ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m e t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
: . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 4 9 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O E M B A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e 1 0 3 à 4 1 2 1 N e u p r é
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
T e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e 1 0 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s p r é c i s e s , M o n s i e u r H u b e r t R O E M A N S e s t a p p e l é à l a P r é s i d e n c e .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r H u b e r t R O E M A N S
M o n s i e u r S y l v a i n R O E M A N S
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e
c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t e t c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s H u b e r t e t S y l v a i n R O E M A N S
R e n o u v e l l e m e n t e t c o n f i r m a t i o n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 . 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
H u b e r t R O E M A N S , S y l v a i n R O E M A N S ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
H E U R
i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 4 9 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O E M B A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e 1 0 3 à 4 1 2 1 N e u p r é
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E R R A T U M - A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
T e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à N e u p r é , D r è v e d u B o i s d e N e u v i l l e 1 0 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s p r é c i s e s , M o n s i e u r H u b e r t R O E M A N S e s t a p p e l é à l a P r é s i d e n c e .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r H u b e r t R O E M A N S
M o n s i e u r S y l v a i n R O E M A N S
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e
c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t e t c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é H u b e r t R O E M A N S e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r S y l v a i n R O E M A N S
R e n o u v e l l e m e n t e t c o n f i r m a t i o n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 . 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
H u b e r t R O E M A N S , S y l v a i n R O E M A N S ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e