f i s c a l e s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d u p r é s e n t a p p o r t , l a c o n s i s t a n c e d u c a p i t a l d é p e n d r a d e l a b o n n e f i n d e c e c o n t r a t d e c r é d i t e t d u r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s f i s c a l e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , s o u s l a r é s e r v e d u c o m p l e t r e m b o u r s e m e n t d u c r é d i t h y p o t h é c a i r e , r e l a t i f à l ' i m m e u b l e e t d e s d e t t e s f i s c a l e s g a r a n t i e s p a r u n e h y p o t h è q u e s u r l e b i e n a p p o r t é , n o u s s o m m e s , d ' a v i s q u e
1 , L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A C I e L i b C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u 0 r o f t 0 U
V I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v , a u M o n i t e t b e l g e
T R I B U N A L D E C O M N I E f i C E u e
Z d ~ v i $ ~ r n d ~ V e r v i e r s
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 4 8 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « R E M A C L E B O U L A N G E R I E »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
" ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 3 2 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t i e s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
3 . L a r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e s à m o n s i e u r M i c h e l R E M A C L E e t s o n é p o u s e m a d a m e L a u r e n c e V A E S S E N a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n a u c o m p t e c o u r a n t d e s a p p o r t e u r s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , c h a c u n p o u r m o i t i é .
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 2 8 m a i 2 0 1 5 .
S c P R L V P C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r G r a c e C A R R A I S , g é r a n t e . »
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e b i e n s s i s à T h i m i s t e r - C l e r m o n t e t D i s o n , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s , b i e n s p e r s o n n e l s e t i n d i v i s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é , à m o n s i e u r M i c h e l R E M A C L E e t m a d a m e L a u r e n c e V A E S S E N , p r é n o m m é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
M o n s i e u r M i c h e l R E M A C L E e t m a d a m e L a u r e n c e V A E S S E N , p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s
C O M M U N E D E T H I M I S T E R - C L E R M O N T p r e m i è r e d i v i s i o n ( e x T h i m i s t e r )
U n a t e l i e r s i s r u e d e s T r o i s E n t i t é s , 2 , c a d a s t r é t a n t d ' a p r è s t i t r e q u e d ' a p r è s d o c u m e n t s c a d a s t r a u x a c t u e l s
s e c t i o n C n u m é r o 5 5 6 K p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 1 8 7 3 m 2 .
C O M M U N E D E D I S O N - - d e u x i è m e d i v i s i o n ( e x A n d r i m o n t )
U n e p â t u r e s i s e r o u t e Z é n o b e G r a m m e , c a d a s t r é e t a n t d ' a p r è s t i t r e q u e d ' a p r è s d o c u m e n t s c a d a s t r a u x
a c t u e l s s e c t i o n A n u m é r o 9 5 6 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 4 3 6 m 2 ,
P R O P R I E T E - J O U I S S A N C E - L a s o c i é t é e s t p r o p r i é t a i r e d e s i m m e u b l e s a p p o r t é s à p a r t i r d e c e j o u r e t e l l e e n a u r a l a j o u i s s a n c e à p a r t i r d e c e j o u r .
O C C U P A T I O N . - L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e s b i e n s p r é d é c r i t s s o n t a c t u e l l e m e n t o c c u p é s p a r l a s o c i é t é .
I M P Ô T S . - L a s o c i é t é s u p p o r t e r a l e s t a x e s e t i m p ô t s d e t o u t e n a t u r e p o u v a n t g r e v e r l ' i m m e u b l e à c o m p t e r d u j o u r d ' e n t r é e e n j o u i s s a n c e , ( n o t a m m e n t l e p r o r a t a d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r p o u r l ' a n n é e e n c o u r s ) .
L ' i m m e u b l e e s t v e n d u l i b r e d e t a x e s c o m m u n a l e s q u e l c o n q u e s . S ' i l s ' a v è r e a p r è s l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t s a p p o r t s q u e d e s t a x e s c o m m u n a l e s r e l a t i v e s à l ' i m m e u b l e a p p o r t é é t a i e n t d u e s o u à e n r ô l e r p o u r d e s t r a v a u x e f f e c t u é s a v a n t c e j o u r , e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t s u p p o r t é e s p a r l e s é p o u x R E M A C L E V A E S S E N à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é .
S I T U A T I O N H Y P O T H E C A I R E . - L e s b i e n s p r é d é c r i t s s o n t a p p o r t é s q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s , à l ' e x c e p t i o n
- d ' u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e s u r l e s b i e n s d é c r i t s c i - d e s s u s p r i s e e n p r e m i e r r a n g a u B u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e V e r v i e r s , l e 2 o c t o b r e 2 0 0 8 , s o u s r é f é r e n c e 3 9 - 1 - 0 2 1 1 0 1 2 2 0 8 - 0 7 6 7 3 , e n v e r t u d ' u n a c t e d e t r a n s f e r t h y p o t h é c a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l b e r t C h a r l e s M O S T A E R T , e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , c o n t r e l e s é p o u x R E M A C L E - V A E S S E N a u p r o f i t d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C r é d i t a g r i c o l e » d e B r u x e l l e s p o u r u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e D E U X C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t d e V I N G T - E T - U N M I L L E E U R O S ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n a c c e s s o i r e s .
- d ' u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e s u r l e s b i e n s r e p r i s c i - d e s s u s p r i s e e n s e c o n d r a n g a u B u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e V e r v i e r s , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 0 , s o u s r é f é r e n c e 3 9 - I - 2 5 / 0 2 ) 2 0 1 0 - 0 1 3 9 8 e n v e r t u d ' u n a c t e d e c o n v e r s i o n d e m a n d a t h y p o t h é c a i r e e n a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r t r a n d N E R I N C X d e B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 0 , c o n t r e l e s é p o u x R E M A C L E - V A E S S E N a u p r o f i t d e l a S o c i é t é A n o n y m e C r é d i t A g r i c o l e , d e B r u x e l l e s , p o u r u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E U R ) e t d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n a c c e s s o i r e s e t d e t r o i s a n n é e s d ' i n t é r ê t s , d o n t l a l o i ` c o n s e r v e l e r a n g .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r M i c h e l R E M A C L E , q u i a c c e p t e , d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- À M a d a m e L a u r e n c e V A E S S E N , q u i a c c e p t e , d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- i l e s t o u v e r t a u n o m d e s é p o u x R E M A C L E - V A E S S E N , p r é n o m m é s , a u p r è s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
P R O F I S C O . L e s b i e n s a p p o r t é s s o n t e s t i m é s e n p l e i n e p r o p r i é t é à T R O I S C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e s b i e n s i m m e u b l e s a p p o r t é s n e s o n t p a s c o n s a c r é s à l ' u s a g e d ' h a b i t a t i o n .
L e s p a r t i e s s o l l i c i t e n t p a r c o n s é q u e n t l ' a p p l i c a t i o n d u t a u x d e z é r o p o u r c e n t p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 5 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t c e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A U S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e s i x C a p i t a l
l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 6 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l »
- d e c r é e r u n a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n d e f a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r c r é a t i o n d e 5 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A D O N N E R à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L " J e a n - L u c e t F r a n ç o i s A N G E N O T , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 a v e c r a p p o r t s y a n n e x é s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 10.09.2015, DPT 25.09.2015 15602-0482-017