04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 18.09.2013, DPT 29.10.2013 13643-0507-015
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 19.09.2012, DPT 26.10.2012 12617-0318-015
10/01/2012
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 5 9 . 7 6 9 . 9 9 0
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : R J D R I N K
S o c i é t é A n o n y m e
4 0 2 0 L i è g e , r u e d e L i è g e 9 6
P r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e v i n g t d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " R J D R I N K " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e L i è g e 9 6 , T V A B E 0 8 5 9 . 7 6 9 . 9 9 0 R P M L i è g e
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l e f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 0 3 c o n t e n a n t f e s s t a t u t s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 a o û t 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 8 - 0 4 / 0 0 8 3 6 0 7 .
D E C L A R A T I O N S
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 ) R e p o r t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ;
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
3 ) R e m p l a c e m e n t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
4 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
I l . - Q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t 1 0 0 a c t i o n s , é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . - Q u e c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L ' e x p o s é q u i p r é c è d e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l a d i s c u s s i o n d e c e l u i - c i e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s e s a u v o t e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i c a t i o n l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d e l e p r o l o n g e r j u s q u ' a u t r e n t e e t u n m a r s
d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l l e q u e l d é b u t e r a l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t
u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E Z _ G E N E R A L E O R D I N A I R E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d o r é n a v a n t l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n
c o n s é q u e n c e .
I I s e r a d o n c t e n u u n r e g i s t r e d e s p a r t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N
* 1 2 0 0 6 9 7 9 *
R é .
M o
b ~
B i j l a g e n b i j l i ë t B é l g i s ë l i S t a a t s b l á d = 2 0 1 Z 1 0 T I O - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E
A V E C L E S P O I N T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B R E S S O U X
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 17.08.2011 11408-0217-016
09/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 I 1 1 1 1
* i i o s s s s ~ *
N ° ( l ' e n t r e p r i s e : 8 5 9 . 7 6 9 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R J D R I N K
F o r m e j u r i d i q u e : R J D R I N K
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e L i è g e 1 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
G r e f f e 2 7 - 0 4 - 1 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e n d a t e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e L i è g e 9 6 .
M o n s i e u r D A U V I N R é g i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 20.08.2010 10439-0259-016
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 28.08.2009 09650-0307-015
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 11.08.2008 08547-0234-016
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 20.08.2007 07567-0189-015
06/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 29.09.2006 06826-3855-015
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 30.09.2005 05817-3344-012
23/07/2015
ÿþ"
t i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t M o n s i e u r J u l i e n D O S S E R A Y e t M o n s i e u r R é g i s D A U V I N , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s c ' e s t - : ° à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 1 0 6 1 2 0 2 1 .
M o n s i e u r J u l i e n D O S S E R A Y , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r R é g i s D A U V I N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 , 0 1 . . n e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R J D R I N K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e L i è g e , 9 6 à 4 0 2 0 J U P I L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 7 6 9 9 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
D i v i s i o n L i f i u t
I I I 1 H 1 0 h 1 1 1 1 1 1 1 0
~ 1 5 1 ~ 6 0 5 ~ "
i
S I
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 16.09.2015, DPT 29.09.2015 15616-0269-016