w e e : ( e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A n u a r e ° " N n m a t s i n n a t u i r a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 7 6 2 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S M O M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' O u l t r e m o n t , 6 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
O b e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S T E G E S O C I A L D E L A S . P . R . L . R O S M O M A N A G E M E N T
L E 1 5 J A N V I E R D E L ' A N 2 0 1 1 .
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
V i c o m t e T h i b a u l t I e G e n t i l d e R o s m o r d u c 9 9 p a r t s s o c i a l e s
C o m t e s s e H é l è n e d ' O u l t r e m o n t d e W é g i m o n t e t d e W a r f u s é e 1 p a r t s o c i a l e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d u g é r a n t , M o n s i e u r T h i b a u l t l e G e n t i l d e R o s m o r d u c q u i d é c l a r e e n a s s u r e r l u i - m ê m e l e s e c r é t a r i a t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M a d a m e H é l è n e d ' O u l t r e m o n t c o m m e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l a r é u n i o n
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m , p r é n o m e t a d r e s s e , o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d e c a p i t a l e t l e n o m b r e d e v o i x d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
L e P r é s i d e n t v é r i f i e l a l é g a l i t é d e s c o n v o c a t i o n s .
I l c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e t q u ' i l n ' a d o n c p a s é t é n é c e s s a i r e d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n v o c a t i o n s p o u r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n c o n s é q u e n c e , c e t t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 2 6 4 4 6 *
D é p o s é a u g r e d u T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
0 7 ' F E 2 0 1 1
. L e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M ó n t è t r b e l g e
O r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r T h i b a u l t l e G e n t i l d e R o s m o r d u c .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
3 . D i v e r s
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A p r è s l e c t u r e d e l a l e t t r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 a d r e s s é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t l e G e n t i l d e R o s m o r d u c d a n s l a q u e l l e i l e n m a n i f e s t e l e s o u h a i t , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r T h i b a u l t l e G e n t i l d e R o s m o r d u c d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 . A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r T h i b a u l t l e G e n t i l d e R o s m o r d u c , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t d é c l a r e q u e s o n m a n d a t d e g é r a n t a p r i s f i n a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
3 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e l l e d o n n e p a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
4 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e l l e n o m m e M a d a m e H é l è n e d ' O u l t r e m o n t d e W é g i m o n t e t d e W a r f u s é e g é r a n t e a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 _
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 a p r è s s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V i c o m t e T h i b a u l t l e G e n t i l d e R o s m o r d u c
G é r a n t D é m i s s i o n n a i r e
C o m t e s s e H é l è n e d ' O u l t r e m o n t d e W é g i m o n t e t d e W a r f u s é e G é r a n t e N o m m é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
c o i v a n t e ' " N n m P t s i r t n a t r r r o