07/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 6 1 1 . 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S B E L G I E N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : R U E D E S A L O U E T T E S 1 3 1 , 4 0 4 0 M I L M O R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 a v r i l 2 0 1 3 )
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r k N U S S E L E 1 N , d o m i c i l i é à G 1 0 1 1 - 7 W a r a t a h A v e , R a n d w i c k , N S W 2 0 3 1 , A u s t r a l i e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r m a r s 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r J e r o e n V I N C E N T , d o m i c i l i é à V r o u w k e n s a k k e r 9 , 5 6 7 3 P E N u e n e n , P a y s - B a s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e
a ) d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r M a t t h i a s I L L I N G , d o m i c i l i é G r a f f r i n g 4 1 , 4 4 7 9 5 B o c h u m , A l l e m a g n e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 3 ,
b ) d e c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d e g é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
c ) d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r M a t t h i a s I L L I N G e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e p u i s l e l e r a v r i l 2 0 1 3 à c e j o u r .
4 . L e s a s s o c i é s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2012
ÿþ M o a W O R D t 1 a
k o . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 § l e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 6 1 1 . 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S B E L G I E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A l o u e t t e s 1 3 1 , 4 0 4 0 M i l m o r t ( H e r s t a l )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x r e l a t i f s à l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e l a S o c i é t é
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 2 a v r i l 2 0 1 2 )
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s o u s - m e n t i o n n é s à m o n s i e u r M a t t h i a s I l l i n g , d o m i c i l i é à G r a f f r i n g 4 1 , 4 4 7 9 5 B o c h u m , A l l e m a g n e , à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
M o n s i e u r M a t t h i a s I l l i n g , a g i s s a n t s e u l , e s t a u t o r i s é à :
1 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s r e l a t i o n s a v e c l a P o s t e , l e s A u t o r i t é s d e s D o u a n e s e t A c c i s e s , l a s o c i é t é n a t i o n a l e d e s c h e m i n s d e f e r b e l g e s ( " S N C B " ) , l a r é c e p t i o n d e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s , d ' a r g e n t , d e b i e n s , d e m a r c h a n d i s e s e t d ' e n v o i s c o m m e r c i a u x c o n s i g n é s .
2 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e m a t i è r e r e l a t i v e a u x D o u a n e s e t A c c i s e s e t p r é s e n t e r d e s t i t r e s e d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t , a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s .
3 . S i g n e r t o u t c o u r r i e r c o m m e r c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
4 . A c c o m p l i r l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e l a S o c i é t é .
5 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s r e l a t i o n s a v e c " l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x " , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t T V A , l a s é c u r i t é s o c i a l e , l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s , l a " B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s " , l e M o n i t e u r B e l g e .
6 . P r é p a r e r u n I n v e n t a i r e d a n s l e c a d r e d e l a r é d a c t i o n d u b i l a n d e l a S o c i é t é e t s ' a s s u r e r d u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s d e l a S o c i é t é r e l a t i v e s a u d r o i t s o c i a l , f i s c a l e t c o m p t a b l e .
7 . A c c o m p l i r t o u t e t r a n s a c t i o n c o m m e r c i a l e a v e c l e s f o u r n i s s e u r s u n i q u e m e n t . I l n e d i s p o s e p a s d u p o u v o i r d e s i g n e r d e s c o n t r a t s a v e s d e s c l i e n t s , s a u f p o u r l e s t r a n s a c t i o n s q u i n ' e x c è d e n t p a s u n m o n t a n t n e t d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) E u r o s .
8 . E n g a g e r e t r e n v o y e r l e p e r s o n n e l d o n t l e s a l a i r e a n n u e l n e d é p a s s e p a s 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( q u a r a n t e m i l l e ) E u r o s b r u t s .
9 . O u v r i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t c o m p t e b a n c a i r e , c o m p t e c h è q u e p o s t a l , o u t o u t a u t r e c o m p t e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t . A c c o m p l i r t o u t e t r a n s a c t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s s u s m e n t i o n n é s , e n c e c o m p r i s l e s r e t r a i t s p a r c h è q u e , l e s o r d r e s d e p a i e m e n t , l e s o r d r e s d e t r a n s f e r t o u t o u t a u t r e m o d e d e p a i e m e n t .
1 0 . S o u s c r i r e l e s a s s u r a n c e s n é c e s s a i r e s a u x a c t i v i t é s d e b u r e a u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
I l a u î M o n i t e u r b e l g e
1 1 . E n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s l i t i g e s a v e c d e s t i e r s q u i n ' e x c è d e n t p a s u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 , 0 0 ( c i n q m i l l e ) E u r o s b r u t s .
1 2 . A g i r d a n s l e c a d r e d e t o u t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r q u i l u i e s t a c c o r d é e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r I l l I n g e s t s o u m i s a u x m ê m e s o b l i g a t i o n s e t r e s t r i c t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s q u e l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r i l l i n g e s t a u t o r i s é à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t a u t o r i s é .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e s t r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a t t h i a s M i n g M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2011
ÿþ r M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ' l l i i i u i i i U I i i u V I
* 1 1 1 9 5 9 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 6 1 1 3 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S B e l g i e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A l o u e t t e s , 1 3 1
4 0 4 0 M i n i l o r t ( H e r s t a l )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " R E M O N D I S B e l g i e n " , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 M i l m o r t ( H e r s t a l ) , R u e d e s A l o u e t t e s , 1 3 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 4 . 6 2 5 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( F U R 4 . 6 5 5 . 0 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e ( 1 5 . 4 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x a r r o n d i d e t r o i s c e n t s e u r o s e t u n c e n t ( 3 0 0 , 0 1 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s . , s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 5 7 7 6 7 2 - 8 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P A R I B A S : F O R T I S , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 9 n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 4 . 6 5 5 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e i z e ( 1 5 . 5 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
N o t a i r e A s s o c i é
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a f 2 . 0
I A I A ~ I I I I I I I I I N
~ 1 1 1 3 1 9 5 5 ~
D I
i u
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M o
b .
N ° d ' e n t r e p r i s e : _ 3 2 L
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S B e l g i e n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 M i l m o r t ( H e r s t a l ) , R u e d e s A l o u e t t e s , 1 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e a o û t d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 : ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " R E M O N D I S I n t e r n a t i o n a l G m b H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u n n e n s t r a l e " 1 3 8 , 4 4 5 3 6 L ü n e n , A l l e m a g n e ,
2 ) l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " R E M O N D I S A s s e t s & S e r v i c e s G m b H & C o . K G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ;
B r u n n e n s t r a l 3 e 1 3 8 , 4 4 5 3 6 L ü n e n , A l l e m a g n e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " R E M O N D I S
B e l g i e n " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 4 0 M i l m o r t ( H e r s t a l ) , R u e d e s A l o u e t t e s , 1 3 1 .
O B J E T .
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
T o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x r é g l e m e n t a t i o n s r e l a t i v e s a u r e c y c l a g e e t a u x d é c h e t s , e t e n
p a r t i c u l i e r e t d e m a n i è r e n o n - e x h a u s t i v e , l a c o l l e c t e , l a r e p r i s e , l e t r a n s f e r t , l e t r a n s p o r t , l a g e s t i o n , l e
m a n i e m e n t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n a i n s i q u e l ' é l i m i n a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e s d é c h e t s d e q u e l q u e s o r t e q u e c e
s o i t , l e n e t t o y a g e d e s i n s t a l l a t i o n s d e t r a i t e m e n t d e s e a u x , l e s t e r r e s b o u e u s e s , l e s t u y a u t e r i e s e t c . . . . , l e
n e t t o y a g e d e s r u e s , l e s é g o u t s e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e t r a n s a c t i o n c o m m e r c i a l e s u s c e p t i b l e d e p a r t i c i p e r à e t
d e p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é s e r é s e r v e é g a l e m e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r '
à t o u t e t r a n s a c t i o n c o m m u n é m e n t e f f e c t u é e d a n s l e s e c t e u r d e s d é c h e t s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e t r a n s a c t i o n a i n s i q u e d e p o s e r t o u t a c t e s u s c e p t i b l e d e s e r v i r l ' o b j e t s o c i a l d e :
l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u c o n s t i t u e r d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n ;
o u p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s o u p r e n d r e p a r t a u x a c t i v i t é s d e t e l l e s s o c i é t é s s i m i l a i r e s , r e p r e n d r e l e u r ;
g e s t i o n o u o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e ;
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u d o u z e a o û t d e u x .
m i l l e o n z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e s e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) '
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " R E M O N D I S I n t e r n a t i o n a l G m b H " , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e :
n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 9 9 ) ;
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " R E M O N D I S A s s e t s & S e r v i c e s G m b H & C o . K G " , p r é n o m m é e , à :
c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e ( 1 ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B ë l g i s c r i S t a a t s b l a d = 3 O I f $ 7 2 O f l M n é i i é d ü 1 V ) " ó n i t ë ü r h è r g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s
( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 4 7 9 9 5 6 - 4 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s
F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 1 1 a o û t d e u x m i l l e o n z e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s u n e d e s d i x - n e u f ( 1 9 ) c o m m u n e s d e
l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r t a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t ( o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e ) e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e
v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e
m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r
e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s g é r e r o n t l e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c f a l o i , l e s s t a t u t s , l e s r é s o l u t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t l e s r è g l e s i n t e r n e s .
( 1 ) L e s g é r a n t s i n f o r m e r o n s l e s a s s o c i é s d e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r , d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s e t d e
l a s i t u a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é .
( 2 ) E n o u t r e , l e s g é r a n t s é l a b o r e r o n t u n p l a n é c o n o m i q u e p o u r l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l e t l e s q u a t r e
e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s , c o n s i s t a n t , d a n s c h a q u e c a s , d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t p r o j e t é d e l a S o c i é t é ,
- l e p l a n d ' i n v e s t i s s e m e n t ,
- l e p l a n f i n a n c i e r e t
- l e b i l a n s o c i a l
q u i d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r l a p r i s e d e r é s o l u t i o n s , s u r u n e b a s e
a n n u e l l e , a u p l u s t a r d t r o i s m o i s a v a n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L e p l a n é c o n o m i q u e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l
s u i v a n t d o i t e n s u i t e ê t r e a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
C h a q u e g é r a n t a s s u m e r a l e s r e s p o n s a b i l i t é s q u i l u i s e r o n t a t t r i b u é e s p a r v o i e d e d i s p o s i t i o n s i n t e r n e s . C e c i
n ' a u r a a u c u n e f f e t s u r l a r e s p o n s a b i l i t é g l o b a l e d e c h a q u e g é r a n t p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é . L e s
c o m p é t e n c e s d e s g é r a n t s q u a n t à l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s s e r o n t d é c r i t e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e , d o n t l e s
d i s p o s i t i o n s d o i v e n t ê t r e é t a b l i e s , m o d i f i é e s o u é c a r t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L e r è g l e m e n t
J
- _
. 6 1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i n t e r n e p r é v o i r a e n p a r t i c u l i e r u n e l i s t e d e m e s u r e s q u i r e q u i è r e n t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s .
R E P R E S E N T A T I O N .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e
d é f e n d e u r , p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a
d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t . L e s b é n é f i c e s d i s p o n i b l e s s e r o n t d i s t r i b u é s d e p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , à
m o i n s q u e c e u x - c i n ' e n d é c i d e n t a u t r e m e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S .
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r J e r o e n V I N C E N T , d o m i c i l i é à V r o u w k e n s a k k e r 9 , 5 6 7 3 P E N u e n e n , P a y s - B a s ;
- M o n s i e u r W e r n e r H O L S , d o m i c i l i é à G u s t a v - A d o l f - S t r a f 3 e 3 0 , 4 8 3 5 6 N o r d w a l d e , A l l e m a g n e ;
- M o n s i e u r M a r k N U S S E L E I N , d o m i c i l i é à N e u e n h o f s t r a l 3 e 4 , 4 0 4 7 2 D ü s s e l d o r f , A l l e m a g n e .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d o u z e a o û t d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o n s o n t é t é c o n f é r é s à A D - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , q u i t o u s , à
c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s
e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i
q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e