ROCHETEU

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : ROCHETEU
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 822.656.901

Publication

21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 16.05.2014 14125-0548-008
07/06/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 -05- 2013' SCH STAATS

MOI) WORD 11.1

Ne d'entreprise : 0822.656,901

Dénomination

(en entier) : ROCHETEU

(en abrégé) :

Forme juridique : sera#

Siège : rue d'Abhooz 27 à 4040 HERSTAL (adresse complète)



il



Obiet(s) de l'acte :renouvellement mandat administrateur

Par décision de l'assemblée générale en date du 10 mai 2013, il est procédé à la nomination au poste d'adminstrateur délégué pour une période de trois ans de : JACOB Jean, adminstrateur de sociétés, domicilié rue Marcel Briscot 11 à 4910 Theux.

Déposé en même temps : PV assemblée générale

Herstal, le 16 mai 2013

Jean JACOB

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 16.05.2013 13121-0379-008
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 23.05.2012 12123-0210-008
22/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0822.656.901

Dénomination

(en entier) : Rocheteu

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 4040 Herstal rue d'Abhooz 27

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Suppression de la finalité sociale - Modification objet social - Modification exercice droit de vote - Constat de pertes sociales et décision de poursuivre les activités - démission et nomination de l'administrateur - pouvoirs de l'administrateur

Il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 19 février 2015, en cours

d'enregistrement au bureau d'enregistrement de Verviers Il, que l'assemblée générale extraordinaire de la

société " ROCHETEU", ayant son siège social à 4040 Herstal rue d'Abhooz 27, a pris les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION ; SUPPRESSION DU RÉGIME DE SOCIÉTÉ À FINALITÉ SOCIALE

a. L'assemblée décide d'abandonner son but social,

Monsieur le Président présente le rapport établi par l'administrateur en date du dix-huit janvier deux

mille quinze justifiant l'abandon du but social,

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du

trente et un décembre deux mille quatorze.

Un exemplaire de ce rapport ainsi que la situation active et passive demeureront ci-annexés.

Tous les titulaires de parts sociales déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

b, Suite à l'abandon de son but social, l'assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts ;

I. L'article 1 des statuts relatif à la forme et la dénomination par le remplacement de l'article par le texte suivant :

« La société revêt la forme de société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ROCHETEU ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

11. L'article 37 des statuts relatif à l'exercice social par le remplacement de l'article par le texte suivant

« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code

des Sociétés et aux dispositions de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à

ses arrêtés d'exécution. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

III. Modification de l'article 38 des statuts relatif aux bénéficies et aux réserves par la suppression du dernier alinéa spécifique à la réalisation de la finalité sociale et remplacer ainsi l'article par le texte suivant :

« Chaque année, un vingtième au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas un dixième du capital social. » Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

IV. Modification de l'article 41 des statuts relatif à la répartition du boni de liquidation par le remplacement de l'ensemble de l'article par le texte suivant

« En cas de liquidation après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en libération des parts. Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les parts au point de vue libération, sot par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de l'apport des associés, le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les parts sociales. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a. Monsieur le Président reprend le rapport ainsi que l'état résumant la situation active et passive dont question ci-avant à la première résolution. Par ledit rapport, l'administrateur justifie également la modification proposée à l'objet social.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B » Suite

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

b. L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts reprenant l'objet social de la société par le

remplacement de l'ensemble de l'article par le texte suivant:

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou compte propre, ou en

participation, l'acquisition, la gestion, l'amélioration de tout bien immobilier, à l'exception des activités réservées

aux agents immobiliers agrées (IPI), conformément à la législation en vigueur.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un objet

similaire, connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer

des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 35 DES STATUTS RELATIF A L'EXERCICE DU

DROIT DE VOTE PAR LE REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE PAR LE TEXTE SUIVANT

« Chaque part donne droit à une voix.

Les droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de

même que le droit au dividende. ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : PERTES SOCIALES ET DÉCISION DE POURSUIVRE LES ACTIVITÉS

a. Après examen de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du trente et un décembre deux mille quatorze, l'assemblée constate que l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social et décide, sur base de l'article 431 du code des sociétés de poursuivre les activités.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

b. Monsieur le Président reprend le rapport ainsi que l'état résumant la situation active et passive dont question

ci-avant à la première résolution. Par ledit rapport, l'administrateur décrit la nouvelle activité de la société qui

favorisera te redressement de sa situation financière.

Les titulaires de parts sociales déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : DÉMISSION DE MONSIEUR JEAN JACOB EN TANT QU'ADMINISTRATEUR

ET NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-PHILIPPE ERNOTTE COMME NOUVEL ET UNIQUE

ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ POUR UNE DURÉE ILLIMTÉE

L'assemblée décide la démission de Monsieur Jean JACOB, précité, en tant qu'administrateur et administrateur

délégué et nomme Monsieur Jean-Philippe ERNOTTE, précité comme nouvel et unique administrateur et

administrateur-délégué pour une durée illimitée.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A L'ADMINISTRATEUR

L'assemblée confère à l'administrateur tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y

compris la coordination des statuts, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification

nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 3 avril 2015

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

y

Coordonnées
ROCHETEU

Adresse
RUE D'ABHOOZ 27 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne