14/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 2 - 0 4 - 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e " 0 4 7 7 . 5 1 0 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
e n t : : r R O L A N D B R O E R S C O N T R A C T I N G
n 3 b r é : ; . ) - R . B . C .
F o r m e t o r i e l i q u e . . S O C I É T É A N O N Y M E
S e " 4 6 5 1 B A T T I C E ( H E R V E ) , C O U R L E M A I R E 2 0
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B r a m V U Y L S T E K E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o r e à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " R O L A N D B R O E R S C O N T R A C T I N G " , e n a b r é g é " R . B , C . " , à 4 6 5 1 B a t t i c e ( H e r v e ) , C o u r L e m a i r e 2 0 , i n s c r i t e a u B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 5 1 0 . 2 1 4 o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d u 2 2 m a r s 2 0 1 4 , r a p p o r t a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
b ) A p r è s d é l i b e r a t i o n l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d ' a j o u t e r d e s n o u v e a u x a l i n é a s a p r è s p o i n t n ) d e l ' a r t i c l e 3 , à s a v o i r :
" o ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s e n s [ e p l u s l a r g e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t c e q u i a t r a i t a u s e c t e u r i m m o b i l i e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e s t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
E l l e a p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n t a n t d a n s l e s s e c t e u r s p u b l i q u e s q u e l e s s e c t e u r s p r i v é s , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , t o u t e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d e s e r v i c e s a u p r o f i t d e t i e r s e t n o t a m m e n t f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c e l u i d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i t o u c h e n t a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o s s è d e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s p u b l i c i t é s e n v u e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e [ ' a s s e m b l é e d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r B R O E R S K e v i n , R e n e , H e n r i , A i m é e , n é à O u p e y e l e 7 m a i 1 9 8 7 ( c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 3 6 4 9 5 4 0 - 1 7 v a l a b l e j u s q u ' a u 1 7 j u i n 2 0 1 6 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 3 7 9 8 V o e r e n , K o n i j n s b e r g 9 / A , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 4 . C e m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a s i c e m a n d a t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , t o u s l e s e m p l o y é s d e l a f i r m e " s c p r l C a j e m a C o m p t a " à 4 6 2 4 R o m s é e , r u e d u C i m e t i è r e 1 7 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r é n o m m é e s , à s a v o i r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 e s t m o d i f i é p a r a j o u t t a n t l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p o i n t n ) :
" o ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s e n s l e p l u s l a r g e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t c e q u i a t r a i t a u s e c t e u r i m m o b i l i e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e s t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
A u r e c t o n 1 ? . t p M a l i t p , ; . . - i - s c i i - g - h e
L a m p o u / c o r i l l 7 ; f R R ( r e - q "
A u v e r s o \ P . : 1 1 1 a t s r f l t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ê s e r
a u
M o n f t t
b e l g
I * 1 1 1 1 , 1 , 1 1 j a l I I
V o l e t B - s t
E l l e a p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n t a n t d a n s l e s s e c t e u r s p u b l i q u e s q u e l e s s e c t e u r s p r i v é s , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , t o u t e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d e s e r v i c e s a u p r o f i t d e t i e r s e t n o t a m m e n t f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c e l u i d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i t o u c h e n t a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o s s è d e . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s p u b l i c i t é s e n v u e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é f i é e o u n o n . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à l ' e f f e t d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - d e s s u s a d o p t é e , d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
l k . , . s e r v e a u
b e l g e
i L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B r a m V u y l s t e k e ,
N o t a i r e
P i è c e s d é p o s é e s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
n b c . r i r r r I e r r b , : r . a p a r ) A u r e c t o " 1 4 : 7 , r n c , u a l " r e t a , : t t a g r e . r s f r t , m e n t a m , : % u l e + 1 p e - s o r n . ? . . o u p a . s C r . ' e s
. 3 , / a r t C o u . o 1 r e p r . e s m ; e r l a m o r 3 r e
A u v e r s o N o m e t s t , . . - j r a V u r , : . "
31/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l ë N o s c d l a G i e f l e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L È G E
d i v i n D c l e ~ C 2 ~ t e r s
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ' t q l # 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : R O L A N D B R O E R S C O N T R A C T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C o u r L e m a i r e , 2 0 - 4 6 5 1 B A T T I C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 5 1 0 . 2 1 4
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n s
L e l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e
" d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r R o l a n d B R O E R S , d o m i c i l i é B o o m s t r a a t , 3 1 à 3 7 9 8 V o e r e n
- M o n s i e u r K e v i n B r o e r s d o m i c i l i é K o n i j n s b e r g 9 / A à 3 7 9 8 V o e r e n
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e r o n t à é c h é a n c e L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 , n o v e m b r e 2 0 2 0 .
" d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a u l B R O E R S , d o m i c i l i é K i n k e n b e r g , 1 4 à 3 7 9 8 V o e r e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t e x e r c é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l B r o e r s n ' a j a m a i s é t é r é m u n é r é p a r l a s o c i é t é .
L e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
" d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r R o l a n d B R O E R S
" d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a u l B R O E R S , d o m i c i l i é K i n k e n b e r g , 1 4 à 3 7 9 8 V o e r e n e n . q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , I l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t e x e r c é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l B r o e r s n ' a j a m a i s é t é r é m u n é r é p a r l a s o c i é t é ,
" d e n o m m e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r R o l a n d B R O E R S e t e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t , M o n s i e u r K e v i n B R O E R S ,
R o l a n d B R O E R S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j I a g e n ` b i j I i é t B ë I g i s ë h S t h a t s b l à d - 3 1 1 1 2 " / 2 ü 1 e t A n n e x e s d ü i V l " ó n ï t e u r b e T g ë