ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 5 8 4 . 6 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I V E R M I N D S
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 E 1 1
R é s
M o n b e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R O U T E D U C O N D R O Z 1 0 5 / 1 4 1 2 1 N E U P R E
( a d r e s s e o o m p l è t e )
o b i e t t s d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T S
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 2 6 A o u t . A u s i è g e s o c i a l à 1 6 h e u f e s .
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é R I V E R M I N D S S P R L d o n t l e s i è g e . s p c i a l e s t a u n ° 1 0 5 1 1 , r o u t e d u C o n d r o z
4 1 2 1 N E U P R E , S e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , a u d i t s i è g e s u r c o n v o c a t i o n , L ' A s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r A l p h o n s e C o s t a n t i n , P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s a s s o c i é s o n t é t é r é u n i s c e j o u r , à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u ; j o u r s u i v a n t :
' - N O M I N A T I O N D E D E U X N O U V E A U X G E R A N T S
M o n s i e u r f e P r é s i d e n t d é c l a r e e n s u i t e l a d i s c u s s i o n o u v e r t e .
P e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s o n t s u c c e s s i v e m e n t
m i s e s a u x v o i x ,
- N O M I N A T I O N S D E D E U X N O U V E A U X G E R A N T
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e :
- F a b r i c e H E Y M A N N r e p r é s e n t a n t K i n & F i t
- L a u r e n t P U T Z E Y S r e p r é s e n t a n t L A U R I N V E S T S . A
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
E t d e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a p r è s l e c t u r e , p a r l e P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 5 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i s z e i s
N ° d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 2 9 . 6 8 4 . 6 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R I V E R M I N D S
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A L I T E L I M I T E E
S i è g e : F O N T A I N E S 9 3 6 1 E A 4 4 8 0 E N G I S
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 .
L e 2 0 A O U T 2 0 1 2 , s u r c o n v o c a t i o n d e M M E P O P O V I C S a n j a , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e P O P O V I C S a n j a
M o n s i e u r D E R R O I T T E D I D I E R
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r .
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 . T r a n s f e r t d e s p a r t s .
3 . D é m i s s i o n g é r a n t
4 . N o m i n a t i o n g é r a n t .
R E S O L U T I O N
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A d a t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u 1 0 5 / 1 R o u t e d e C o n d r o z à 4 1 2 1 N E U P R E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
2 . T r a n s f e r t d e s p a r t s .
A d a t e r d e c e j o u r , M m e P O P O V I C S a n j a t r a n s f è r e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s à s a v o i r 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M r D E R R O I T T E D i d i e r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D é m i s s i o n G é r a n t
A d a t e r d e c e j o u r , M m e P O P O V I C S a n j a d o n n e s a d é m i s s i o n a n q u a l i t é d e g é r a n t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
M e r n i o n n e i s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e n u d e s p e i s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i r a s
A u v e r s o N o m e s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . N o m i n a t i o n G é r a n t
E n d a t e d u 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 e s t n o m m é c o m m e g é r a n t M T D E R R O I T T E d o m i c i l i é à F o n t a i n e s 1 3 6 / F à 4 4 8 0 E n g i s q u i a c c e p t e . L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n .
M a d a m e P O P O V I C S a n j a M o n s i e u r D E R R O I T T E D i d i e r
' o l e n t i a n n e r s u r t a d e r n t e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o n e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 1 e g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
i
- 6 D i v i s i o n I r I E G i ;
2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 5 8 4 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I V E R M I N D S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z 1 0 5 / 1 à 4 1 2 1 N e u p r é O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a o û t 2 0 1 4 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r D E R R O I T T E d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t c e a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 . D é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é m i s s i o n n ' a v a i t p a s é t é p u b l i é e .
F a i t à N e u p r é , l e 2 6 a o û t 2 0 1 4
F a b r i c e H E Y M A N N L a u r e n t P U T Z E Y S
r e p r é s e n t a n t d e K i n & F i t S P R L r e p r é s e n t a n t d e L a u r i n v e s t S A