RESIDENCE HESTIA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RESIDENCE HESTIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.775.816

Publication

09/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe











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N° d'entreprise : 5 5. 9'15 ,À6

Dénomination

(en entier) : RESIDENCE HESTIA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4020 Liège, rue des Vennes, 230

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Constitution - Souscription - Gérance

Extrait d'un acte reçu par le notaire Paul KREMERS, de Liège, le 20 novembre 2014 x

Fondateurs : 1, Madame HERRERA SANZ Claudia (prénom unique), née à Paris, le quatre décembre mil neuf cent soixante-trois (Numéro National : 6112.04-072-51), célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4000 Liège, rue Victor Raskin numéro 20,

2. Madame PALLONE Malté (prénom unique), née à Oupeye, le quinze novembre mil neuf cent septante-neuf (Numéro National ; 79,11.15-278,38), épouse de Monsieur PETRY Stéphane Paul Michel, domiciliée à Oupeye (Haccourt), rue des Ponts numéro 14.

Mariée le onze août deux mil sept, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage ; régime non modifié à ce jour, ainsi que déclaré.

3. Monsieur FONTAINE Marc Yvan, né à Rocourt, le vingt-cinq octobre mil neuf cent soixante-neuf (Numéro National 69,10.25-061.29), célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 6997 Erezée (Mormont), rue Terre aux Loups numéro 2.

Forme et dénomination : Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée

dénommée « RESIDENCE HESTIA ».

Siège social : Le siège social est établi à 4020 Liège, rue des Vennes, 230,

Il peut être transféré à tout moment en tout autre endroit de Belgique, par simple décision de la gérance

publiée à l'annexe au Moniteur Belge,

. La société peut, en outre, par simple décision de la gérance, créer et établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences, bureaux, comptoirs, dépôts, établissements ou représentation, tant en Belgique qu'à l'étranger, les supprimer ou les liquider.

Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte d'autrui, toutes activités de services, d'actes et d'assurances en faveur de toutes personnes souffrant de déficiences mentales, physiques ou sociales, d'invalidité, d'isolement, d'infirmités et de: maladies, qu'elles soient adolescentes, adultes ou du troisième âge.

Dans cette optique, la société pourra mettre sur pied et gérer toutes maisons et structures d'accueil, de revalidation, d'éducation, de soins de santé et de loisirs ainsi que tous immeubles à destination de home, maisons de repos et séniorie.

Elles pourra;-dans le cadre-de-son-objet social; -s'assurer la collaboration de personnes pouvant pratiquer des soins infirmiers, de kinésithérapie, d'ergothérapie et de logopédie, ainsi que tous autres actes médicaux et paramédicaux, visant à apporter un soutien éducatif, moral, psychologique et social à toute personne atteinte d'un handicap physique et/ou mental, sans distinction de la nature et de la gravité du handicap, afin d'optimaliser le développement personnel, la participation à la vie sociale, la qualité de vie et les potentialités propres à chaque personne handicapée, en vue d'une autonomie maximale.

Dans cette perspective, la société pourra prester tous services en matière d'étude, de conseil, d'analyses, de recherches sur tous les plans, notamment relatives à la mise sur pied, l'organisation, la gestion, la logistique, le développement de tous services d'aide aux personnes, la reconversion, la fusion, le regroupement, la restructuration de sociétés et d'entreprises avec lesquelles elle pourra s'associer.

En vue de son objet social, la société pourra mettre à la disposition de tiers, du personnel et organiser des formations pour son personnel et ses cadres.

La société pourra également prendre part en tant que gérant ou administrateur à la direction de toute société ou association sans but lucratif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant

ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne

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La société peut également effectuer toutes opérations civiles, mobilières ou Immobilières, financières ou de recherche se rapportant directement ou Indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet social ou de nature à le développer.

Durée : La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du vingt novembre deux mil quatorze.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues pour la modification des statuts.

Capital social ; Le montant du capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (16.600,00 ¬ ), entièrement souscrit et libéré ; il est représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent soixantième (1/1.860) du capital social.

Souscription et libération ; Les mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sont à l'instant intégralement souscrites et libérées ;

- par Madame Claudia HERRERA, prénommée, à concurrence de neuf cent trente (930) parts sociales, représentant un apport de neuf mille trois cents euros (9.300 ¬ ), entièrement libéré par dépôt en numéraire sur le compte spécial numéro BE 001742160416, ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS ;

- par Madame Malté PALLONE, prénommée, à concurrence de quatre cent soixante-cinq (465) parts sociales, représentant un apport de quatre mille six cent cinquante euros (4.650 ¬ ), entièrement libéré par dépôt en numéraire sur le compte spécial numéro BE 001742160416, ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS ;

- par Monsieur Marc FONTAINE, prénommé, à concurrence de quatre cent soixante-cinq (465) parts sociales, représentant un apport de quatre mille six cent cinquante euros (4.650 ¬ ), entièrement libéré par dépôt en numéraire sur le compte spécial numéro BE 001742160416, ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS ;

Une attestation de ces dépôts a été remise au notaire.

Appels de fonds ; Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés, moyennant traitement égal de tous ceux-ci. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire,

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts sociales par un autre associé ou un tiers, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente ; tous frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent, s'il en est.

Le transfert des parts sera signé dans le registre des parts sociales par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lul sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Augmentation de capital : En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts sociales nouvelles proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Ce droit s'exercera dans les conditions et délais qui seront fixés par l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital.

Le non-exercice total ou partie du droit de préférence par un associé accroît le droit des autres.

Nature des titres ; Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Cession de parts ; Les cessions de parts sociales entre vifs et les transmissions pour cause de décès sont soumises à l'agrément de l'ensemble des associés.

Cet agrément ne sera toutefois pas requis si les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, à ses ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément donne lieu au recours prévu par la loi,

Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article est de plein. droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers.

Administration ; SI la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

, r ~ L'assemblée qui nomme Ve ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat ; à défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

V En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Les gérants sont révocables ad nutum par l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gestion lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par le code des sociétés ou les statuts, sont de la compétence de chaque gérant.

Les restrictions qui seraient apportés par les statuts ou autrement aux pouvoirs du ou des gérants, même publiées, ne seraient toutefois pas opposables aux tiers.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Chaque gérant peut encore charger de l'exécution de toutes décisions un ou plusieurs tiers, associés ou non, et donner des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non.

Signature : Sauf délégation ou procuration spéciale du gérant s'il est seul ou de deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, tous les actes autres que ceux de la gestion journalière, et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par Ve gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs.

Les actes de la gestion journalière sont valablement signés par le gérant s'il est seul ou l'un d'eux s'il y en a deux ou plusieurs ; ils peuvent aussi, le cas échéant, être signés par un mandataire.

La société sera toutefois liée par tous actes et engagements contractés par chaque gérant ou toute autre personne ayant pouvoir de la représenter comme dit ci-avant, même si ces actes et engagements excèdent l'objet social de la société, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,

Opposition d'intérêts : Si l'un des gérants a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, celle-ci sera effectuée pour compte de la société par le ou les autres gérants ou, à leur défaut, par un mandataire « ad hoc » désigné par l'assemblée générale des associés.

Assemblées générales : Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier vendredi de mai. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée générale a notamment pour objet d'entendre le rapport de gestion et le rapport du commissaire, s'il y en a un, de discuter des comptes annuels et de fixer la valeur de la part sociale.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Procurations ; Tout associé peut donner à une autre personne, associée et jouissant du droit de vote, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Décision par écrit ; Les associés peuvent, dans tes limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

En ce qui concerne la date de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance, indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant le date de l'assemblée générale annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises,

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

En ce qui concerne la date de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être ia date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance, indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite doit indique si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

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'  La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de ka société avant une date bien définire pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utiles avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

' Exercice social : L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et uri décembre, A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels sont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Affectation du bénéfice : Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, tel qu'il résulte du compte de résultats, il sera d'abord prélevé cinq pour cent (5%) pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais devra être ` repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

L'emploi du surplus sera décidé par l'assemblée générale sur proposition de la gérance.

Boni de liquidation ; Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira d'abord à rembourser en espèces le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes tes parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre toutes les parts sociales.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

t Et à l'instant, la société ainsi constituée, les associés réunis en assemblée générale, dééident de fixer

provisoirement le nombre de gérants de la société à deux personnes et de nommer à cette fonction :

Madame HERRERA SANZ Claudia (Numéro National : 63.12.04-072.51), prénommée,

et Monsieur Marc FONTAINE précité,(NN 69.10.25-061.29)

ici présents et qui acceptent,

e Leur fonction sera exercée à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2., Conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts et du code des sociétés, les asscciés décident

de ne pas nommer de commissaire de la société.

3. L'assemblée constitutive déclare, en exécution de l'article 60 du code des sociétés, ratifier les opérations effectuées par les associés prénommés, depuis le premier juin deux mil quatorze pour le compte de la société

e privée à responsabilité limitée RESIDENCE HESTIA en formation.

4. Exceptionnellement, le premier exercice débutera le vingt novembre deux mil quatorze pour se clôturer le

~4 ? trente et un décembre deux mil quinze.

En conséquence, la première assemblée générale annuelle se réunira le premier vendredi dé mai deux mil

seize,

5. Pouvoirs

NPour extrait analytique conforme,

Paul KREMERS, Notaire à Liège,

c Déposé en même temps une expédition de l'acte du 20 novembre 2014, auquel sont annexées les procurations (l'expédition étant délivrée avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au greffe du

Tribunal).

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Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant

ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.08.2016, DPT 31.08.2016 16537-0377-014

Coordonnées
RESIDENCE HESTIA

Adresse
RUE DES CREPALLES 2 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne