04/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e s F u s i l l é s 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
. 2 1 2 j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x
m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à A y w a i l l e , i l r é s u l t e q u e
R E S O L U T I O N S
1 , P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s
( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 1 . 0 7 5 , 0 0 E ) à c i n q c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e
s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 6 2 1 . 0 7 6 , 0 0 ¬ ) , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s d i s t r i b u é s à d u e
c o n c u r r e n c e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e
d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r
- p a r M o n s i e u r H A N S O N J e a n à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s
c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 5 0 . 2 9 6 , 5 6 E ) ;
- p a r M a d a m e R I C C I A R D E L L I A n g e l i n e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r o i s
e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 4 9 . 7 0 3 , 4 4 E ) ;
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( b ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t
c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e
a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 2 0 8 8 2 6 1 0 6 0 6 4 0 o u v e r t a u n o m d e I a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à
s o n d o s s i e r .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e " e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e
c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t
i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 5 2 1 . 0 7 5 , 0 0 E ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r 8 4 3
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é c i n q c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 6 2 1 . 0 7 6 , 0 0 E ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 M , 1 ) . 1 g 1 4 8 1 1
1 4 ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 9 8 5 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R É S I D E N C E D U F O R T
R é s e r v i
a u
M o n i t e t
b e l g e
J I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t d i v i s é e n h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 8 4 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' r e p r é s e n t a n t d e 1 1 8 4 3 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , r e ç u p a r l e n o t a i r e G L I N E U R , à L i è g e , e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 0 2 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 7 4 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E .
- L e c a p i t a l s o c i a l a é t é l i b é r é p o u r l e s o l d e r e s t a n t e n t r e t e m p s ,
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E , à M o n s , e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
* d e p r o c é d e r à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é « R E S I D E N C E D U F O R T » d e l a s o c i é t é I ' « I M M O B I L I E R E H A N S O N , R I C C I A R D E L L I &