17/06/2014
ÿþ"
t : 3
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
9 1 1 7 6 2 1 *
D é n o m i n a t i o n : R E S I D E N C E L E S A Q U A R E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n M a c o r s 1 6
4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 0 4 5 . 8 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é T e x t e
I L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 4 a c t e l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é d e :
I M o n s i e u r P i e r r e D E C H A R N E U X , d o m i c i l i é à L - 9 5 3 5 W E I D 1 N G E N , r u e K n u p p 3 0 . i C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e 2 0 m a i 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E r i c R E N A R D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B ~ j , l a g e a . h i , j . . b . e t . 8 e 1 g i s c b . . S t a a t s b l a d . - . 1 7 1 A ! 6 1 2 U 1 4 . . , . . A n n « e s . . d u M a u i t e u r " b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 07.08.2014 14405-0438-017
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 09.08.2013 13413-0004-016
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 31.08.2012 12517-0075-016
18/05/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" i a o s o v a v *
1
R é
M o b l
l l I
D é n o m i n a t i o n : R E S I D E N C E L E S A Q U A R E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n M a c o r s 1 6
4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 4 5 . 8 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r m a r s a c t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r P i e r r e D E C H A R N E U X , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F L E M A L L E , r u e d e W a r f u s é e 5 7 / 3
' C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
I L ' a s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r E r i c R E N A R D , d o m i c i l i é C h e m i n M a c o r s 1 6 à B - 4 0 5 2 B E A U F A Y S
- S . A . P - L U X I N V E S T , d o m i c i l i é G r a n d R u e 3 0 à L - 9 5 3 0 W i l t z , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t
i p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e D e c h a r n e u x .
L e u r s m a n d a t s s o n t p r o l o n g é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s é g a l e m e n t e t s ' a c h è v e r o n t d o n c à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 .
; L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r m a r s 2 0 1 2 a c t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e I l a s o c i é t é p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s q u i p e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e ; t i e n d r a e n 2 0 1 8 :
I - M o n s i e u r P i e r r e D E C H A R N E U X , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F L E M A L L E , r u e d e W a r f u s é e 5 7 / 3
! E t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e
M o n s i e u r E r i c R E N A R D , d o m i c i l i é C h e m i n M a c o r s 1 6 à B - 4 0 5 2 B E A U F A Y S , q u i s ' a c h è v e r a d o n c ! à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
1
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E r i c R E N A R D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
I
I
I
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011 : LG203578
25/08/2011 : LG203578
09/12/2010 : LG203578
06/09/2010 : LG203578
19/08/2009 : LG203578
18/08/2008 : LG203578
13/07/2007 : LG203578
07/07/2006 : LG203578
08/07/2005 : LG203578
11/04/2005 : LG203578
25/08/2004 : LG203578
14/08/2015
ÿþ[ i t . L C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
i u
I I 1 , 1 1 i i i i i i i i I I u
D é n o m i n a t i o n : R E S I D E N C E L E S A Q U A R E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n M a c o r s 1 6
4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 4 5 . 8 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n / r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
T e x t e :
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 d é c i d e d e r é v o q u e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- S . A . P - L U X I N V E S T ( N u m é r o d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e : B 1 6 3 3 0 9 ) , d o m i c i l i é r u e K n u p p 3 0 l à L - 9 5 3 5 W e i d i g e n , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e D e c h a r n e u x .
! - M o n s i e u r P i e r r e D e c h a r n e u x , d o m i c i l e r u e K n u p p 3 0 à L - 9 5 3 5 W e i d i n g e n .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d è s c e j o u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e
1 - M a d e m o i s e l l e M a n o n R E N A R D , R u e F r a n ç o i s C o r n e t , 5 0 à 4 3 4 0 A W A N S ,
; E l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
' C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r ,
' P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
} E r i c R E N A R D .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2003 : LG203578
22/10/2002 : LG203578
16/09/2002 : LG203578
24/07/2001 : LG203578
25/07/2000 : LG203578
14/04/1999 : LGA018114
16/07/1997 : LGA18114