24/07/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e ï i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 M . § 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e l u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : R O - C A - T E C
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A a c h e n e r S t a l l e 3 1 6 , 4 7 0 1 E U P E N - K E T T E N I S
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 6 6 9 6 3 0 4 7
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s - E r n e n n u n g e i n e s V e r w a i t u n g s r a t s m i t g l i e d e s - V e r l â n g e r u n g d e r M a n d a t e d e r a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r
d e r U r k u n d e :
L a u t P r o t o k o l l d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 2 5 / 0 4 1 2 0 1 4 w u r d e d a s D a t u m d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , a u f g r u n d A i l . 5 5 5 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , e i n s i m m i g u m 3 W o c h e n v e r s c h o b e n w u r d e , u n d z w a r a u f d e n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 .
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e l 3 e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 g e h t h e r v o r , d a s s n a c h s t e h e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
1 ) R ü c k t r i t t e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s
D i e V e r s a m m i u n g e r l â u t e r t i n e i n e m b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s , d a s s e s i r r ü m l i c h v e r s â u m t w u r d e , d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n U w e W I L H E L M , w o h n h a f t i n D - 5 4 6 8 7 A R Z F E L D , l m Q u o d b a c h 7 , a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t z u m 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 z u e r k l â r e n .
D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t s o m i t n o c h m a l s d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n U w e W I L H E L M r ü c k w i r k e n d z u m 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 . H e r r n U w e W I L H E L M w i r d E n t l a s t u n g e r t e i l t .
2 ) E r n e n n u n g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s
D u r c h e i v e n b e s o n d e r e n u n d e i n s t i m m i g e n A b s t i m m u n g s b e s c h l u s s e r n e n n t d i e V e r s a m m l u n g H e r r n J o s é R O T H E U D T , N . N : 6 4 . 0 1 . 1 3 - 3 6 5 - 1 4 , w o h n h a f t i n 4 7 2 8 H E R G E N R A T H , A a c h e n e r S t r a I e 3 3 A , a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t . D a s M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t . H e r r J o s é R O T H E U D T n i m m t d i e s e l M a n d a t a n . D i e s e s b e g i n n t m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g u n d e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
3 ) V e r l à n g e r u n g d e r M a n d a t e d e r a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r
D i e V e r s a m m l u n g w â h l t d i e f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r w i e d e r i n i h r A m t a l s V e r w a l t e r . l h r e M a n d a t e e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 :
. B e r n d S C H U M A C H E R
. A r n o l d W E I L A N D
D i e s e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
1 m A n s c h l u s s a n d i e s e n B e s c h l u s s h a t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t u m g e h e n d ü b e r d i e E r n e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s d e t e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d d e s P r â s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e r a t e n .
F o l g e n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r s i n d e r s c h i e n e n :
, B e r n d S C H U M A C H E R
, A r n o l d W E I L A N D
, J o s é R O T H E U D T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e k a l t e n T e i l B - F o r t s e t z u n g
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r r n B e r n d S C H U M A C H E R a l s P r é s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , s o w i e d a s M a n d a t d e s H e r r n A r n o l d W E I L A N D a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r , K i r B i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t . D i e s e e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
H e r r B e r n d S C H U M A C H E R u n d H e r r A r n o l d W E I L A N D n e h m e n d i e s e M a n d a t e a n .
B e r n d S C H U M A C H E R
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d a r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g