25/01/2013
ÿþ) 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n n e t ,
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m c e d e H u y , l e
4 J A N . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 2 2 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; R O V E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 0 0 H u y , r u e P e t i t B o i s , 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H a t e r t , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e ' v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R O V E R I N V E S T M E N T S " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c l ô t u r é a n t i c i p a t i v e m e n t c e j o u r , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é a n t i c i p a t i v e m e n t c e j o u r , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p a r u n v o t e s p é c i a l d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t ° d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c l ô t u r é a n t i c i p a t i v e m e n t c e j o u r , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
4 . r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D i s p e n s e d e l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n p a s s i v e e t a c t i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e r a p p o r t p r é c i t é , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s p a r l e s c o m p a r a n t e s e t n o u s , N o t a i r e , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
5 . D i s p e n s e d e l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H L B D o d e m o n t , V a n I m p e & C ° " , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e L e r u s s e , s u r
c e t é t a t , r a p p o r t é t a b l i l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N S
N o u s s o u s s i g n é s , H L B - D O D E M O N T , V A N I M P E & C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r P i e r r e
L E R U S S E , a y a n t e f f e c t u é n o t r e m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e s t i m o n s q u e :
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
l a S o c i é t é A n o n y m e R O V E R I N V E S T M E N T S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 4 . 1 2 . 2 0 1 2 q u e n o u s a v o n s
r e p r i s e t c o m m e n t é c i - a v a n t , e t q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 3 7 . 1 3 1 , 7 7 ¬ e t d e s f o n d s p r o p r e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 3 7 . 1 3 1 , 7 7 E .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s s o m m e s
d ' a v i s q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e c o r r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é e t d o n c t r a d u i t f i d è l e m e n t e t
c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
P o u r H L B D O D E M O N T , V A N I M P E & C ° S C C
S i g n é
P . L E R U S S E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J y S i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g é n - h i T i e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , ' a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t e s e t n o u s , N o t a i r e , e n v u e d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
6 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u e , s u i t e à l a v e n t e d e s a p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s u n e s o c i é t é é t r a n g è r e , l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i f s , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s n i d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t d ' a c t i f e t p a s s i f c l ô t u r é a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d e p a s s i f ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e à l ' a c t i f , q u e d e s c o m p t e s - c o u r a n t s .
L e s a c t i f s a u t r e s q u e n u m é r a i r e s o n t é t é c é d é s e t l e s c r é a n c i e r s p a y é s .
L ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r , L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e n o u s d é c l a r e q u ' i l n ' y a d è s l o r s p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o - r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u d e v a i t a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l ' a p u r e r e n t i è r e m e n t ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 , c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l e u r c h a r g e t o u t e s é v e n t u e l l e s d e t t e s f u t u r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s e s b i e n s a u x s o c i é t é s a c t i o n n a i r e s c o m p a r a n t e s . C e s d e r n i è r e s c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e " R O V E R I N V E S T M E N T S " c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
8 . c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; r u e P e t i t B o i s , 7 à 4 5 0 0 H u y , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
9 . p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à A D - M i n i s t e r i e S P R U B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e r é c u p é r e r d ' é v e n t u e l s m o n t a n t s d ' i m p ô t s a p r è s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C a t h e r i n e H a t e r t , N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- 2 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e