13/01/2012
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2
R é s e r v é 1 1 1 1 t 1 1 f 1 1 1 M 1 1 , 1 1 . 1 j 1 ! I I I I I
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M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 7 5 1 3 8 4 7
( e n e n t i e r ) : R O B E R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 3 0 0 W A R E M M E , C h a u s s é e R o m a i n e , 1 7 7
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 8 D E S S T A T U T S T R A I T A N T D E L A N A T U R E D E S T I T R E S - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y d ' A n d e n n e l e 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 4 5 6 f o l i o 0 8 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q
e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , S . P E T R E , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
H o r m i s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à c e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s e t i n s c r i t s e n c o m p t e t i t r e s a u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e , e x i s t e n t s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . L e s a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t , a u f u r e t à
m e s u r e d e l e u r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e - t i t r e s à p a r t i r d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e é g a l e m e n t
a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r t e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u n o m i n a t i f s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s a v o i r é t é i n f o r m é e d e l ' o b l i g a t i o n q u i l u i i n c o m b e d e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e n s u i t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l a
s o c i é t é f e r a e l l e - m ê m e l e n é c e s s a i r e , s a n s i n t e r v e n t i o n d u N o t a i r e s o u s s i g n é e t à s o n e n t i è r e d é c h a r g e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B O U R G U I G N O N C h r i s t i a n J u s t i n J e a n - M a r i e , n é à W a r e m m e , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 4 3 1 7 F A I M E S , r u e d e L e s W a l e f f e s , 1 2 ;
- M o n s i e u r S T E E N F r e d d y R i c h a r d C o r n e l i u s , n é à F u m e s , l e v i n g t - t r o i s
s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 4 3 6 0 O R E Y E , r u e d e C o k e l e t t e 3 5 , b o î t e B ;
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t
c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n a n t l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e :
S ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , s e c o m p o s a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s ,
l e q u e l d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r C h r i s t i a n B O U R G U I G N O N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a d i t e
s o c i é t é p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j I i e t - B é t i s c f i S t a a t s l i l d - M / 0 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë I g è
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" V b l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d u c o n s e i l '
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
i l d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r c H E N R Y
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e