24/04/2014
ÿþM O D W 0 5 D 1 I
. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * 1 1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 *
1 1
G r e f f e
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e D E R U L U E U X D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' I n f o r m a t i q u e 3 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
; R e m p l a c e m e n t d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
S u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A E S T R A » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « C A N A L F I N » e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A E S T R A » s ' e s t é t e i n t .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t , l a S o c i é t é A n o n y m e C A N A L F I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 5 1 2 B u s 0 0 4 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 2 5 1 . 2 9 5 , R P M B r u x e l l e s .
P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l a s o c i é t é a n o n y m e « C A N A L F I N » a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r B e n o î t A E R T S , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e l l a i r e , r u e V o i e d e s P r é s , 7 0 .
L a s o c i é t é a n o n y m e C A N A L F I N e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C e t t e d é c i s i o n s e r a r a t i f i é e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V C G d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e . ,
T e d i s S P R L
G é r a n t e
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r t r a n d J a r d i n e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e o f e t ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
25/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U n e l l p
N " d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 7 7 3 2 1 8 8
D é n o m i n a t i o n f
( e n e n t i e r ) y D E R U L L 1 E U X J . 1 p t , L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' I n f o r m a t i q u e 3 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n b u r e a u d e r é v i s e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e t e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o o r e S t e p h e n s - R S P , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 ( N E ; B E - 0 4 2 8 . 1 6 1 , 4 6 3 ) . C e t t e d e r n i è r e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , ( N N 5 3 0 5 2 6 . 0 2 5 . 5 2 ) e t M a d a m e L a e t i t i a M E U N I E R ( N N 8 1 0 1 2 0 . 3 0 8 . 2 4 ) p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à l a s o m m e , d e 2 . 2 5 0 , 0 0 E h o r e T . V . A . e t d é b o u r s p a r a n . C e s é m o l u m e n t s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e f o n d é e , : s u r l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e . ,
" T e d i s S P R L
" G é r a n t e
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r t r a n d J a r d i n e t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.04.2013, DPT 28.06.2013 13253-0391-014
26/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 7 3 2 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R U L L I E U X R E N E E T F I L S
1 7 - 1 0 - 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E x p a n s i o n , 1 6 - 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n g é r a n t s - D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l r u e d e l ' I n f o r m a t i q u e , 3 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n r e s t a n t r u e d e l ' E x p a n s i o n , 1 6 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M . A l a i n D e r u l l i e u x d e s a f o n c t i o n d e G é r a n t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e M a e s t r a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 4 0 M o r t s e l e t i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A n v e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 4 4 . 2 1 4 . M o n s i e u r B e n o î t A e r t s , r é s i d e n t à V o i e d e s P r è s , 7 0 à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y ( B e l l a i r e ) a g i r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M a e s t r a S A
T e d i s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e 5 1 2 1 0 0 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 5 3 7 . 7 8 8 . M o n s i e u r B e r t r a n d J a r d i n e t , r é s i d a n t A v e n u e L o u i s e 5 1 2 / 0 0 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a g i r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T e d i s S P R L . L e u r s m a n d a t s e n t r e n t e n v i g u e u r l e 0 5 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é t e r m i n e r d e u x g r o u p e s d e p e r s o n n e s : u n g r o u p e A e t u n g r o u p e B , q u i d i s p o s e n t d e c e r t a i n s p o u v o i r s d a n s l a s o c i é t é .
F e r o n t p a r t i e d u g r o u p e A
1 ) M o n s i e u r B e r t r a n d J a r d i n e t
d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 5 1 2 / 4
2 ) M a d a m e N i c o l e T h o n o n
d e m e u r a n t à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , A v e n u e d e s C h è v r e f e u i l l e s , 1 1
3 ) M o n s i e u r B e n o î t A e r t s
d e m e u r a n t à 4 6 1 0 B e l l a i r e , R u e V o i e d e s P r é s , 7 0
F e r o n t p a r t i e d u g r o u p e B :
1 ) M a d a m e N a d i a G r e f f e
d e m e u r a n t à 4 8 0 1 S t e m b e r t , C h e m i n d e l a L a n d e
2 ) M a d a m e F r a n c e M a i r l o t
d e m e u r a n t à 4 0 3 2 C h ë n é e , A u x P i e d r o u x 1 0
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é t e r m i n e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t :
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d ' a s s i g n e r o u d e c o n d u i r e
d e s c o m p r o m i s :
L a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r B e r t r a n d J a r d i n e t o u d e M o n s i e u r B e n o î t A e r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i .
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
M a r c h é s , c o n t r a t s d e b a i l e t t o u s a u t r e s c o n t r a t s
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A .
C o n c l u s i o n , t r a n s f e r t o u r é s i l i a t i o n d e t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s
U n e s i g n a t u r e d u g r o u p e A .
B a n q u e s , C o m p t e s C h è q u e s P o s t a u x
O p é r a t i o n s j u s q u ' à c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) ¬ .
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A o u l a s e u l e s i g n a t u r e d e M a d a m e N a d i a G r e f f e .
O p é r a t i o n s d e p l u s d e C e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) E .
D e u x s i g n a t u r e s d u G r o u p e A o u u n e s i g n a t u r e d u g r o u p e A e t l a s i g n a t u r e d e M a d a m e N a d i a G r e f f e .
C ) V i r e m e n t e n t r e d e u x c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t i l l i m i t é
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A o u l a s e u l e s i g n a t u r e d e M a d a m e N a d i a G r e f f e .
O f f r e s , a d j u d i c a t i o n s M a e s t r a
J u s q u ' à u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ¬
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A o u d e u x s i g n a t u r e s d u g r o u p e B .
A u - d e s s u s d e u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ¬
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A .
A c h a t s
A c h a t s c o u v e r t s p a r u n e c o m m a n d e d ' u n c l i e n t
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A o u d u G r o u p e B .
A c h a t s p o u r i n v e s t i s s e m e n t s
B . 1 . J u s q u e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) ¬
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A o u d e u x s i g n a t u r e s d u g r o u p e B .
B . 2 . A u - d e s s u s d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) ¬
D e u x s i g n a t u r e s d u g r o u p e A .
A c h a t s p o u r f r a i s g é n é r a u x
C . I . J u s q u ' à d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) ¬
L e s a c h a t s j o u r n a l i e r s n o r m a u x p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s p a r u n e p e r s o n n e d u G r o u p e A o u G r o u p e B .
C . 2 . A u - d e s s u s d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) ¬
U n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A o u d e u x s i g n a t u r e s d u g r o u p e B .
M e s s i e u r s B e r t r a n d J a r d i n e t , B e n o î t A e r t s , e t M e s d a m e s N i c o l e T h o n o n , N a d i a G r e f f e , F r a n c e M a i r l o t a c c e p t e n t c e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
P o u r e x r a i t a n a l y t i q u e
I M a e s t r a S . A . T e d i s S P R L .
G é r a n t G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t A e r t s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r t r a n d J a r d i n e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 1 N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.04.2012, DPT 03.07.2012 12262-0491-015
21/06/2012 : LG152760
05/09/2011 : LG152760
25/11/2010 : LG152760
07/09/2010 : LG152760
08/09/2009 : LG152760
21/08/2008 : LG152760
29/08/2007 : LG152760
14/07/2006 : LG152760
27/07/2005 : LG152760
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26/10/2004 : LG152760
19/08/2003 : LG152760
07/08/2002 : LG152760
01/01/1993 : LG152760
13/09/1985 : LG152760