RESIDENCE LES CHEVEUX D'ARGENT


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. RESIDENCE LES CHEVEUX D'ARGENT
Dénomination : RESIDENCE LES CHEVEUX D'ARGENT
Forme juridique :
N° entreprise : 846.889.281

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 17.06.2014 14196-0388-037
04/07/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

1111111

N° d'entreprise : 0846.889.281 Dénomination

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D 13,03 au Mufle du

TFlIBUNALIOrCOMM CriVISt



lit



*14129459*

(en entier) : Résidence Les Cheveux d'Argent

(en abrégé) :

Forme juridique Société anonyme

Siège : Avenue Fernand Jérôme 38, 4845 Jalhay (Sert)

(adresse complète)

_Objet(s) de l'acte : Démissions - nominations

Extrait des notules de la réunion de l'assemblée générale originale tenue le 5 juin 2014:

" DECIDE de renommer le commissaire, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, établi à Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Berchem, représentée par monsieur Erik Thuysbaert, réviseur, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable 2016."

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 juin 2014:

" PREND ACTE de la démission de Barend Bots comme représentant permanent de SL Invest NV, administrateur de Résidence Les Cheveux d'Argent SA

DECIDE de nommer comme représentant permanent de SL Invest NV, pour son mandat d'administrateur dans Résidence Les Cheveux d'Argent SA: Veronik De Groot, domiciliée à Wilrijk(Anvers), Doornstraat 26."

Pour extrait:

Senior Living Group NV,

administrateur

ayant comme représentant permanent Bots Management Comm.V

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Invest NV

administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV

administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne Morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/10/2014
ÿþ"."

(eh abrégé) :

Forme juridique Société anonyme

Siège: Avenue Fernand Jérôme 38, 4845 Jalhay (Sad)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Délégation des pouvoirs de gestion journalière

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 1 octobre 2014:

MOD WORD 11.1

Ilq11§11111

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépouà uu tirotto du

N° d'entreprise 0846.889.281

Dénomination

(en entier) Résidence Les Cheveux d'Argent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DÉCIDE de confier à madame Florise Julie ABFIE(J, domicilié à 4860 Wegnez, Rue Joseph Meunier 10/2, née à Liège le 26 janvier 1984, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter d'aujourd'hui.

À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de: (a)être à la tête de la direction et du personnel de la maison de repos ;

(b)préparer le budget annuel et les prévisions en matière de liquidités et faire rapport mensuellement au Conseil d'Administration à ce sujet;

(*recéder à l'évaluation des investissements et faire rapport au Conseil d'Administration à cet égard ; (d)suivre les évolutions de la législation et des règles applicables à la maison de repos et maintenir les agréments de la Maison de repos ;

(e)signer la correspondance quotidienne ;

(f)représenter la société devant toute autorité, toute administration et tout service public, en ce compris, et en particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, le greffe, les services postaux, les services de télécommunication et les administrations fiscales ;

(g)signer des accusés de réception pour des lettres recommandées, des documents ou des colis adressés à la société par les services postaux, les services de coursier et d'autres entreprises similaires ;

(h)représenter la société auprès des organisations de travailleurs et des syndicats ;

(i)prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour mettre en oeuvre les décisions su Conseil d'Administration ;

(jengager et licencier les membres du personnel de la société, à l'exception des collaborateurs qui font ou feront partie de l'équipe de direction de la société ou des collaborateurs qui reçoivent une rémunération supérieure à 50.000 EUR bruts par an;

(k)conclure tout contrat avec des prestataires de services indépendants, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par mission ;

(»conclure tout contrat avec des agents, des distributeurs ou des fournisseurs de la société, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(m)réclamer, encaisser et réceptionner tout somme d'argent, tout document ou tout bien de quelque nature que ce soit, et en donner quittance jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(n)signer et accepter toute offre de prix, toute commande et tout contrat pour l'achat et la vente de tous biens mobiliers, jusqu'à un montant de 6.000 EUR par opération ;

(o)rouer ou donner en location tous les biens mobiliers de la société et conclure tout contrat de leasing en rapport avec ces biens, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(p)négocier et conclure toute transaction, représenter la société, comme demandeur ou défendeur, dans des procédures judiciaires (en ce compris devant le Conseil d'État) ou arbitrales ; poser tous les actes nécessaires ou utiles dans le cadre de ces procédures, entendre tous jugements et les faire exécuter, pour autant que l'action ne représente pas plus die 5.000 EUR.

Tout ce qui n'est pas incorporé dans cette liste et dépasse la gestion journalière ou les limites mentionnées ci-dessus, nécessite toujours l'approbation du Conseil d'Administration,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

a..," lit

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

...... ....

Pour extrait

Senior Living Group NV, administrateur

ayant comme représentant permanent Bots Management SCS,

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV, administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

SL Invest NV, administrateur

ayant comme représentant permanent madame Veronik De Groof

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 11.06.2013 13185-0172-038
17/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mob WORG 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Uepose au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

06 UN2013

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N° d'entreprise : 0846.889.281

Dénomination

(en entier) : Résidence les Cheveux D'Argent

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Fernand Jérôme 38 à 4845 Sart lez Spa (Jalhay)

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :dépôt conformément à l'article 556 du Code des Sociétés

Dépôt des décisions écrites et unanimes des actionnaires tenue le 3 mai 2013 conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.

' acev d bols mcuud &a re .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2013
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M00 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1"Ri,ewel G(efil.Ng Dr` VERVIER$

7 - JAN, 2013

La i rpl'tier Greffe

N° d'entreprise : 0846.889.281

Dénomination

(en entier): Résidence Les Cheveux d'Argent

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Fernand Jérôme 38, 4845 Jalhay (Sart) (adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission d'administrateur

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 3 janvier 2013:

"PREND ACTE de la démission de madame Christine LORANGE de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet dès le ler janvier 2013.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, Le secrétaire lit le procès-verbal de l'assemblée, lequel est signé par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires et les mandataires qui en expriment le désir."

Pour extrait:

Barend Bots Président

Dominiek Beelen Secrétaire

Le Greffier délégué, Monïque COUTELIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2012
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

uepose au (,secte du

TRIBUNAL. DE COMMERCE DE VERVIERS

Réserv

au

Monitet

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2 7 MN 2012

Greffe

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N° d'entreprise : Le Greffier délégué,

"

Monique COUTELIER

Dénomination (en entier) : RÉSIDENCE LES CHEVEUX D'ARGENT

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :à 4845 Jafhay (Sart), Avenue Fernand Jérôme 38

Obit de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS - POUVOIRS

Il résulte d'un acte passé devant le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé, à 2018 Anvers, Broederminstraat 9, le vingt et un juin deux mil douze, délivré avant enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au;. greffe du tribunal de commerce, ce qui suit

Fondateur

la société anonyme "SENIOR LIVING GROUP", ayant son siège social à 2550 Kontich, Satenrozen = inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0869.769.702.

:t Sous ripteur (article 450 § 2 du Code des Sociétés)

la société anonyme "SL INVEST", ayant son siège social à 2550 Kontich, Satenrozen lia, inscrite au registre:: des personnes morales sous le numéro 0882.889.446.

Les comparants sont représentés par madame DE GROOF Veronik Clairette Marcel, de nationalité belge, demeurant à 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 23, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2. Forme

société commerciale avec la forme juridique d'une société anonyme

3. Dénomination

"RÉSIDENCE LES CHEVEUX D'ARGENT"

4.Sige

à 4845 Jalhay (Sart), Avenue Fernand Jérôme 38

5. Obiet

La société a pour objet l'exploitation de maisons de repos, notamment tous soins aux personnes âgées, la. préparation de repas, l'organisation d'activités de loisirs.

La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes manières et': ;; suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées, y compris la représentation, l'importation et l' exportation.

La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières, se !: rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'objet social ou qui seraient de nature à en: faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner' en location, tous biens meubles; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences; effectuer tous placements en valeurs mobilières; prendre des participations par vpie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre manière, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer.

La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans;` lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération.

6. Durée

La société existe pour une durée illimitée.

7. Capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Réservé

au

Moniteur

belge'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

DEUX CENTS MILLE EUROS (E 200.000,00), représenté par DEUX MILLE (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré en numéraire, comme il apparaît d'une attestation délivrée par BNF Paribas Fortis.

8. Répartition du bénéfice

' Il est prélevé sur le bénéfice net de l'exercice cinq pour cent au profit de la réserve légale. Ce prélèvement n'est

plus obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde est affecté conformément aux décisions de l'assemblée générale, sur proposition du conseil

d'administration et en conformité avec les dispositions légales.

Le conseil d'administration fixe la date et le lieu du paiement des dividendes.

Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte, à imputer sur le dividende, qui sera distribué

sur les résultats de l'exercice en cours dans les limites des dispositions du code des sociétés.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs '

et leur rémunération.

L'égalité dans la libération des actions ayant été, le cas échéant, rétablie, le solde bénéficiaire de la liquidation

est réparti parmi les actionnaires en proportion de leurs titres,

9. Exercice social

L'exercice social prend cours le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social se terme le trente et un décembre deux mil douze.

10. Assemblée annuelle

L'assemblée annuelle se tient le premier jeudi du mois de juin à dix heures.

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil treize.

11. Co ditions d'admission aux assemblées

Les actionnaires en nom doivent prévenir le conseil d'administration cinq jours au moins avant l'assemblée, s'ils désirent assister à l'assemblée.

L'accomplissement de ses formalités n'est pas requis en cas de silence des convocations à l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, ayant lui-même droit de vote. Les personnes morales peuvent être représentées comme prévu dans les statuts.

La procuration doit être conforme au modèle établi par le conseil d'administration. Elle doit être déposée au siège social cinq jours au moins avant l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats nominatifs, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

12. Administrateurs

Sont nommés en qualité d'administrateurs jusqu'après l'assemblée annuelle de deux mil dix-huit;

a- la société anonyme "SENIOR LIVING GROUP", ayant son siège social à 2550 Kontich, Satenrozen lia, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0869.769,702, ayant comme représentant permanent la société en commandite simple `BOTS MANAGEMENT', ayant son siège social à 2950 Kapellen, Canadezenlaan 75, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0862.403,739, ayant comme représentant permanent monsieur BOTS Barend Michel, de nationalité belge, né à Ukkel le 2 mai 1958, demeurant à 2950 Kapellen, Canadezenlaan 75;

b- la société anonyme "SL INVEST", ayant son siège social à 2550 Kontich, Satenrozen lia, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0882.889.446, ayant comme représentant permanent monsieur BOTS, prénommé;

c- la société anonyme "SL FINANCE", ayant son siège social à 2550 Kontich, Satenrozen lia, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0894.020,690, ayant comme représentant permanent monsieur BEELEN Dominiek Emilie, de nationalité belge, né à Tienen le 25 août 1970, demeurant à 3440 Zoutleeuw (Helen Bos), Jan Van Heelustraat 161a, et

d- madame LORANGE Christine Ruth Charlotte Françoise, de nationalité belge, née à Spa le 28 janvier 1959,

demeurant à 4900 Spa, Boulevard Lahr 34.

Ils exerceront leur fonction jusqu'après l'assemblée annuelle de l'année deux mille dix-huit.

13. Po voirs des administrateurs

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée maximum de six ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur achève le mandat de l'administrateur qu'il remplace au moins que l'assemblée générale n'en

décide. autrement. ..........

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société il est constaté que celle-ci n'a plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être Bruitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de I'existence de plus de deux actionnaires. Dans ce cas la disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne un représentant permanent, confàrmément les" dispositions légales.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'asserhblée générale.

Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs administrateurs délégués.

Il peut confier la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, qui agiront individuellement, conjointement ou en tant que collège,

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière, les derniers dans les limites de leurs pouvoirs, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs personnes de leur choix.

Le conseil d'administration fixe le salaire et les rémunérations de ces mandataires.

Sans porter préjudice au pouvoir de représentation général du conseil d'administration en tant que collège, la société sera valablement engagée pour tous actes, à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant ensemble ou par un administrateur délégué agissant seul.

Lorsque la société est nommée administrateur dans d'autres sociétés, elle est valablement représentée par le représentant permanent qui agit seul.

Le mandat d'administrateur est gratuit, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

14. Commissaire

Est nommé commissaire pour un terme de trois ans jusqu'a près l'assemblée annuelle de deux mil quinze: la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "EDO ATRIO BEDRI31SREVISOREN", ayant son siège social à 2504 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 66, bus 13, représentée par monsieur Erik THUYSBAERT, réviseur d'entreprises.

Délégation de pouvoirs

Les comparants-actionnaires requièrent le notaire soussigné de dresser acte de leur déclaration que les administrateurs, en vue de la constitution de la société et en perspective de leur nomination, ont pris la décision suivante:

Est nommé administrateur délégué; la société anonyme "SENIOR LIVING GROUP", prénommé, Conformément à l'article 17 des statuts, la société est valablement engagée pour tous actes, à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, par l' administrateur délégué, agissant seul.

Procuration "

Afm de remplir Ies formalités auprès du registre de commerce et des services de la T.V.A., tant pour

l'inscription de la société que pour les modifications futures, il est donné procuration à la société privée à

responsabilité limitée "B-DOCS", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Willem de Zwijgerstraat 27.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Déposés en même

temps :

- expédition de

l'acte;

- procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
RESIDENCE LES CHEVEUX D'ARGENT

Adresse
AVENUE FERNAND JEROME 38 4845 SART-LEZ-SPA

Code postal : 4845
Localité : Sart-Lez-Spa
Commune : JALHAY
Province : Liège
Région : Région wallonne