30/05/2014
ÿþ f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
,
I M I M I 3 1 1
R é 5
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 9 2 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S I N D U S T R I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 4 0 4 1 M I L M O R T , R U E D E A L O U E T T E S 1 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B r a m V U Y L S T E K E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) l e 1 5 m a i 2 0 1 4 , e n c o r e à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 1 M i l m o r t , R u e d e A l o u e t t e s 1 3 1 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T M I L L E E U R O ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U X C E N T I M E S ( 1 . 0 3 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R O ) à U N M I L L I O N N E U F C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U X C E N T I M E S ( 1 , 9 3 8 , 8 8 0 , 2 2 E U R O ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , a v e c a t t r i b u t i o n d e t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s i x ( 3 6 . 3 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 2 ) , à s a v o i r ' R E M O N D I S M E D I S O N G m b H " , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r F 1 A N K E L N e t m o n s i e u r R E T H M A N N , p r é n o m m é e t r e p r é s e n t é , d é c l a r e r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 ) , à s a v o i r " R E M O N D I S A R G E N T I A B V " , i c i r é p r é s e n t é c o m m e d i t , d é c l a r e p a r t i c i p e r / i n s c r i r e d a n s t o u t e s l e s n o u v e l l e s a c t i o n s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t l ' é t a t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é e t d e l e s s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t ,
L ' a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t d e N E U F C E N T M I L L E E U R O ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r " R E M O N D I S A R G E N T I A B V " , p r é n o m m e é , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c h e z l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , s o u s n u m é r o B E 3 7 0 0 1 7 2 1 7 3 3 4 2 8 .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é d é l i v r é p a r l a b a n q u e p r é n o m m é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
S u i v a n t c e t t e a u g m e n t a t i o n e t l ' i n s c r i p t i o n p a r " R E M O N D I S A R G E N T I A B V " , p r é n o m m é , t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s i x ( 3 6 . 3 0 8 ) p a r t s s o n t a t t r i b u é s à " R E M O N D I S A R G E N T I A B V " , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t s e t l e s q u e l l e s e n t r e n t e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l a p a r t i c i p a t i o n d u g a i n à p a r t i r d e c e j o u r .
D u f a i t d e l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N N E U F C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U X C E N T I M E S ( 1 . 9 3 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R O ) r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e ( 7 8 . 2 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n l e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s s o n t p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t
1 , R E M O N D I S A R G E N T I A B V , p r é n o m m é e : 7 8 . 1 0 2
2 . R E M O N D I S M E D I S O N G m b H , p r é n o m m é e : 1 1 2
T O T A L E : s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s
7 8 . 2 1 4
L ' a s s e m b l e é a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t
q u e s t i o n c i - a v a n t a d é j à é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' a v e c c e t t e p r o c é d u r e i l s o n t e x e r c é / r e n o n c é v a l a b l e m e n t ( à ) l e u r d r o i t d e
p r é f é r e n c e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t l ' a s s e m b l e é o n t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e a v e c u n m o n t a n t d e
N E U F C E N T M I L L E E U R O ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N N É U F C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U X C E N T I M E S ( 1 . 9 3 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R O ) r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e ( 7 8 . 2 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r é n o m m é e s , à s a v o i r ;
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à U N M I L L I O N N E U F C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U X C E N T I M E S ( 1 . 9 3 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R O ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e ( 7 8 . 2 1 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z i è m e ( 1 / 7 8 . 2 1 4 1 è m e ) d u c a p i t a l . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à l ' e f f e t d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - d e s s u s a d o p t é e , d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
) R é e r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L 1 T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B r a m V u y l s t e k e ,
N o t a i r e
P i è c e s d é p o s é e s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A L O U E T T E S 1 3 1 , 4 0 4 1 M I L M O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 d é c i d e d e m a n d a t e r l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C R L d é s i g n e M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t e x e r ç a n t s a f o n c t i o n a u d é p a r t d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t s i t u é r u e V i s é - V o i e , 8 1 A B C à 4 0 0 0 L i è g e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t t e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
p w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L s u c c è d e à C . R o m a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C a r i R o m b a u t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a n s s o n m a n d a t .
L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e p o u r c e t t e m i s s i o n s o n t f i x é s à E U R 1 2 . 3 0 0 ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) p a r e x e r c i c e p e n d a n t l a d u r é e d u m a n d a t , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d e I ' é v o l u t i o n d e I ' i n d i c e d e s p i r x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d d e s p a r t i e s .
G l a u d y L E J E U N E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o p W O R D 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 6 9 2 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S I N D U S T R I A L S E R V I C E S
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 14.08.2013 13432-0493-037
24/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y e D L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I U M F 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 9 2 . 1 2 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) R E M O N D I S I N D U S T R I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A L O U E T T E S 1 3 1 , 4 0 4 1 M I L M O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 , i l e s t e n t é r i n é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : m o n s i e u r V a n O o s t e r b o s P a u l e t d e l a B V R e m o n d i s - A r g e n t i a r e p r e s e n t é p a r P a u l V a n O o s t e r b o s . A v e c e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . L ' a s s e m b l é e d o n n e q u i t t a n c e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e d e r n i è r e .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t é l a n o m i n a t i o n c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r : m o n s i e u r P i e r r e V a s s e u r r é s i d e n t à T r u b e g ü e l l i s t r a s s e 2 2 , 8 2 1 2 N e u h a u s e n - a m - R h e i n e f a l l ( S u i s s e ) . C a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é 0 6 0 2 Z R D 0 0 0 3 0 ( F r a n c e ) . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m ê m e j o u r à n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é : m o n s i e u r C l a u d y L e j e u n e , r é s i d e n t à Z u r H a h e n d e l l 1 1 , 4 7 6 1 R o c h e r a t h .
M i l m o r t , l e 2 8 m a i 2 0 1 3 .
C l a u d y L e j e u n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 17.08.2012 12422-0432-038
04/05/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o b W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t ' " , . . . ,
- 7 1 f . ;
- ~ 3 1 i l r S , j )
` " . . '
_ . J 2 3 A V R . 2 0 1 2
~ , ` , , e G r e f f e
l u
" 1 2 0 8 4 1 3 5
N O d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 9 2 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S I N D U S T R I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 4 0 4 1 M I L M O R T , R U E D E A L O U E T T E S 1 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B r a m V U Y L S T E K E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i e m s t ( l i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) l e 1 9 a v r i l 2 0 1 2 , e n c o r e à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 1 M i l m o r t , R u e d e A l o u e t t e s 1 3 1 , a p r i s à ' l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U X E U R O C E N T S ( 2 7 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R ) à U N M I L L I O N T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V i N G T - D E U R E U R O C E N T S ( 1 . 0 3 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R O ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , a v e c a t t r i b u t i o n d e t r e n t e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 0 . 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 2 ) , à s a v o i r " R E M O N D I S M E D I S O N G m b H " , r é p r é s e n t é p a r m o n s i e u r H A N K E L N , p r é n o m m é , d é c l a r e r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 ) , à s a v o i r " R E M O N D I S A R G E N T I A B V " , i c i r é p r é s e n t é c o m m e d i t , p r é n o m é , d é c l a r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t d e p a r t i c i p e r i i n s c r i r e d a n s t o u t e s l e s n o u v e l l e s a c t i o n s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t l ' é t a t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é e t d e l e s s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t .
L ' a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t d e S E P T C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r " R E M O N D I S A R G E N T I A B V " , p r é n o m m e é , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l e s o c i é t é , c h e z l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s n u m é r o 0 0 1 - 6 6 8 9 7 9 4 - 7 1 .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é d é l i v r é p a r l a b a n q u e p r é n o m m é e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
S u i v a n t c e t t e a u g m e n t a t i o n e t l ' i n s c r i p t i o n p a r " R E M O N D I S A R G E N T I A B V " , p r é n o m m é , t r e n t e m i l l e s i x c e n t ; c i n q u a n t e - h u i t ( 3 0 . 6 5 8 ) p a r t s s o n t a t t r i b u é s à " R E M O N D 1 S A R G E N T 1 A B V " , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t s e t l e s q u e l l e s e n t r e e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l a p a r t i c i p a t i o n d u g a i n à p a r t i r d e c e j o u r .
D u f a i t d e l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N ; T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U R E U R O C E N T S ( 1 . 0 3 8 . 8 8 0 , 2 2 ; E U R O ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t e t h u i t ( 4 1 . 9 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n l e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s s o n t p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t :
1 . R E M O N D I S A R G E N T I A B V , p r é n o m m é : 4 1 7 9 6
2 . R E M O N D I S M E D I S O N G m b H , p r é n o m m é e : 1 1 2
T O T A L E : q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t e t h u i t p a r t s s o c i a l e s
4 1 9 0 8
L ' a s s e m b l e é a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t
q u e s t i o n c i - a v a n t a d é j à é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u ' a v e c c e t t e p r o c é d u r e i l s o n t e x e r c é / r e n o n c é v a l a b l e m e n t ( à ) l e u r d r o i t d e '
p r é f é r e n c e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t l ' a s s e m b l e é o n t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e a v e c u n m o n t a n t S E P T
C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
i v I e r t t i u n n a r s u i l a d e e r d e r e p a g e : d u j F o l e i ' r c r : t u " b t a r t f e i q u a l i t é d u n o t a i r e í n s t r u r a r n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s f a e r t , o n n e s
a y a n l p o r i v o l r r i n r e p , r " : s r i i i c r l a p F d s t ) r r r r v m o r a l e à l ' é g a r d ( l e u i í , , r s
t l t t
v e r , : ; . ) . _ ; l ' r u G 7 u ^ i ? . i y n , i r + r e
d "
~ . ~ .
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l d e 1 a s o c i é t é a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T - D E U R E U R O C E N T S ( 1 . 0 3 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R O ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t e t h u i t ( 4 1 . 9 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r é n o m m é e s , à s a v o i r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à U N M I L L I O N T R E N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O V I N G T D E U R E U R O C E N T S ( 1 . 0 3 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R O ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t e t h u i t ( 4 1 . 9 0 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é n s e n t a n t c h a c u n e u n ! q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t e t h u i t i è m e ( 1 / 4 1 . 9 0 8 i è m e ) d u c a p i t a l . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à l ' e f f e t d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - d e s s u s a d o p t é e , d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B r a m V u y l s t e k e ,
N o t a i r e
P i è c e s d é p o s é e s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
b i e n t i a n n e r s u r ! a d e r n i ' r - . r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o N o m e t r l u a G f e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a P e l R o n f l e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s u n t w , r l a p e i s o n n e m o r a l e à ! ( ' . g a r d d e s t i e r s
r l y _ v _ r i r s a : N o m e l s i ; ) n a t u r r
20/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
I " i a o i e 3 e a " h
i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 9 2 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S I N D U S T R I A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A L O U E T T E S 1 3 1 , 4 0 4 1 M I L M O R T
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 .
P o u r q u e l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e é g a l e a v e c l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e m a n d a t d e
m o n s i e u r C l a u d y L e j e u n e e s t p r o l o n g é à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 .
L e m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s p r l c i v i l e C . R o m b a u t R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t é g a l e m e n t p r o l o n g é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 4 . M . C a r l r o m b a u t r e p r é s e n t e r a l a s p r i c i v i l e ,
M i l m o r t , l e 2 5 m a i 2 0 1 1 .
C l a u d y L e j e u n e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e : i u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a i t t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 27.08.2011 11456-0524-035
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 11.08.2010 10403-0424-033
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 28.08.2009 09664-0307-031
22/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
p e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 6 9 2 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E M O N D I S I N D U S T R I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A L O U E T T E S 1 3 1 , 4 0 4 1 M I L M O R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 2 m a r s 2 0 1 5 i l e s t e n t é r i n é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r P i e r r e A n d r é V a s s e u r , r é s i d e n t à S t o k a r b e r g s t r a s s e 1 2 9 , C H - 8 2 0 0 S c h a f t h a u s e n ( S u i s s e ) c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é 0 6 0 2 Z R D 0 0 0 3 0 ( F r a n c e ) . A v e c e f f e c t a p a r t i r l e 2 m a r s 2 0 1 5 .
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r : m o n s i e u r U l r i c h H a n k e i n c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é L 7 G 3 6 Z N L X 5 6 5 1 0 0 7 5 2 1 1 2 2 8 6 D ( B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ) , a v e c e f f e c t à p a r t i r l e 2 m a r s 2 0 1 5 .
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é m o n s i e u r B e n o i t H e n d r i k s ( 7 4 0 6 1 0 2 1 7 . 1 2 ) e t m o n s i e u r G e e r t V a n B e e k ( 7 2 0 5 2 1 - 2 1 3 . 2 5 ) à p a r t i r d e 2 m a r s 2 0 1 5
C e s d e u x p e r s o n n e s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n s e m b l e e n l ' a b s e n c e d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l i s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e m a x i m u m 2 5 0 0 0 e u r o s e t / o u e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 1 a n . i l s p e u v e n t s i g n e r l e s c a h i e r s d e c h a r g e s e t / o u o f f r e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' e n t r e p r i s e . T o u s l e s d o c u m e n t s d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r l e s d e u x d i r e c t e u r e t / o u e n s e m b l e a v e c u n d e s m e m b r e s d u C c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C l a u d y L e j e u n e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 29.08.2008 08707-0375-031
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 03.08.2007 07545-0366-030
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 31.08.2006 06757-3175-024
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 29.07.2005 05604-3144-026
18/08/2004 : LE081506
01/07/2003 : LE081506
18/02/2003 : LE081506
02/08/2002 : LE081506
05/07/2002 : LE081506
05/02/1998 : LE81506
01/01/1993 : LE81506
16/05/1992 : LE81506
13/03/1992 : LE81506