17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 13.06.2014 14169-0379-041
23/06/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l u m m e g o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : R o b e r t M A I L L E U X & F i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z , 1 6 9 - 4 1 2 1 N E U P R E
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 3 8 2 0 6 3
O b ' e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u p p l é m e n t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t l e c o m m i s s a i r e d o n n e l e c t u r e e t c o m m e n t e s o n r a p p o r t . A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s :
4 0 p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 é c o u l é . D e p l u s , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l e s r é m u n é r a t i o n s , t a n t d e l ' e x e r c i c e é c o u l é q u e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
5 ° d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u p p l é m e n t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r S é b a s t i e n M A I L L E U X , d o m i c i l i é r o u t e d e D o l e m b r e u x , 1 7 6 à 4 1 3 0 E S N E U X , a c t u e l l e m e n t d é j à a d m i n i s t r a t e u r e t c e l a p o u r j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s .
6 ° I I e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t q u e c e l u i d u c o m m i s s a i r e s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
R o b e r t M A I L L E U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 01.07.2014 14237-0566-041
26/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O 1 1 . 1
1 7 1 1 0 1 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 8 2 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o b e r t M A I L L E U X & F i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z , 1 6 9 - 4 1 2 1 N e u p r é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o b e r t M A I L L E U X . L e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M e s s i e u r s J a c q u e s M E A N e t S é b a s t i e n M A I L L E U X , c o m p l è t e n t l e b u r e a u . L e P r é s i d e n t i n v i t e M o n s i e u r S é b a s t i e n M A I L L E U X , à r e m p l i r l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e s f a i t é t a t d e l a p r é s e n c e d e d e u x a c t i o n n a i r e s , p r o p r i é t a i r e s d e s 5 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e t d o n n a n t d r o i t à 5 0 0 v o i x . L e s d e u x a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e n o n o b s t a n t l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n s , l ' A s s e m b l é e e s t p a r f a i t e m e n t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t p r é s e n t e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s M E A N q u i a r r ê t e s e s a c t i v i t é s e t p r e n d s a p e n s i o n . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d u r a n t l e s l o n g u e s a n n é e s d e s e s m a n d a t s s u c c e s s i f s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N G E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r [ e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 . P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r S P R L , G u y L I N G E
r e p r é s e n t é e p a r G u y L I N G E
M a n d a t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013
ÿþ
~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W e e l ) ! *
1 2 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ;
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b l a t d e l ' a c t e
R o b e r t M A I L L E U X & F i l s
S o c i é t é A n o n y m e
R o u t e d u C o n d r o z , 1 6 9 - 4 1 2 1 N E U P R E
0 4 2 0 3 8 2 0 6 3
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s , e t l e c o m m i s s a i r e d o n n e l e c t u r e e t c o m m e n t e s o n r a p p o r t . A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
4 ° p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 é c o u l é . D e p l u s , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l e s r é m u n é r a t i o n s , t a n t d e l ' e x e r c i c e é c o u l é q u e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
5 ° L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e c e j o u r , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 , l a S P R L A l a i n L O N H I E N N E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l ' A g n e a u 5 A à 4 1 4 0 S P R I M O N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E .
6 ° I l e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 e t q u ' a p r è s l a r e - n o m i n a t i o n d é c i d é e c i - d e s s u s , c e l u i d u c o m m i s s a i r e s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
R o b e r t M A I L L E U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 13.06.2013 13170-0195-041
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 04.06.2012 12137-0208-040
09/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I I I l l « 1
* 1 2 0 0 5 6 0 3 *
G r e f f e
B i d a g e n b i j h e t $ s ç h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e L d u M o n i t e u _ r _ b e l g e
D é n o m i n a t i o n : R o b e r t M A I L L E U X & F i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d u C o n d r o z , 1 6 9 - 4 1 2 1 N E U P R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 3 8 2 0 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1
L a S P R L T O U S T Y L E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t M A I L L E U X p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é m i s s i o n a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e q u i r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i . T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r S é b a s t i e n M A I L L E U X , d o m i c i l i é r o u t e d e D o l e m b r e u x 1 7 6 à 4 1 3 0 E S N E U X e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 .
C o m m e l e s a u t r e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s à p r é s e n t e t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J a c q u e s M E A N d o m i c i l i é r u e a u x P e t i t e s C r o i x , 4 9 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E e t R o b e r t M A I L L E U X d o m i c i l i é L i v a r c h a m p s 1 2 à 6 6 0 0 B A S T O G N E . S e s m a n d a t s a u r o n t é g a l e m e n t u n e d u r é e d e s i x a n s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 . M o n s i e u r R o b e r t M A I L L E U X e s t é g a l e m e n t c o n f i r m é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
R o b e r t M A I L L E U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : LG033756
20/07/2010 : LG033756
29/06/2010 : LG033756
29/06/2009 : LG033756
06/07/2007 : LG033756
11/06/2007 : LG033756
11/07/2006 : LG033756
16/06/2005 : HU033756
21/12/2004 : HU033756
07/07/2004 : HU033756
21/06/2000 : HU033756
08/05/1996 : HU33756
11/05/1995 : HU33756
01/01/1993 : HU33756
01/01/1992 : HU33756