02/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 - 1 p ) t Ë A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f f l e n t l i c h e n i t
S U I F
S t a a t s f f i e : W i i 6 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n t e r n e h r n e n s n r . : O 8 3 . 2 2 4 . 6 8 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) R E U L Â N D E R B A C K V V A R E N F ' G m b H
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r F l a f t u n g
S i t z : 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d - F l a u p t s t r a f l e 1 2 8
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S E R N E N N U N G E I N E S Z U S Â T Z L I C H E N G E S C H Â F T S F Ü H R E R S - S A T Z U N G S Â N D E R U N G
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n z e h n t e n M a i z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r m G i d o S C H Ü R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e r w e i t e r t w i r d , s o d a s s d i e G e s e l l s c h a f t k ü n f t i g n e b e n d e n b i s h e r i g e n T â t i g k e i t e n a u c h f o l g e n d e T â t i g k e i t e n z u m G e g e n s t a n d h a t :
s â m t l i c h e T â t i g k e i t e n , d i e i n d i r e k t e m o d e r i n d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g s t e h e n m i t d e n A u f g a b e n e i n e s D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e s f ü r D a m e n . u n d H e r r e n f r i s u r e n s o w i e d e n E i n z e l h a n d e l m i t S c h ü n h e i t s p r o d u k t e n u n d T o l l e t t e n a r t i k e l .
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s o h l i e f l t , d e n T e x t d e s A r t i k e l s 3 d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u v e r v o l l s t â n d i g e n , i n d o m d i e s e r T e x t n a c h d e m e r s t e n A b s a t z d i e s e s A r t i k e l s e i n g e f ü g t w i r d
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a u G e r d e m z u m G e g e n s t a n d s â m t l i c h e T â t i g k e i t e n , d i e i n d i r e k t e m o d e r i n d i r e k t e m ' Z u s a m m e n h a n g s t e h e n m i t d e n A u f g a b e n e i n e s D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e s f ü r D a m e n - u n d H e r r e n f r i s u r e n s o w i e d e n E i n z e l h a n d e l m i t S c h ü n h e i t s p r o d u k t e n u n d T o i l e t t e n a r t i k e l . "
I I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , F r a u L o u i s a R I C H T E R , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 6 . , J u n i 1 9 9 2 , l e d i g , , w o h n h a f t i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d 1 2 8 , a l s z u s â t z l i c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n a b d e m h e u t i g e n T a g e f ü r e i n e : u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n .
F r a u L o u i s a R I C H T E R e r k l â r t , c l f e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D a s M a n d a t w i r d e n t l o h n t
D i e G e s e l l s c h a f t b a t a i s ° a b d e m h e u t i g e n T a g e a m e n s t a t u t a r i s c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r , n â m l i c h K e r r H a n s G e o r g R I C H T E R , u n d e i n e n i c h t s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n , n â m l i c h F r a u L o u i s e R I C H T E R , v o r g e n a n n t
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C F i l D R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
, y ' ^ " ' ` .
- " . e o n - n " .
> ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s r e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i l l e n g e g e n ü b e r z a v e r t r e t e n
N a i n e u n d U n t e r s c h r i f t
A u f d e r R ü c k s e i t e