11/06/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ' p C C C , c f L d u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I u ~ u m ~ i ~ u ~ u ~ i u ~ 1 x ~
+ 1 9 1 1 9 9 1 *
T A M O U L D E C O M M E R C E D E L I È G E
~ 2 1 V I J I O n c e V e r v i e r e ,
2 7 M A I 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
~ G r e # f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ' R E N E L E J E U N E E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : - a v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 6 0 à 4 9 0 0 S P A
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 3 . 8 0 7 . 3 5 1
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , à l a R é s i d e n c e S p a , e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , à V e r v i e r s 1 , l e 3 0 A V R . 2 0 1 4 , V o l . 2 5 F o l i o 1 3 C a s e 1 0 R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , A . J O R I S » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E N É L E J E U N E E T F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S P A , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 6 0 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : p R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e D E U X M I L L I O N S C I N Q - C E N T - C I N Q U A N T E - M I L L E E U R O S ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à u n m o n t a n t d e 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r l e s a s s o c i é s ,
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
C e t a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . L a s o m m e a i n s i l i b é r é e s e t r o u v e d è s à
p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , à u n c o m p t e B E L F I U S B A N Q U E , a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d é l i v r é e l e 2 2 a v r i 1 2 0 1 4 a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a p p o r t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à D E U X
M I L L I O N S H U I T - C E N T - M I L L E E U R O S ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 6 0 0 a c t i o n s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i a e u l i e u , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e Q U A T R E
r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l l e q u e l s e r a
s t i p u l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E Q U A T R E
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X M I L L I O N S H U I T - C E N T - M I L L E E U R O S
( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X - M I L L E - S I X - C E N T S ( 2 . 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c t u a l i s e r l e s a r t i c l e s C I N Q , N E U F , D O U Z E , Q U I N Z E , V I N G T e t T R E N T E - '
S I X , e t l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A R T I C L E C I N Q :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s
d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t
ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s , l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t l e m e n t i o n n e r e x p r e s s é m e n t e t l ' o p é r a t i o n d o i t f a i r e
l ' o b j e t d e r a p p o r t s d é t a i l l é s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r o u à d é f a u t p a r u n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s s o n t o f f e r t e s
p a r _ p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , a u _ p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x d a n s u n d é l a i d ' a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o i n s q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t a n n o n c é s p a r v o i e d e p r e s s e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P a s s é c e d é l a i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r s i l e s t i e r s p a r t i c i p e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u s i l e n o n - u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e l a s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T o u t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 1 e t 5 5 8 e t l e c a s é c h é a n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
C e t t e p r o p o s i t i o n s e r a a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t f e r a l ' o b j e t d e r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r o u à d é f a u t d ' u n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r n o n s e u l e m e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e m a i s a u s s i l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n .
S i l a r é d u c t i o n e s t o p é r é e p a r u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s o u p a r u n e d i s p e n s e d e v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s , l e s c r é a n c i e r s o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n é c h u e s a u m o m e n t d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l a c o n d i t i o n q u e l e u r c r é a n c e s o i t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n e t q u e l a d e m a n d e s o i t f o r m u l é e d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L a S o c i é t é p e u t d a n s c e c a s , p a y e r l a c r é a n c e à s a v a l e u r a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
T o u t e c o n t e s t a t i o n e s t s o u m i s e s o u s l a f o r m e d u r é f é r é p a r l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e a u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
P e n d a n t l e c o u r s d e c e t t e a c t i o n c o m m e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d e u x m o i s , p r é v u c i - d e s s u s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e t a u c u n e d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s n e p o u r r a ê t r e a c c o r d é e .
C e t t e d i s p o s i t i o n n e s ' a p p l i q u e p a s a u x r é d u c t i o n s d e c a p i t a l d e s t i n é e s à a p u r e r u n e p e r t e s u b i e o u à c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e p o u r c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e .
E n c e c a s , l e c a p i t a l p e u t ê t r e r é d u i t e n d e s s o u s d u m i n i m u m l é g a l , à c o n d i t i o n q u ' i n t e r v i e n n e u n e a u g m e n t a t i o n c o n s é c u t i v e h a u s s a n t l e c a p i t a l a u n i v e a u l é g a l m i n i m u m , l e s e f f e t s d e l a r é d u c t i o n é t a n t s u s p e n d u s e n t r e t e m p s . »
« A R T I C L E N E U F :
L e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s e t a u t r e s a y a n t s c a u s e s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , e n a u c u n c a s , s ' i m m i s c e r d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d é l a s o c i é t é , n i p r o v o q u e r I ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s l u i a p p a r t e n a n t .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r é f é r e r a u x c o m p t e s s o c i a u x , a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . »
« A R T I C L E D O U Z E :
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t . D a n s c e c a s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . »
« A R T I C L E Q U I N Z E :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é f a x o u e m a i l , p o u v o i r à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , d e l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l . A u c u n m a n d a t a i r e n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , c e l l e d e c e l u i q u i
p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r t a g e . »
« A R T I C L E V I N G T :
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u i p o r t e r a ( o n t ) l e t i t r e d e C o m m i s s a i r e ( s ) - R é v i s e u r ( s ) . E l l e e n d é t e r m i n e l e n o m b r e e t f i x e l e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e ( s ) o u l o r s q u e l e o u l e s c o m m i s s a i r e s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e i m m é d i a t e m e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u x f i n s d e p o u r v o i r à s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n o u à s o n ( l e u r ) r e m p l a c e m e n t , à d é f a u t d e q u o i u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a n o m m é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , s i é g e a n t c o m m e e n r é f é r é .
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s ° c o m m i s s a i r e s , s ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e e t s i p a r l a s u i t e p o u r c h a q u e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a l e p o u v o i r d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e a u x f r a i s d e l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d o u s i l a r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à l a c h a r g e d e c e l l e - c i p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
S o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r j u s t e m o t i f . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A R T I C L E T R E N T E - S I X :
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e p u b l i é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 8 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , d ' é t a b l i r I e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é R E N E L E J E U N E E T F I L S .
A c t e e d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : ,
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e m o d i f i c a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D r e s s é e t s i g n é p a r l e N o t a i r e A r m a n d F A S S I N