07/03/2014
ÿþ ~ , r 1 : : ; ? M a i F D F 1 1 . 1
! r ~ ~ ~ = ~ ' 1 4 ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 9 4 9 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O U C H A T O U R ( e n a b r é g é ) :
F b r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i r i n i t é e S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , C l o s T o r t a i f o n t a i n e , 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S T e x t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - P R O L O N G A T I O N E X C E P T I O N N E L L E D E L ' E X E R C I C E
S O C I A L E N C O U R S M O D I F I C A T I O N D E L A P E R i O D E D E S E X E R C I C E S S U I V A N T S
C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E A N N U E L L E -
M O D i F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - M i S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E S
N O U V E L L E S M O D I F I C A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s G O D i N , N o t a i r e A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U C H A T O U R » , d o n t l e s i è g e p r i n c i p a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 - - T H E U X , C l o s T o r t a i f o n t a i n e , 2 6 , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s , s o i t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r i a r e m p l a c e r p a r « C O B A T T Y » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e J a c o b - M a k o y , 4 9 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , q u i y e s t j o i n t , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d o c u m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C 0 M M E C E D E V E R V I E R S
2 6 E E V , l ~ 1 4
1 ' t e r
G r e ~ f é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d u g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c t i v i t é d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ;
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s e t o u t i l l a g e s d e c h a n t i e r ;
- l a f o r m a t i o n e t l e c o a c h i n g d e c l i e n t s d é s i r a n t r é a l i s e r l e s t r a v a u x e u x - m ê m e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n t e c h n i q u e s f e r r o v i a i r e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e v i n s e t s p i r i t u e u x .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i e t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P r o l o n g a t i o n e x c e p t i o n n e l l e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e t o u t à f a i t e x c e p t i o n n e l d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s p o u r e n p o r t e r l a c l ô t u r e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c e t e x e r c i c e s ' é t e n d a n t p a r c o n s é q u e n t d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l t r e i z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s s u i v a n t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s , s ' é t e n d a n t d è s l o r s d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' a n n é e a u t r e n t e e t d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e j u i l l e t e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s e t p a r c o n s é q u e n t , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l q u i n z e à d i x - h u i t h e u r e s , c e l l e q u i é t a i t p r é v u e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e é t a n t p a r c o n s é q u e n t a n n u l é e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d i v e r s e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
- l ' a r t i c l e 9 p r e m i e r a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e r { C O B A T T Y » » .
- l ' a r t i c l e 3 p r e m i e r a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e J a c o b - M a k o y , 4 9 . » .
- l ' a r t i c l e 6 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e . C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t t o t a l e m e n t l i b é r é e s . »
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
e u
b e l g e
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e p r i s c i - d e s s o u s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l ' a r t i c l e 4 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c t i v i t é d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ;
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s e t o u t i l l a g e s d e c h a n t i e r ;
- l a f o r m a t i o n e t l e c o a c h i n g d e c l i e n t s d é s i r a n t r é a l i s e r l e s t r a v a u x e u x - m ê m e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n t e c h n i q u e s f e r r o v i a i r e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e v i n s e t s p i r i t u e u x .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i e t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i c i i - a v a n t "
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s . »
- l ' a r t i c l e 1 2 p r e m i e r a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . » ;
- l ' a r t i c l e 1 3 p r e m i e r a l i n é a p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e . » ;
- l e s a r t i c l e s 1 , 3 e t 6 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s d a n s l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n . N e u v i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s n o m m é s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
b ) S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n g é r a n t :
1 ) M o n s i e u r R O U C H E T S e r g e , p r é n o m m é ,
2 ) M o n s i e u r D E B A T T Y F r a n ç o i s - J u l i e n , p r é n o m m é ,
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t n ' ê t r e f r a p p é s d ' a u c u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e
I l s s e r o n t i n v e s t i s à c e t i t r e d e t o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l a g é r a n c e p a r l e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s , C e p e n d a n t , l e m a n d a t d e M o n s i e u r S e r g e R O U C H E T s e r a l i m i t é a u x e n g a g e m e n t s n e d é p a s s a n t p a s s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r S e r g e R O U C H E T s e r a g r a t u i t a l o r s q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s - J u l i e n D E B A T T Y s e r a r é m u n é r é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e n o t e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é f e r a p u b l i e r p a r e x t r a i t l e s d é l i b é r a t i o n s c i - a v a n t p r i s e s . L e s m e m b r e s d e l a d i t e a s s e m b l é e c h a r g e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e