19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.09.2013, DPT 11.09.2013 13580-0276-017
11/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a " - f f e
i 1 1 ' 1 1 1 1 l l i í i V M M N ~
1 3 1 0 6 6
w a i o i e i D . ; : 1 0 1 1 ; R E N O V A
F o r 7 3 1 e ~ t r i i q ~ ~ ~ . S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S , ç : Q u a i d e s A r d e n n e s n ° 6 à 4 0 2 0 L i è g e
N ` d ' z n i r o 4 3 8 9 7 3 9 9 3
O b i e t D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l D I E U D O N N E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s a g e s t i o n . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
D è s l o r s , à d a t e r d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , l a s o c i é t é c o m p t e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s , à s a v o i r
- M o n s i e u r L E M A I R E B i c ,
- M o n s i e u r C I E S L A K C é d r i c
- M o n s i e u r C O O M A N S T h i e r r y
L E M A I R E E r i c
A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
i : f u f e k L l b 7 á , : , : i w ï s . : - L w e i t i c i , p r p L e s L " f f i e W e e C t i e t ü + í t l á ~ e , f e z ' f : ' á b C l £ i û 1 , ~ î l c , I t i ^ ~ r , n , C S t r e e
C ~ , h C i ' ~ ` : ~ 3 t ~ c C i t r i ¢ T ~ 5 ~ ~ ~ ~ s " ~ ~ ; 1 ~ 3 t E ~ e i i : ~ ^ ; , á ~ : ~ C ~ ' r . ' á d l ~ a : ï ~ s l [ f ~ t ~ + ï ~ ? r C ~ l " 3 ; ~ ~ ~ c ~ i d
r i r ; - e á r r : ,
09/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e u _ g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ) M 1 1 § § 1 1 1 1
D è n o r n i n t t i o n : R E N O V A
F o r m e . , l u n d t q u e . S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i e g e Q u a i d e s A r d e n n e s n ° 6 à 4 0 2 0 L i è g e
N r 1 ' r l r r . p - . . _ , , 4 3 8 9 7 3 9 9 3
O I r t r i t t ' a : t e D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d G E R K E N S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s a g e s t i o n . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o p h i e I - I A N S O N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e g é r a n t e e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s a g e s t i o n . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
D è s l o r s , à d a t e r d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , l a s o c i é t é c o m p t e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r L E M A I R E E r i c ,
- M o n s i e u r C I E S L A K C é d r i c
- M o n s i e u r C O O M A N S T h i e r r y
- M o n s i e u r D I E U D O N N E P a u l
L E M A I R E E r i c
A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
i , ( t l e d r 4 l i J i e ! ' : . ^ ü R V Ù c 1 6 u i v r i A ' ^ , 7 : ' r : ! ï ' t i v 7 t e l . t p r S e t á . N i t i 1 . : 1 o i ; i . . " e 3 t ` ' c 7 : , 1 . 1 b 4 Q = u . i ± w i a t á v i ; l f i < < T i # s ! : `
ü t A i i e p 1 3 i n a l 3 t + F ? . . t c E 3 1 t ' e i P e n } i v ] : v d t e e $ i $ I l 3 r 9
16/10/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 0 4 2 3 *
S
D é n o m i n a t i o n : R E N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : Q U A I D E S A R D E N N E S 6 A 4 0 2 0 L I E G E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 8 9 7 3 9 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S , C O M P E T E N C E S , P O U V O I R S
L e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s 3 0 , l e s a s s o c i é s d e l a s . c . r . l . R e n o v a s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s :
H A N S O N S o p h i e l 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l
G E R K E N S B e r n a r d 1 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l
L E M A I R E E r i c 2 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l
C I E S L A K C é d r i c 5 p o u r c e n t d u c a p i t a l
D 1 E U D O N N E P a u l 1 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l
C O O M A N S T h i e r r y 5 p o u r c e n t d u c a p i t a l
G R O U P E V I S I O N s . p . r . l . 4 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l 1 0 0 p o u r c e n t d u c a p i t a l
A p r è s d i s c u s s i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n . L e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t .
- D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , M o n s i e u r L E M A I R E E r i c , n é à M o n t e g n é e l e 1 8 j u i l l e t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é r u e d e s H é r o s 1 4 à 4 4 3 1 L o n c i n , N . N . 7 2 . 0 7 . 1 8 1 7 1 - 7 4 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
- D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t r e s p o n s a b l e t e c h n i q u e e t c h a n t i e r s , M o n s i e u r C I E S L A K C é d r i c , n é à S a i n t - N i c o l a s l e 1 2 a v r i l 1 9 8 0 , d o m i c i l i é r u e J o s e p h D o n n e a u x 3 5 à 4 0 0 0 R e c o u r t , N . N . 8 0 0 4 1 2 - 2 9 9 - 7 9 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
- D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , M o n s i e u r G E R K E N S B e r n a r d , n é à U c c l e l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é r u e d e s v e r g e r s 1 1 à 4 1 3 0 H o n y ( E s n e u x ) , N . N . 6 4 , 1 1 . 1 1 - 2 5 3 - 6 2 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , M a d a m e H A N S O N S o p h i e , n é e à L i è g e l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e r u e d e s v e r g e r s 1 1 à 4 1 3 0 H o n y ( E s n e u x ) , N . N . 6 4 . 0 9 . 1 7 - 4 0 6 - 0 6 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
- D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e t e c h n i q u e e t c h a n t i e r s , M o n s i e u r C O O M A N S T h i e r r y , n é à O u g r é e l e 1 7 j u i l l e t 1 9 7 3 , d o m i c i l i é r u e A n d r é R e n a r d n ° 3 5 6 b o i t e 6 1 à 4 1 0 0 S e r a i n g , N . N . 7 3 . 0 7 . 1 7 - 0 1 1 - 9 1 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
- D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e t e c h n i q u e e t c h a n t i e r s a v e c a c c è s e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , M o n s i e u r D I E U D O N N E P a u l , d o m i c i l i é r u e d e l ' E g l i s e 2 5 à 6 9 8 7 B e f f e , N . N . 6 0 0 2 2 0 - 1 2 9 - 6 0 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
- L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t c o n f i é s à L E M A I R E E r i c , H A N S O N S o p h i e e t G E R K E N S B e r n a r d .
G E R K E N S B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f
o g
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r 3 u r 3 a d e r n i e r e o a 9 e d u V o l e t l 3 A u r e c t o N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p u u r i n e o u d e s p e r s o n c : : s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a : e g 3 r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m > t g n a t u r e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.09.2012, DPT 27.09.2012 12593-0111-017
30/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 v 1 1 e 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 0 0 8 1 *
R é s
M o l b e
D é n o m i n a t i o n : R E N O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A S I L I T E . ~ L I M I T E E
S i è g e : Q i ) i e l e 4 1 . 4 L o . , ~ y , G a z t i r 2 4 0 ( e c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 8 9 7 3 9 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S , C O M P E T E N C E S , P O U V O I R S L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e n o v e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s ( à s a v o i r : m e s s i e u r s L E M A I R E E r i c , G E R K E N S B e r n a r d e t C I E S L A K C é d r i c ) e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n . L e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t .
D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , M o n s i e u r L E M A I R E E r i c , n é à M o n t e g n è e l e 1 8 j u i l l e t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é r u e d e s H é r o s 1 4 à 4 4 3 1 L o n c i n , N . N . 7 2 . 0 7 . 1 8 - 1 7 1 7 4 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t r e s p o n s a b l e t e c h n i q u e e t c h a n t i e r s , M o n s i e u r C I E S L A K C é d r i c , n é à S a i n t - N i c o l a s l e 1 2 a v r i l 1 9 8 0 , d o m i c i l i é r u e J o s e p h D o n n e a u x 3 5 à 4 0 0 0 R o c o u r t , N . N . 8 0 0 4 1 2 2 9 9 - 7 9 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , M o n s i e u r G E R K E N S B e r n a r d , n é à U c c l e l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é r u e d e s v e r g e r s 1 1 à 4 1 3 0 H o n y ( E s n e u x ) , N . N . 6 4 . 1 1 . 1 1 - 2 5 3 - 6 2 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , M a d a m e H A N S O N S o p h i e , n é e à L i è g e l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e r u e d e s v e r g e r s 1 1 à 4 1 3 0 H o n y ( E s n e u x ) , N . N . 6 4 . 0 9 . 1 7 - 4 0 6 - 0 6 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
D e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t r e s p o n s a b l e t e c h n i q u e e t c h a n t i e r s , M o n s i e u r C O O M A N S T h i e r r y , n é à O u g r é e l e 1 7 j u i l l e t 1 9 7 3 , d o m i c i l i é r u e A n d r é R e n a r d n ° 3 5 6 b o î t e 6 1 à 4 1 0 0 S e r a i n g , N . N . 7 3 . 0 7 . 1 7 - 0 1 1 - 9 1 . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s o n t c o n f i é s à L E M A I R E E r i c , H A N S O N S o p h i e e t G E R K E N S B e r n a r d .
G E R K E N S B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l j l a g e i i 6 i ' j ' h e t ' B e l g l s c ù S t a a - t s l s l a - c t - 3 Q 1 1 1 / 2 0 1 1 A 3 1 i i ë x ë s d ü 1 V l ~ n ï t è ü " r b ë t g ë
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 22.06.2010 10195-0458-017
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.04.2009, DPT 06.04.2009 09103-0132-017
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 23.05.2008 08154-0132-015
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 24.07.2007 07451-0390-014
02/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.04.2006, DPT 26.04.2006 06122-2248-016
27/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 26.07.2005 05565-0992-015
13/07/2005 : VV071138
08/07/2004 : VV071138
18/09/2003 : VV071138
20/11/2002 : VV071138
19/12/2001 : VV071138
12/12/2000 : VV071388
28/11/2000 : VV071138
30/10/1997 : HU37661
03/01/1990 : HU37661
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.09.2016, DPT 29.09.2016 16637-0599-017