30/05/2012
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 . 1
! ' ' : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 T r i b u n a l t t e r C r e º%~ ~ ' r c j i e p u i M a U l ` i I , L ù E - C O M M E E D E V E R V I E R S # 8 M A I l l y l A l 9 1 2
d e V ~ ~
R é :
M o i b i
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1 2 1 1 1 9 1 1 1 ) 1 t 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 4 0 . 6 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N E G E O R G E S M O T O R S P O R T I N T E R N A T I O N A L ( e n a b r é g é ) : R G I V I I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a r n e u x , 4 6 , à 4 8 4 5 J A L H A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D e - v r 1 , " _ m o m C i n e t . o e t . 0 ( 4 ,
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 m a r s 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é :
n e D E P U Z . g .
! a r e n O 1 3 t 4
- d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e D E V i T S e t d e l a S P R L E S A M A N A G E M E N T d e l e u r s f o n c t i o n s ' d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e g é r a n t s ;
- d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r R e n é G E O R G E S , C h a r n e u x , 4 6 , à 4 8 4 5 J A L H A Y e n q u a l i t é d e g é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 9 m a r s 2 0 1 2 .
L e g é r a n t
R e n é G E O R G E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþN 0 d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n 1 3
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
0 8 8 0 . 4 4 0 . 6 9 0
B E N J A L E X
4 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 8 4 5 J a l h a y , C h a r n e u x
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r : « L e s i é g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 4 5 J a l h a y , C h a m e u x 4 6 . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
I I ~ ~ I ~ N N I ~ ~ N ~ N p N ~ N ~ I
~ i i o s z a ~ s
V o l e B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ,
/ ç
G r e f f e
~ 9 - 0 6 - u n
M o d 2 . 0
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 7 j u i n 2 0 1 1 , p o r t a n t ; l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 8 j u i n 2 0 1 1 , V o l u m e 1 8 9 , F o l i o 1 9 , C a s e 2 0 , d e u x r ô l e s , d e u x ' r e n v o i s , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : s i g n é B . H E N G E L S " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E N J A L E X " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 4 4 0 . 6 9 0 , R P M . L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : < c
R E N E G E O R G E S M O T O R S P O R T I N T E R N A T I O N A L » , e n a b r é g é « R G M I » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r :
« E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « R E N E G E O R G E S M O T O R S P O R T I N T E R N A T I O N A L » , e n a b r é g é « R G M I :
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l . d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G A L A N D B e n o î t E t i e n n e F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 4 3 4 0 A w a n s , ' ' r u e d e s C o m b a t t a n t s 8 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t l u i d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s e r t r é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D E V I T S A l e x a n d r e G e o r g e s M a u r i c e , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 6 3 , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n r é m u n é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e é g a l e m e n t , e n q u a l i t é d e g é r a n t , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E B A M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e W a c h i b o u x 4 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 4 0 8 . 0 1 1 , R P M L i è g e , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B A U G N E E E t i e n n e P i e r r e G e o r g e s , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e W a c h i b o u x 4 9 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ' P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 j u i n 2 0 1 1 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 - L I E G E
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e