24/01/2014
ÿþ1 - 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e i
* 1 4 0 2 9 9
D é p o s e a u t i r e t t e d u
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E D E V E R V
1 5 J A N . 2 0 ! 4
G r e f f e L e G r e f f i e r
E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : R O U T E N A T I O N A L E 6 9
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c 2 2 4 6 5 0 C H A I N E U X - H E R V E
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 5 3 3 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i l o D I M A R C O B E R R A R D 1 N O e t l u i d o n n e
d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e e s t i n f o r m é e d e s d é c è s d e s M e s s i e u r s V i c t o r B O S Q U I N e t P h i l i p p e B O U Q U E T .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- P I E R R E J a c q u e s - R u e H o u c k a y e 1 1 9 , 4 8 0 0 V E R V I E R S -
- S C H M E T Z J a c q u e s - R o u t e d ' H e n r i - C h a p e l l e 7 5 , 4 8 2 1 A N D R I M O N T
- B O S Q U I N V i c t o r T o m a s - R u e A l f r e d D r è z e 1 4 , 4 8 6 0 P E P I N S T E R -
- J e a n P h i l i p p e W I L I Q U E T , d o m i c i l i é a v e n u e L a b o u l l e 1 5 à 4 1 3 0 T I L F F
- D O M A L E X S . P . R . L . - A l e x a n d r a B R E V E R S - , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 à 4 3 0 0 W A R E M M E -
J a c q u e s P I E R R E A d m i n i s t r a t e u r
V i c t o r B O S Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : R O U T E N A T I O N A L E 6 9
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S i è g e . A v e n u e d u P a r c 2 2 N ç d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 5 3 3 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é a u G r e f f e E R U I E R S
T R I B U i V A I . D E C O L N . ; r i R C E
1 3 N O V . 2 0 ( 3
L e G e
1 1 1 1 1 1 1 .
* 1 3 1 7 5 9 6 2 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
4 6 5 0 C H A I N E U X H E R V E
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s T H O M S I N e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e D o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- D I M A R C O B E R A R D I N O D a n i l o , P e t i t e r i m i è r e , 6 à 4 1 2 0 R O T H E U X - B O S Q U I N V i c t o r L é o n a r d - R o u t e d e S t o c k a y 8 b , 4 8 4 5 S A R T - L E Z - S P A -
- P I E R R E J a c q u e s - R u e H o u o k a y e 1 1 9 , 4 8 0 0 V E R V I E R S -
- S C H M E T Z J a c q u e s - R o u t e d ' H e n r i - C h a p e l l e 7 5 , 4 8 2 1 A N D R I M O N T
- B O S Q U I N V i c t o r T o m e s - R u e A l f r e d D r è z e 1 4 , 4 8 6 0 P E P I N S T E R -
- J e a n P h i l i p p e W I L I Q U E T , d o m i c i l i é a v e n u e L a b o u l l e 1 5 à 4 1 3 0 T I L F F
- P h i l i p p e B O U Q U E T , V o i e d e l ' a i r p u r 7 1 / 1 3 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
- D O M A L E X S . P . R . L . - A l e x a n d r a B R E V E R S - , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 à 4 3 0 0 W A R E M M E -
J a c q u e s P I E R R E V i c t o r B O S Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 03.07.2013 13268-0035-020
27/11/2012
ÿþ^ R }
"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R O U T E N A T I O N A L E 6 9 F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c 2 2 4 6 5 0 C H A I N E U X - H E R V É
N ` ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 5 3 3 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 a v r i l 2 0 1 2 .
D é p o s é a u G r o n d u
T R I B U N A L D E C M E R O E D E V E R V I E R S
1 t " ; N O V 1 ' Q
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M a r i
r é , ` f l ~ f : r - e n C h e i
7 F
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e " 1 2 1 9 1 8 1 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e i a l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L D O M A L E X e t d e M o n s i e u r N i c o l a s ' T H O M S I N a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- D I M A R C O B E R A R D I N O D a n i l o , P e t i t e r i m i è r e , 6 à 4 1 2 0 R O T H E U X
B O S Q U I N V i c t o r L é o n a r d - R o u t e d e S t o c k a y 8 b , 4 8 4 5 S A R T - L E Z - S P A -
- P I E R R E J a c q u e s - R u e H o u c k a y e 1 1 9 , 4 8 0 0 V E R V I E R S -
- S C H M E T Z J a c q u e s - R o u t e d ' H e n r i - C h a p e l l e 7 5 , 4 8 2 1 A N D R I M O N T -
- B O S Q U I N V i c t o r T o m a s - R u e A l f r e d D r è z e 1 4 , 4 8 6 0 P E P I N S T E R -
- J e a n P h i l i p p e W I L I Q U E T , d o m i c i l i é a v e n u e L a b o u l l e 1 5 à 4 1 3 0 T I L F F - P h i l i p p e B O U Q U E T , V o i e d e l ' a i r p u r 7 1 / 1 3 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
- D O M A L E X S . P . R . L . - A l e x a n d r a B R E V E R S - , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 à 4 3 0 0 W A R E M M E -
- T H O M S I N N i c o l a s , V o i e d e l a C o m m u n e , 3 à 4 4 3 2 X H E N D R E M A E L
J a c q u e s P I E R R E V i c t o r L é o n a r d B O S Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 04.07.2012 12263-0210-020
27/06/2012
ÿþ M ° t l 2 , 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 5 3 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O U T E N A T I O N A L E 6 9
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E - C H A I N E U X , a v e n u e d u P a r c , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 1 1 1
+ i a i i s u e "
R é s a M o n b e
L e z , r e f f t e r d e l e g u é ,
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 8 J U 9 1 2 0 1 2
G r e f f e r e f f l o r
M o n i q u e C O U T E L I E R
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 5 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e 8 j u i n s u i v a n t , 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 , f o l i o 5 3 , c a s e 3 , a u d r o i t d e 2 5 - ¬ p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , i l r é s u l t e q u e :
1 / l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 . - E ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d ' U N M I L L I O N N E U F C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 . - E ) à D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 . - E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à d a t e r d e c e j o u r .
2 ! a ) S o u s c r i p t i o n :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r c h a c u n
d e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d e c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t s e s a c t i o n s , à s a v o i r :
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « S O F A B O » d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u
p r i x d e C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 . 0 0 0 . - E ) c h a c u n e s o i t p o u r D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S
( 2 5 0 . 0 0 0 . - E )
- l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I B O X » d é c l a r e s o u s c r i t e v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e C I N Q M I L L E
E U R O S ( 5 . 0 0 0 . - E ) c h a c u n e s o i t p o u r C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 . - ¬ )
- l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I B O X G A M E S » d é c l a r e s o u s c r i r e d i x - n e u f a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e C I N Q
M I L L E E U R O S ( 5 . 0 0 0 . - E ) c h a c u n e s o i t p o u r N O N A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 9 5 . 0 0 0 . - E )
- M o n s i e u r V i c t o r L é o n a r d B O S Q U I N d é c l a r e s o u s c r i r e u n e a c t i o n n o u v e l l e a u p r i x d e C I N Q M I L L E E U R O S
( 5 . 0 0 0 . - ¬ ) c h a c u n e s o i t p o u r C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 . 0 0 0 . - ¬ ) ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e H O R T U L A N U S d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e C I N Q M I L L E
E U R O S ( 5 . 0 0 0 . - E ) c h a c u n e s o i t p o u r V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 . - E ) ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e S C H M E T Z d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e C I N Q M I L L E E U R O S
( 5 . 0 0 0 . - ¬ ) c h a c u n e s o i t p o u r V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 . - ¬ ) ,
b ) L i b é r a t i o n :
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B N P
P A R I B A S F O R T I S , à s a v o i r :
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « S O F A B O » : S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S
( 6 2 . 5 0 0 . - ¬ ) ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I B O X » : V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 . - ¬ )
- l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I B O X G A M E S » : V I N G T - T R O I S M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S
( 2 3 . 7 5 0 . - E )
- M o n s i e u r V i c t o r L é o n a r d B O S Q U I N : M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 . 2 5 0 . - E ) ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e H O R T U L A N U S : S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 . 2 5 0 . - E ) ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e S C H M E T Z : S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 . 2 5 0 . ¬ ) .
3 ! L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r
a p p o r t s e n n u m é r a i r e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e á c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) , q u e l e
c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é á D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 . - ¬ )
e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 / S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s u n e t d e u x d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
- d ' a j o u t e r u n n o u v e l a l i n é a à l ' a r t i c l e 6 i n t i t u l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e A l a i n C O R N E , à V e r v i e r s , l e c i n q
j u i n d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q
p o u r c e n t . »
5 / d e c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 5 j u i n 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e "
l w a u
M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f i r
I H V N
* 1 2 0 1 2 9 4 9 *
R é = ,
M o ! b E
i 1 1 i i i i
D é n o m i n a t i o n : R O U T E N A T I O N A L E 6 9 F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . A v e n u e d u P a r c 2 2 4 6 5 0 C H A I N E U X - H E R V E
N " d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 2 6 5 3 3 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
e é p g s 6 r t I l § 4 u
T f i l @ l l l d A l D l : p p g g i E E l 3 E 1 i E l i V I E R S
5 J A I d , , 2 Q 1 Z
L q g r ê ' ' F
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u d o v i c G A S P A R T , . E l l e n o m m e e n s o n
r e m p l a c e m e n t :
- M o n s i e u r J e a n P h i l i p p e W I L I Q U E T , d o m i c i l i é a v e n u e L a b o u l l e 1 5 à 4 1 3 0 T I L F F .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- D I M A R C O B E R A R D I N O D a n i l o , P e t i t e r i m i è r e , 6 à 4 1 2 0 R O T H E U X
- B O S Q U I N V i c t o r L é o n a r d - R o u t e d e S t o c k a y 8 b , 4 8 4 5 S A R T - L E Z - S P A -
- P I E R R E J a c q u e s - R u e H o u c k a y e 1 1 9 , 4 8 0 0 V E R V I E R S -
- S C H M E T Z J a c q u e s - R o u t e d ' H e n r i - C h a p e l l e 7 5 , 4 8 2 1 A N D R I M O N T -
- B O S Q U I N V i c t o r T o m e s - R u e A l f r e d D r è z e ' 1 4 , 4 8 6 0 P E P I N S T E R -
- J e a n P h i l i p p e W I L I Q U E T , d o m i c i l i é a v e n u e L a b o u l l e 1 5 à 4 1 3 0 T I L F F
- P h i l i p p e B O U Q U E T , V o i e d e l ' a i r p u r 7 1 / 1 3 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
J a c q u e s P I E R R E V i c t o r L é o n a r d B O S Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2011
ÿþi
i i ~ i n u i i u u i i i
* 1 1 1 6 6 1 1 7 *
R é M o
b
D
D é n o m i n a t i o n : R O U T E N A T I O N A L E 6 9 F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . A v e n u e d u P a r c 2 2 4 8 5 0 C H A I N E U X - H E R V E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 5 3 3 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 1 O C T . 2 0 1 1
L e G j e P j i e r
G r e f F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 % 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l R A U W , . E l l e n o m m e e n s o n
r e m p l a c e m e n t :
- M o n s i e u r L u d o v i c G A S P A R T , d o m i c i l i é R u e J o s e p h W a u t e r s n ° 2 7 à 4 2 5 7 B E R L O Z .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- D 1 M A R C O B E R A R D I N O D a n i l o , P e t i t e r i m i è r e , 6 à 4 1 2 0 R O T H E U X
- B O S Q U I N V i c t o r L é o n a r d - R o u t e d e S t o c k a y 8 b , 4 8 4 5 S A R T - L E Z - S P A -
- P I E R R E J a c q u e s - R u e H o u c k a y e 1 1 9 , 4 8 0 0 V E R V I E R S -
- S C H M E T Z J a c q u e s - R o u t e d ' H e n r i - C h a p e l l e 7 5 , 4 8 2 1 A N D R I M O N T -
- B O S Q U I N V i c t o r T o m a s - R u e A l f r e d D r è z e 1 4 , 4 8 6 0 P E P I N S T E R -
- L u d o v i c G A S P A R T , R u e J o s e p h W a u t e r s n ° 2 7 , 4 2 5 7 B E R L O Z - P h i l i p p e B O U Q U E T , V o i e d e l ' a i r p u r 7 1 / 1 3 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
J a c q u e s P I E R R E D a n i l o D I M A R C O B E R A R D I N O
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11525-0514-019
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 30.06.2010 10247-0218-017
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 25.06.2009 09303-0385-017
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 24.06.2008 08280-0241-018
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 23.07.2007 07457-0069-017
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.05.2006, DPT 27.07.2006 06557-1221-013
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 30.06.2005 05408-5202-010
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 24.08.2016 16467-0008-029