RENE LEJEUNE ET FILS

SA


Dénomination : RENE LEJEUNE ET FILS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 423.807.351

Publication

11/06/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D'pCC C,cfL du



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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TAMOUL DE COMMERCE DE LIÈGE

~21VIJIOn c e Verviere,

27 MAI 2014

Le Greffier

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Dénomination

(en entier) : 'RENE LEJEUNE ET FILS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : - avenue Reine Astrid, 260 à 4900 SPA

N° d'entreprise ; 0423.807.351

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un acte reçu par le Notaire Armand Marc FASSIN, à la Résidence Spa, en date du 22 avril 2014, portant la mention « Enregistré : quatre rôles, sans renvoi(s), à Verviers 1, le 30 AVR. 2014, Vol. 25 Folio 13 Case 10 Reçu : cinquante euros (50 EUR), signé L'Inspecteur Principal, A. JORIS », il résulte que s'est réunie; l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «RENÉ LEJEUNE ET FILS », ayant son siège social à4900 SPA, avenue Reine Astrid, 260, laquelle a pris les résolutions suivantes à l'unanimité : pREMIERE RESOLUTION

a) Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de DEUX MILLIONS CINQ-CENT-CINQUANTE-MILLE EUROS (2.550.000,00E) pour porter le capital d'un montant de 250.000,00 euros à un montant de 2.800.000,00 euros sans création d'actions nouvelles par un apport en numéraire, entièrement souscrit et libéré par les associés,

b) Réalisation de l'apport

Cet apport en numéraire est souscrit et entièrement libéré. La somme ainsi libérée se trouve dès à

présent à la disposition de la société, à un compte BELFIUS BANQUE, au nom de la société.

L'attestation de la dite banque délivrée le 22 avri12014 a été transmise au notaire instrumentant.

d) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée ont requis le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital

est intégralement souscrite, que chaque apport est intégralement libéré et que le capital est ainsi porté à DEUX

MILLIONS HUIT-CENT-MILLE EUROS (2.800.000,00.-EUR) et est représenté par 2.600 actions, sans

mention de valeur nominale.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à l'augmentation de capital qui a eu lieu, l'assemblée a décidé de modifier l'article QUATRE

relatif au montant du capital pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital lequel sera

stipulé comme suit :

ARTICLE QUATRE

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS HUIT-CENT-MILLE EUROS

(2.800.000,00.-EUR). Il est représenté par DEUX-MILLE-SIX-CENTS (2.600) actions sans désignation de

valeur nominale. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'actualiser les articles CINQ, NEUF, DOUZE, QUINZE, VINGT et TRENTE- '

SIX, et les remplacer par les textes suivants :

« ARTICLE CINQ :

Le capital social peut être augmenté par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des

actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'Administration fixe le taux et les conditions

d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit

être intégralement libéré à la souscription.

En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions

existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément et l'opération doit faire

l'objet de rapports détaillés du Conseil d'Administration et du Commissaire-réviseur ou à défaut par un

Réviseur d'Entreprises désigné par le Conseil d'Administration.

Lors de toute augmentation du capital social, les actions nouvelles à souscrire en espèces sont offertes

par_préférence aux actionnaires, au_prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux dans un délai d'au

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter 1a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription et annoncés par voie de presse conformément aux articles 535 et 592 et suivants du Code des Sociétés.

Passé ce délai, le Conseil d'Administration pourra décider si les tiers participent à l'augmentation de capital ou si le non-usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription préférentiel a pour effet d'accroître la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur droit de souscription, ainsi que les modalités de la souscription préférentielle.

Toutefois, ce droit de souscription préférentiel pourra être limité ou supprimé par l'Assemblée générale statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts.

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par décision de l'Assemblée générale délibérant conformément aux articles 531 et 558 et le cas échéant aux articles 535 et 560 du Code des Sociétés moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Cette proposition sera annoncée dans les convocations et fera l'objet de rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire-Réviseur ou à défaut d'un Réviseur d'Entreprises conformément aux articles 535 et 592 et suivants du Code des Sociétés.

Les convocations devront indiquer non seulement la manière dont la réduction proposée sera opérée mais aussi le but de cette réduction.

Si la réduction est opérée par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de versement du solde des apports, les créanciers ont le droit d'exiger une sûreté pour les créances non échues au moment de la publication de la décision de réduction du capital à la condition que leur créance soit née antérieurement à la publication et que la demande soit formulée dans les deux mois de cette publication.

La Société peut dans ce cas, payer la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Toute contestation est soumise sous la forme du référé par la partie la plus diligente au Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

Pendant le cours de cette action comme avant l'expiration du délai de deux mois, prévu ci-dessus, aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être accordée.

Cette disposition ne s'applique pas aux réductions de capital destinées à apurer une perte subie ou à constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.

En ce cas, le capital peut être réduit en dessous du minimum légal, à condition qu'intervienne une augmentation consécutive haussant le capital au niveau légal minimum, les effets de la réduction étant suspendus entretemps. »

« ARTICLE NEUF :

Les héritiers, créanciers et autres ayants causes d'un actionnaire ne peuvent, en aucun cas, s'immiscer dans l'administration dé la société, ni provoquer I'apposition des scellés sur les biens et valeurs lui appartenant.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux comptes sociaux, ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée Générale. »

« ARTICLE DOUZE :

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'Administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. »

«ARTICLE QUINZE :

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres

sont présents ou représentés.

Un administrateur peut donner, par écrit, téléfax ou email, pouvoir à un autre administrateur, de le

représenter à une réunion du Conseil. Aucun mandataire ne peut représenter plus d'un administrateur.

Les résolutions du Conseil seront prises à la majorité simple des voix émises, celle de celui qui

préside la réunion est prépondérante en cas de partage. »

« ARTICLE VINGT :

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommé(s) par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises qui portera(ont) le titre de Commissaire(s)-Réviseur(s). Elle en détermine le nombre et fixe les émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

A défaut de commissaire(s) ou lorsque le ou les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le Conseil d'Administration convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à sa(leur) nomination ou à son (leur) remplacement, à défaut de quoi un réviseur d'entreprises sera nommé par le Président du Tribunal de Commerce, siégeant comme en référé.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale n'est pas tenue à la nomination d'un ou plusieurs ° commissaires, s'il résulte d'estimations faites de bonne foi pour le premier exercice et si par la suite pour chaque dernier exercice clôturé la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés.

En ce cas, chaque actionnaire a le pouvoir d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable aux frais de la société s'il a été désigné de commun accord ou si la rémunération a été mise à la charge de celle-ci par décision judiciaire.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'Assemblée générale que pour juste motif. »

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« ARTICLE TRENTE-SIX :

Les comptes annuels doivent être publiés par les administrateurs conformément aux articles 98 et

suivants du Code des Sociétés. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a donné tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à

prendre en vertu des présentes.

L'assemblée donné pouvoir, si nécessaire, au notaire FASSIN, soussigné, d'établir Ies statuts

coordonnés de la société RENE LEJEUNE ET FILS.

Acte e documents déposés en même temps au greffe : ,

- expédition de l'acte authentique de modification du 22 avril2014

- coordination des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dressé et signé par le Notaire Armand FASSIN

26/03/2014 : VV051305
03/01/2014 : VV051305
01/12/2014 : VV051305
03/01/2013 : VV051305
27/01/2012 : VV051305
19/01/2012 : VV051305
29/12/2010 : VV051305
24/12/2009 : VV051305
02/01/2009 : VV051305
30/01/2008 : VV051305
16/01/2008 : VV051305
27/12/2007 : VV051305
29/12/2006 : VV051305
29/12/2005 : VV051305
07/01/2005 : VV051305
03/01/2005 : VV051305
06/01/2004 : VV051305
06/01/2003 : VV051305
24/01/2002 : VV051305
27/06/2000 : VV051305
01/09/1999 : VV051305
23/07/1999 : VV051305
01/11/1997 : VV51305
01/01/1993 : VV51305
26/04/1991 : VV51305
28/12/1989 : VV51305
01/01/1989 : VV51305
01/01/1988 : VV51305
01/01/1986 : VV51305

Coordonnées
RENE LEJEUNE ET FILS

Adresse
AVENUE REINE ASTRID 260 4900 SPA

Code postal : 4900
Localité : SPA
Commune : SPA
Province : Liège
Région : Région wallonne