21/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 8 8 . 1 8 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O C O U R T M E T A U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 R O C O U R T , r u e d ' A l l e u r , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l -
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e C R I S M E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F e x h e L e H a u t C l o c h e r , e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O C O U R T M E T A U X » ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e X a v i e r M O T T A R D , N o t a i r e à G r â c e - B e r l e u r , l e 2 6 m a i 1 9 7 0 ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j u i n 1 9 7 0 s o u s l e n u m é r o 1 8 3 0 - 1 4 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e d ' A l l e u r , 2 9
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 6 6 9 8 )
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 5 8 2 . 4 9 5
a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P O R T E N N A T U R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A P P O R T D ' U N E C R E A N C E
A . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u C o n s e i l d e g é r a n c e - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r e p r é s e n t a n t d e l a l a S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s r a p p o r t s s o n t r e m i s à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s
« E n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 ,
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A « R O C O U R T M E T A U X » c o m m e s u i t : M o n s i e u r R o b e r t M A T O T i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l r e c e v r a 1 . 4 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « R O C O U R T M E T A U X » ,
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 , 7 7 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 . 7 7 2 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
m
e l a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I l I l I / I i l I I I I / R I V I 1 1 u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
: - m d . % é ~
t ~ , ;
i r o ` ' ; - .
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a r t à L i è g e , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 4
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r A x e l D U M O N T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e D E U X C E N T
C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à T R O I S C E N T Q U A T O R Z E M I L L E E U R O S ( 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e
c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 4 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r
d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à
- M o n s i e u r R o b e r t M A T O T , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
C o m p o s i t i o n d u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 , 7 7 2 )
a c t i o n s d é t e n u e s c o m m e s u i t
P a r M o n s i e u r M A T O T R o b e r t , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 1 . 7 7 1 ) a c t i o n s P a r M o n s i e u r M A T H O U L F r a n ç o i s - X a v i e r , à c o n c u r r e n c e d e u n e ( 1 ) a c t i o n
B . D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L a l i b é r a t i o n l i é e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e c o n s t i t u é p a r u n e
c r é a n c e q u e M o n s i e u r M A T O T R o b e r t d é t i e n t s u r l a s o c i é t é a n o n y m e « R O C O U R T M E T A U X » .
C e t t e c r é a n c e t r o u v e s o n o r i g i n e
D D ' u n e p a r t , d a n s u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R ( l o i p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) e t
D D ' a u t r e p a r t , d a n s u n a c h a t d e c r é a n c e p a r c o n v e n t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 d o n t u n e c o p i e e s t a n n e x é e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e b r u t d e
T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r )
E n f o n c t i o n d e s a c t i o n s a l o r s d é t e n u e s , l e d i v i d e n d e s e r é p a r t i s s a i t c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r M A T O T P a t r i c k , d é t e n t e u r d e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s , r e c e v a i t u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) . A p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , i l d i s p o s a i t d o n c d ' u n d i v i d e n d e n e t d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) q u i d e v a i t ê t r e i n c o r p o r é e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
" M o n s i e u r M A T O T R o b e r t , d é t e n t e u r d e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s , r e c e v a i t u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) . A p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , i i d i s p o s a i t d o n c d ' u n d i v i d e n d e n e t d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) q u i d e v a i t ê t r e i n c o r p o r é e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
N é a n m o i n s , u n e p e r t e a é t é c o n s t a t é e e n 2 0 1 3 q u i n e p e r m e t p a s l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u m o n t a n t p r é v u i n i t i a l e m e n t . L e d i v i d e n d e d i s t r i b u é a u r a i t d û ê t r e d e D E U X C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à t a p l a c e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e t l e m o n t a n t i n c o r p o r é e n c a p i t a l d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à l a p l a c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
E n o u t r e , d e p u i s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
" M o n s i e u r M A T O T P a t r i c k a c é d é s e s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e « R o c o u r t M é t a u x » à M o n s i e u r M A T O T R o b e r t .
" M o n s i e u r M A T O T P a t r i c k a c é d é l a c r é a n c e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) q u ' i l d é t e n a i t s u r l a s o c i é t é ( d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e A G E 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ) a u p r o f i t d e M o n s i e u r M A T O T R o b e r t .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r M A T O T R o b e r t d i s p o s e d ' u n c o m p t e c o u r a n t d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) d o n t i l v a i n c o r p o r e r D E U X C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e n c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 .
L e p r é c o m p t e m o b i l i e r r e t e n u d e 1 0 % s ' é l è v e à V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) . D e t e l l e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e s ' é l è v e r a à D E U X C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
L e p r é c o m p t e m o b i l i e r d ' u n m o n t a n t d e V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) a é t é v e r s é a u S P F F i n a n c e s e n d a t e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
A l ' i n s t a n t , M a d a m e M A T O T R o b e r t p r é n o m m é d é c l a r e f a i r e a p p o r t d u b i e n m e u b l e i n c o r p e f s u i v a n t
t ,
C
V o l e t B - S u i t e
U n e c r é a n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « R O C O U R T M E T A U X »
C . R é p a r t i t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r M A T O T R o b e r t , s ' é l e v a n t à D E U X C E N T C I N Q U A N T - D E U X M I L L E E U R O S ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , i l l u i e s t a t t r i b u é , c e q u ' i l a c c e p t e :
- m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 4 2 2 ) a c t i o n s c h a c u n e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é a n o n y m e « R O C O U R T M E T A U X »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T Q U A T O R Z E M I L L E E U R O S ( 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e t e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a y a n t t r a i t a u c a p i t a l e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T Q U A T O R Z E M I L L E E U R O S ( 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 F u r ) r e p r é s e n t é
p a r m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 . 7 7 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 1 . 7 7 2 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e n t i è r e m e n t l i b é r é . » .
L ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A L ' o r i g i n e l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é :
Q'L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S , r e p r é s e n t é p a r C I N Q U A N T E p a r t s o c i a l e s .
U P a r a c t e d u q u i n z e a v r i l m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c k P I C A R D , N o t a i r e à A l l e u r , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à U N M I L L I O N S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a p p o r t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O P a r a c t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e u n , l e c a p i t a l e s t p o r t é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
O P a r a c t e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e s t i t r e s a u p o r t e u r a u f a i t l ' o b j e t d e c o n v e r s i o n .
C l A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e P h i l i p p e C R I S M E R , N o t a i r e à F e x h e - L e - H a u t - C l o c h e r , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à T R O I S C E N T Q U A T O R Z E M I L L E E U R O S ( 3 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 4 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e , c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e C R I S M E R
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t a n t q u ' u n e e x p é d i t i o n d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é b n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u 1 7 m a r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
' 4 , M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e