01/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 % b 1 - 1 0 4 " D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R F I D E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a s s e u r s - A r d e n n a i s 4 , 4 0 3 1 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n s l n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - A j u s t e m e n t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
" i i o s s a a i * N
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D é n o m i n a t i o n s / n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ( Z e t e s S A e t Z e t e s I n d u s t r i e s S A ) t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 1 à 1 5 h :
1 . P r e n d r e a c t e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n q u e l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e ç u e s d e , c e j o u r :
- L e t t r e d e d é m i s s i o n d e M r D a v i d D A L L A V E C C H I A
- L e t t r e d e d é m i s s i o n d e M r D a n i e l P E N N I N C K
- L e t t r e d e d é m i s s i o n d e l a S A S T A R T - I T
- L e t t r e d e d é m i s s i o n d e l a S C R L I N V E S T P A R T N E R
T o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t d é m i s s i o n n a i r e s e t p a r l a p r é s e n t e d é m i s s i o n n é s . ( . . . )
2 . N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e R F I D E A S . A . :
S u r p r o p o s i t i o n s d e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A :
" M r A l a i n W i r t z , d o m i c i l i é R u e d e s M y r t i l l e s 1 0 , à 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e , ( . . . ) n é l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 6 2 à . I x e l l e s ;
" M r P i e r r e L a m b e r t , d o m i c i l i é P l a c e V i c t o r H o r t a 8 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , B e l g i q u e , ( . . . ) n é l e 2 9 a o u t . 1 9 6 4 à S t a v e l o t ;
S u r p r o p o s i t i o n s d e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B :
" L a s o c i é t é S P R L D a l l a V e c c h i a M a n a g e m e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , r u e S c h m e r l i n g , 2 1 à 4 0 0 0 L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 0 6 3 . 6 7 7 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r D a v i d D a l l a V e c c h i a , . d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S c h m e r l i n g , 2 1 , ( . . . ) n é à R o c o u r t l e 2 9 m a i 1 9 7 4 ;
S u r p r o p o s i t i o n s d e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e C :
" M r J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e l ' A u t o m n e 2 3 , ( . . . ) n é à E t t e r b e e k l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 5 7 ;
L e s q u a t r e A d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t m e n t i o n n é s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n d é s a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 1 à 1 5 h 3 0 :
1 . N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M r A l a i n W i r t z , d o m i c i l i é R u e d e s M y r t i l l e s 1 0 , à 1 1 8 0 U c c l e ,
B e l g i q u e , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . P r o c u r a t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s
P o u r t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e , s o i t d u P r é s i d e n t o u d ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o n t s i g n é s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e t n e s o n t . r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
R e s t r i c t i o n s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L e C o n s e i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s q u i r e l è v e n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s q u e l s s e r o n t l i m i t é s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , a u m o n t a n t d e
' E 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o ) . L e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s s u p é r i e u r e s à c e m o n t a n t d e v r o n t r e c e v o i r l ' a p p r o b a t i o n d u P r é s i d e n t o u , e n l ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t e x c l u s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e s a c t e s s u i v a n t s :
- l e p r o g r a m m e g é n é r a l d ' i n v e s t i s s e m e n t , y i n c l u s l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s ;
- l e r a c h a t o u l a v e n t e d ' a c t i o n s p r o p r e s ;
- l ' o c t r o i d ' h y p o t h è q u e s u r l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é o u l ' o c t r o i d e g a r a n t i e p a r l a s o c i é t é e n f a v e u r d e t i e r s , q u ' i l
s o i t p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e ;
. - l a r e n o n c i a t i o n à t o u t d r o i t d é t e n u p a r l a s o c i é t é ;
- l a c o n c l u s i o n d ' e m p r u n t s ;
- l e t r a n s f e r t o u l a c e s s i o n à d e s t i e r s d u d r o i t d ' u t i l i s a t i o n d e s m a r q u e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é ;
- l a r e m i s e d ' o f f r e o u l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o .
3 . D é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
' L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a S P R L D a l l a V e c c h i a M a n a g e m e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , r u e S c h m e r l i n g , 2 1 à 4 0 0 0 L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 0 6 3 . 6 7 7 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r D a v i d D a l l a V e c c h i a p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t p r e n d r a f i n d è s a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
( . . . )
F I N
- A j u s t e m e n t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
S u i t e à u n e m o d i f i c a t i o n c a d a s t r a l e , l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t l a s u i v a n t e :
W S L - r u e d e s C h a s s e u r s a r d e n n a i s 5 4 0 3 1 A N G L E U R
D a l l a V e c c h i a M a n a g e m e n t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 9 3 2 5 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R F I D E A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s C h a s s e u r s a r d e n n a i s 5 - 4 0 3 1 A N G L E U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a d r e s s e s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 5
" P o i n t 1 :
L a s o c i é t é a m i s u n t e r m e a u c o n t r a t d e b a i l d e b u r e a u x s i t u é s à l ' a n c i e n n e a d r e s s e e t v i e n t p a r c o n s é q u e n t
d e d é m é n a g e r v e r s l e c e n t r e d e s e r v i c e s d u C r é a p ô l e , s i t u é à 4 0 3 1 L i è g e , A l l é e d e s N o i s e t i e r s 2 .
V u l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e e t s e l o n l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l p e u t d é c i d e r d e t r a n s f é r e r p a r t o u t e n
P r o v i n c e d e L i è g e , s u r s i m p l e d é c i s i o n , l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r t e s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 3 1 A n g l e u r , A l l é e d e s N o i s e t i e r s 2 . L e c o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s e t à M a d a m e O l i v i a P é t r y d e p r o c é d e r à l e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o i n t 2 :
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r D a n i e l P e n n i n c k .
- P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 5
" L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r D a n i e l P e n n i n c k e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n . .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e r l e r l e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , é t a n t M e s s i e u r s A l a i n W i r t z , P i e r r e L a m b e r t e t J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s , p r é n o m m é s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a y a n t à t e n i r e n d e u x m i l l e d i x - h u i t e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t , é t a n t p a r a i l l e u t s e x p r e s s é m e n t , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n p r é c i s é e t c o n f i r m é q u e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s , c o n t i n u e r a à e x c e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . "
P o u r e x t r a i t e c o n f o r m e s
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s
F I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M D D W O R D 1 1 . 1
. E ' ~ ~ ~ t ~ _ ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I l l
* 1 5 0 9 6 7 5 6 *
2 5 - 0 6 - 2 0 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e