ROYAL APP FORCE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ROYAL APP FORCE
Dénomination : ROYAL APP FORCE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 563.517.243

Publication

03/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308832*

Déposé

01-10-2014

Greffe

0563517243

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ROYAL APP FORCE SCRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu le 20 septembre 2014 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Mottard & Hugé - Notaires associés », à Liège, en cours d enregistrement, il apparaît que :

1. Monsieur MANGIATORDI Dominique (unique prénom), né à Rocourt, le 3 décembre 1975, époux de Madame BALTUS Catherine Marianne Fernande, née à Etterbeek, le 17 mai 1973, domicilié à 13840 Rognes (France), Chemin du Gour 1575.

2. Monsieur BALTUS Paul Marie Joseph, né à Stavelot le 17 août 1943, époux de Madame PIRENNE Sophie Léonie, née à Aubel, le 18 octobre 1947, domicilié à 4140-Sprimont, Fraiture, 21.

3. Monsieur GOSSIAUX Christophe José Ange Ghislain, né à Namur, le 11 janvier 1974, époux de Madame LORIAUX Anne-Catherine, domicilié à 6511 Strée, rue de la Station, 20.

Ont constitué une société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Royal App Force », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 475.

CAPITAL SOCIAL

La part fixe du capital s élève à cinquante mille (50.000,00) euros et est divisée en cinquante mille (50.000) parts sans désignation de valeur nominale, à souscrire au prix de un euro (1,00 euro) par part.

A. SOUSCRIPTION

Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

- Monsieur Dominique Mangiatordi, comparant sub 1. : 48.749 parts sociales,

- Monsieur Christophe Gossiaux, comparant sub 3. : 1.250 parts sociales,

- Monsieur Paul Baltus, comparant sub 2. : 1 part sociale,

B. LIBERATION

Les comparants déclarent libérer les parts souscrites à concurrence de vingt mille euros.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus vantés ont été déposés au nom

de la société en formation à un compte spécial ouvert à son nom auprès de ING Embourg.

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille

(20.000,00) euros.

Forme - Dénomination

La société commerciale, adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Royal App Force scrl ».

Siège social

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 475.

Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers,

ou en participation avec ceux-ci :

- d'aider à la gestion et au développement des entreprises en mettant à leur service ses

connaissances dans leur domaine d'activité économique, son savoir-faire en matière de

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Louise 475

1050 Ixelles

Société coopérative à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

restructuration et d'organisation des tâches, et ses compétences dans les technologies de l'information.

Dans l'accomplissement de cet objet, la Société exerce au profit de ses clients, directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales ou associées, l'une ou l'autre des activités suivantes prises isolément, ou plusieurs de ces activités de façon séparée ou intégrée :

1. Le conseil en management,

En association étroite avec le client, la Société participe à la transformation de l'entreprise en l'aidant à la redéfinition ou à la réorientation de sa stratégie, en modifiant sa ligne de produits et services, en remodelant ses structures, en rénovant ses processus de fonctionnement, en remotivant son personnel, etc. Elle utilise à cette fin, et en tant que de besoin, toutes les possibilités offertes par les technologies de l'information les plus récentes.

2. La conception et la réalisation de systèmes d'information et d outils de communication,

La Société conçoit et réalise des systèmes d'information ou de communication : développement sur mesure de logiciels spécifiques, mises en Suvre d'applications informatiques à base de produits logiciels (fournis par des tiers ou appartenant à la Société), intégration de systèmes incorporant des matériels, des moyens de communication, des logiciels spécifiques, des progiciels et éventuellement d'autres composants, etc... La Société fournit également les prestations de conseil, de maîtrise d'Suvre, de formation et d'assistance relatives à ces réalisations.

3. La gestion des systèmes d'information,

La Société gère pour le compte de ses clients tout ou partie des ressources associées à leur

système d'information. Dans ce cadre, la Société peut être amenée à fournir elle-même tout ou partie

des ressources matérielles nécessaires : ordinateurs, moyens de télécommunications, etc.

La société a également pour objet :

- la réalisation et le développement de tous logiciels et software quelconques,

- le développement, l hébergement et la maintenance de sites Internet et de tous autres produits

multimédia,

- la production, la location, la fabrication et la vente de tous produits audiovisuels ou multimédia,

- l édition électronique,

- la conception, la réalisation d images graphiques et de tous supports en découlant, la mise en

application et la commercialisation de tous programmes informatiques,

- l étude de tous problèmes se rapportant à l organisation et au développement de l informatique et

de connexions sur tous réseaux informatiques dans le monde,

- l analyse et la programmation,

- l achat, la vente, la location, l importation, l implantation et la maintenance de tout matériels et

logiciels informatiques ainsi que tous appareils électroniques et supports média de communication et

de télécommunication,

- l organisation d évènements, de séminaires et de jeux d entreprise,

- la réalisation de tous travaux d imprimerie,

- l impression de tous imprimés commerciaux et privés,

- l édition, l achat, la fabrication et la vente de tous articles d imprimerie, de papeterie et de bureau,

ainsi que toutes opérations de courtage sur ces objets.

Ainsi que:

- la formation et la consultance dans tous domaines se rapportant directement ou indirectement à

son objet social.

Elle pourra aussi se livrer en Belgique ou à l'étranger, d'une manière générale et sans que

l'énumération qui va suivre soit limitative, à toutes exploitations et opérations commerciales et

industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport quelconque direct ou

indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s'insérer par voie d'association,

d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans

toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet social serait analogue ou

connexe au sien ou qui seraient susceptibles pour elle de favoriser son développement.

Elle pourra assurer la représentation, sur le territoire belge, de sociétés étrangères, accomplir toutes

formalités légales, nouer des relations avec les autorités fédérales et régionales, exercer, pour toutes

sociétés, des mandats d administrateur, gérance et bureau d administration.

Il est précisé par les fondateurs que toute activité ci-dessus nécessitant un accès à la profession

et/ou règlementée ne sera exercée qu à compter du moment où un membre actif de la présente

société aura accès à ladite activité et/ou remplira les conditions règlementaires.

CAPITAL

Part fixe

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s élève à cinquante mille (50.000,00) euros.

Le capital est variable, sans modifications des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

ADMINISTRATION

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Administration

a) Composition du conseil d administration:

La société est administrée par un administrateur ou par un conseil d administration composé de deux membres au moins, associés ou non, désignés par l assemblée générale statuant à la majorité simple.

La durée du mandat de l administrateur peut être limitée par l assemblée générale lors de la nomination.

Les mandats sont en tout temps révocables par l assemblée générale.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra désigner une personne physique à l intervention de laquelle elle exercera les fonctions d administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

b) Vacance

En cas de vacance d une place d administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ou l assemblée générale ont le droit d y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l élection définitive. L administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l achèvement du mandat de l administrateur qu il remplace.

c) Présidence

Le conseil d administration nomme parmi ses membres un président.

d) Réunions

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas

d empêchement de celui-ci, d un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l intérêt

de la société l exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

e) Délibérations du conseil d administration

Sauf cas de force majeure, le conseil d administration ne peut délibérer et statuer valablement que si

la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un

support matériel, un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une

réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé

présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d un de ses collègues.

Les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte

des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

f) Pouvoirs

Le conseil d administration, dans le cadre de l objet social, a tous pouvoirs d agir au nom de la

société, à l exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l assemblée générale.

g) Gestion journalière

Le conseil d administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:

Soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d administrateur délégué ou par

l administrateur seul nommé;

Soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d administration

fixera les attributions respectives.

En outre, le conseil d administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout

mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des

pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

h) Représentation de la société

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:

Soit par l administrateur s il est seul;

Soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

Soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne

seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d une décision préalable du conseil

d administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur

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Volet B - suite

mandat.

ASSEMBLEE GENERALE

Composition et pouvoirs

L assemblée générale se compose de tous les associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts.

Elle a seule le droit d apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les révoquer, d accepter leur démission et de leur donner décharge de leur

administration, ainsi que d approuver les comptes annuels.

Réunions et convocations

L assemblée est convoquée par l organe d administration, chaque fois que l intérêt de la société

l exige, par simples lettres adressées huit jours au moins avant la date de la réunion.

Elle doit l être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce

aux lieu, jour et heure fixés par l organe d administration, pour statuer sur les comptes annuels et la

décharge.

Sauf décision contraire de l organe d administration, cette assemblée se réunit de plein droit le

dernier samedi du mois de mai à vingt heures au siège social.

Si ce jour est férié, l assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Elle doit l être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d associés représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est

suspendu, de même que le droit au dividende.

Représentation

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu elle soit elle-même associée, par tout

moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses

lieu et place.

EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

Ecritures sociales

L exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

Distribution

Sur le résultat net tel qu il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour

constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve

atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être demandée.

Le solde reçoit l affectation que lui donnera l assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition de l organe d administration, dans le respect des dispositions légales.

DISSOLUTION  LIQUIDATION

Dissolution

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision

de l assemblée générale prises dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s opère par le liquidateur nommé par l assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s opère par les soins des administrateurs en fonction,

formant un collège.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L assemblée détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Répartition

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation, des sommes nécessaires à cet

effet, l actif net sert d abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des parts.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l équilibre par des appels de fonds et par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera ce jour pour se clôturer le 31 décembre 2015.

En conséquence, la première assemblée générale se tiendra le dernier samedi de mai 2016.

RATIFICATION DES ENGAGEMENTS PRIS

En vertu de l article 60 du Code des Sociétés, les constituants de la société déclarent que la société

présentement constituée reprend en son nom tous les engagements pris au nom de la société en

formation à partir du premier mai 2014.

Ces engagements sont réputés avoir été contractés par la société présentement constituée dès l

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

origine.

NOMINATION D ADMINISTRATEURS

Le nombre d administrateurs est fixé à deux et l assemblée nomme à cette fonction, pour une durée

de trois ans :

- Monsieur Dominique Mangiatordi, comparant, qui accepte et déclare ne faire l objet d aucune

procédure ou interdiction l empêchant d exercer cette fonction.

- Monsieur Christophe Gossiaux, ici représenté, qui accepte et déclare ne faire l objet d aucune

procédure ou interdiction l empêchant d exercer cette fonction.

L assemblée générale décide que le mandat d administrateur sera exercé gratuitement.

Conseil d administration

Et immédiatement les administrateurs prénommés, représentés comme dit est, se sont réunis en

conseil et ont décidé à l unanimité des voix de nommer comme président du conseil d administration

et administrateur-délégué, Monsieur Dominique Mangiatordi, prénommé, qui accepte.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Le cas échéant, Monsieur Dominique Mangiatordi exercera également la fonction de représentant

permanent de la société, dans le cadre des mandats de gestion qui seraient accordés à cette

dernière.

SIEGE D EXPLOITATION

Un siège d exploitation est établi avenue Louise, 475 à 1050 Bruxelles.

Pour extrait analytique conforme

Documents déposés en même temps que les présentes : l expédition de l acte constitutif.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

27/07/2015
ÿþ Moa 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé I Reçu le

9 5 JUL 2015

au greffe du tribldeee commerce frar.cor~!rt~

N° d'entreprise : 563.517.243.

Dénomination

(en entier) : ROYAL APP FORCE SCRL

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 475

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - CRÉATION DE CATÉGORIES D'ACTIONS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - TRANSFORMATION EN SA - DÉMISSIONS -- NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 2 juillet 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée "ROYAL APP FORCE SCRL", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 475.

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes

l- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- Décision

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante mille euros (340.000. ¬ ) pour le porter de cinquante mille euros (50.000 ¬ ) à trois cent nonante mille euros (390.000 ¬ ) par la création de vingt et un mille neuf cent trente-quatre (21.934) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix arrondi de quinze euros cinquante cents (15,50 ¬ ) par part et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par la société privée à responsabilité limitée « MLD CONCEPT », ayant son siège social à 4141 Sprimont, Parc Artisanal de Cornemont, rue de la Légende, 45/A, TVA numéro 862.102.445. RPM Liège, Monsieur HABIB David, Monsieur WUYTS Fabrice, Monsieur GLACHANT Eric, la société par actions simplifiée de droit français « PFACTORY », ayant son siège social à 13003 Marseille (France), rue Joseph Biaggi, numéro d'identification SIREN 802.866.376, numéro d'entreprise bis : 632.999.828, la société anonyme « LEANSQUARE », ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard, 3, T.V.A. numéro 541.651.760. RPM Liège et la société anonyme « START-UP INVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copls », rue Lambert Lombard, 3, TVA numéro 440.028.325. RPM Liège.

Les parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices à compter de leur souscription.

2- Agréation de nouveaux associés. On omet

3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération.

On omet

4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de trois cent quarante mille euros (340.000 ¬ ) est effectivement réalisée;

- le capital social est actuellement de trois cent nonante mille euros (390.000 ¬ ) représenté par septante et

un mille neuf cent trente-quatre (71.934) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/septante et un mille neuf cent trente-quatrième de l'avoir social,

Il- TRANSFORMATION DE LA SCRL EN SA

1- Transformation

a) b) Rapports

Mentionner sur la derntere page du Volet B : Mi recto : Mom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le rapport établi par la société civile à forme de SPRL « REWISE », dont les bureaux sont à 4020 Liège, rue des Vennes, réviseur d'entreprises, ici représentée par Monsieur Henri VAESEN, en date du 30 juin deux mille quinze, sur l'état comptable annexé au rapport du Conseil conformément à l'article 777 du code des sociétés, conclut dans les termes suivants :

« L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en la transformation de la forme juridique de société coopérative à responsabilité limitée « ROYAL APP FORCE » en société anonyme.

Cette opération vous est proposée en application de l'article 777 du Code des Sociétés aux termes d'un rapport de votre conseil d'administration, auquel est jointe une situation active et passive arrêtée au 31 mai 2015, qu'il a dressée sous sa responsabilité.

Nos travaux de contrôle n'ont eu pour but que d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive arrêtée au 31 mai 2015.

Au terme de nos contrôles effectués en conformité avec les normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que la situation active et passive arrêtée au 31 mai 2015 ne recèle pas de surestimation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée, s'établit à la somme de cinquante-sept mille cinq cent nonante et un euros quarante-quatre cents (57,591,44 EUR),

L'actif net n'est pas inférieur au capital social, mais il est inférieur au minimum requis en société anonyme, soit soixante et un mille cinq cent euros (61.500,00 EUR),

Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il s'agit d'un résultat intermédiaire et que donc aucune assemblée générale ne s'est prononcée quant à la mise en réserve de ce résultat.

II est donc nécessaire d'augmenter le capital, ce qui est prévu avant la présente opération.

Après l'augmentation de capital de trois cent quarante mille euros (340.000,00 EUR), l'actif net se présentera comme suit:

Capital : 360.000,00

- Capital souscrit: 390.000,00

- Capital non appelé -30.000,00

Bénéfice reporté 37.591,44

Actif net: 397.591,44

Sous sa nouvelle forme, le capital est supérieur au minimum requis en société anonyme et l'actif net ne lui est pas inférieur, »

c) Décision de transformer la société

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme.

L'activité de la société demeure actuellement inchangée.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif.

La répartition entre les associés des titres représentatifs du capital n'est pas modifiée, La SA continuera les écritures de la comptabilité tenue par la SCRL. La société anonyme conserve le numéro d'entreprise soit le numéro 563.517.243.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente et un mai deux mille quinze, telle que reprise au rapport du réviseur, toutes les opérations faites depuis cette date par la SCRL sont réputées réalisées pour la SA, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

2- Démission des administrateurs.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur MANGIATORDI Dominique numéro national 75120319516 et de Monsieur GOSSIAUX Christophe numéro national 74011136986 en leur qualité d'administrateur en raison de la transformation de la société en SA.

3- Modification de la représentation du capital.

a- L'assemblée décide de répartir les actions de la société en actions de catégorie A et de catégorie B jouissant des mêmes droits sauf ce qui est prévu aux statuts.

b- L'assemblée décide de transformer les septante et un mille neuf cent trente-quatre (71.934) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant le capital actuel de la société en soixante et un mille deux cent quatre-vingt-neuf (61.289) actions de catégorie A et dix mille six cent quarante-cinq (10.645) actions de catégorie B.

Les dix mille six cent quarante-cinq (10.645) actions aotuellement détenues par les sociétés LEANSQUARE et START-UP INVEST sont classifiées dans la catégorie B et les soixante et un mille deux cent quatre-vingt-neuf (61.289) actions détenues par les autres actionnaires sont classifiées dans la catégorie A.

4- Transfert du siège social.

L'assemblée décide de transférer le siège social à 4020 Liège, quai Marcellis, 17 boîte 51.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

5- Adoption des statuts de la SA.

L'assemblée décide d'adopter comme suit les statuts de la société anonyme :

FORME - DÉNOMINATION

La société revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée "ROYAL APP FORCE".

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 Liège, quai Marcellis, 17 boîte 51.

Il peut être transféré partout en Province de Liège sur simple décision du Conseil d'administration à publier

aux Annexes du Moniteur belge,

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en

participation avec ceux-ci, d'aider à la gestion et au développement des entreprises en mettant à leur service

ses connaissances dans leur domaine d'activité économique, son savoir-faire en matière de restructuration et

d'organisation des tâches, et ses compétences dans les technologies de l'information.

Dans l'accomplissement de cet objet, la Société exerce au profit de ses clients, directement ou par

l'intermédiaire de sociétés filiales ou associées, l'une ou l'autre des activités suivantes prises isolément, ou

plusieurs de ces activités de façon séparée ou intégrée

1. Le conseil en management, En association étroite avec le client, la Société participe à la transformation de l'entreprise en l'aidant à la redéfinition ou à la réorientation de sa stratégie, en modifiant sa ligne de produits et services, en remodelant ses structures, en rénovant ses processus de fonctionnement, en remotivant son personnel, etc. Elle utilise à cette fin, et en tant que de besoin, toutes les possibilités offertes par les technologies de l'information les plus récentes.

2. La conception et la réalisation de systèmes d'information et d'outils de communication. La Société conçoit

et réalise des systèmes d'information ou de communication développement sur mesure de logiciels

spécifiques, mises en oeuvre d'applications informatiques à base de produits logiciels (fournis par des tiers ou appartenant à la Société), intégration de systèmes incorporant des matériels, des moyens de communication, des logiciels spécifiques, des progiciels et éventuellement d'autres composants, etc... La Société fournit également les prestations de conseil, de maîtrise d'oeuvre, de formation et d'assistance relatives à ces réalisations.

3. La gestion des systèmes d'information,

La Société gère pour le compte de ses clients tout ou partie des ressources associées à leur système

d'information. Dans ce cadre, la Société peut être amenée à fournir elle-même tout ou partie des ressources

matérielles nécessaires: ordinateurs, moyens de télécommunications, etc.

La société a également pour objet :

- la réalisation et le développement de tous logiciels et software quelconques,

- le développement, l'hébergement et la maintenance de sites Internet et de tous autres produits multimédia,

- la production, la location, la fabrication et la vente de tous produits audiovisuels ou multimédia,

- l'édition électronique,

- la conception, la réalisation d'images graphiques et de tous supports en découlant, la mise en application

et la commercialisation de tous programmes informatiques,

- l'étude de tous problèmes se rapportant à l'organisation et au développement de l'informatique et de

connexions sur tous réseaux informatiques dans le monde,

- l'analyse et la programmation,

- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'implantation et la maintenance de tout matériels et logiciels

informatiques ainsi que tous appareils électroniques et supports média de communication et de

télécommunication,

- l'organisation d'évènements, de séminaires et de jeux d'entreprise,

- la réalisation de tous travaux d'imprimerie,

- l'impression de tous imprimés commerciaux et privés,

- l'édition, l'achat, la fabrication et la vente de tous articles d'imprimerie, de papeterie et de bureau, ainsi que

toutes opérations de courtage sur ces objets.

Ainsi que:

- la formation et la consultance dans tous domaines se rapportant directement ou indirectement à son objet

social.

Elle pourra aussi se livrer en Belgique ou à l'étranger, d'une manière générale et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, à toutes exploitations et opérations commerciales et industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport quelconque direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s'insérer par vole d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles pour elle de favoriser son développement.

Elle pourra assurer la représentation, sur le territoire belge, de sociétés étrangères, accomplir toutes formalités légales, nouer des relations avec les autorités fédérales et régionales, exercer, pour toutes sociétés, des mandats d'administrateur, gérance et bureau d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il est précisé par les fondateurs que toute activité ci-dessus nécessitant un accès à la profession et/ou réglementée ne sera exercée qu'à compter du moment où un membre actif de la présente société aura accès à ladite activité et/ou remplira les conditions réglementaires.

DUREE

La société a une durée illimitée.

CAPITAL

§ 1, Le capital social est fixé à trois cent nonante mille (390.000 ¬ ) représenté par septante et un mille neuf cent trente-quatre (71.934) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/septante et un mille neuf cent trente-quatrième de l'avoir social,

Les septante et un mille neuf cent trente-quatre (71.934) actions sont réparties en soixante et un mille deux cent quatre-vingt-neuf (61.289) actions de catégorie A et dix mille six cent quarante-cinq (10.645) actions de catégorie B,

Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.

§ 2, En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie A. Cependant, dans le cas d'une cession d'actions de catégorie B à la société anonyme « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIÈGE », en abrégé « MEUSINVEST », T.V.A. numéro 0426.624,509. RPM Liège ou à une entité juridique contrôlée directement ou indirectement par cette dernière, les actions cédées resteront classifiées dans la catégorie B.

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.

§ 4, Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle,

Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de catégorie A ou librement par l'assemblée.

S'Il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus librement par l'assemblée ou sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent,

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux,

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'acccmplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement, La (les) personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine,

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II peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent,

11 fixe les attributions, tes pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au Conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.

Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence. CONTROLE

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale conformément à la loi. L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l'alinéa 1.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera Individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi de mai à quatorze heures,

EXERCICE SOCIAL -

L'exercice social commence chaque année le premier janvier et se termine le trente et un décembre. DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint ie dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES  ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi. LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de fa société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article 181 du code des sociétés, En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a

lieu.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de

l'état d'avancement de la liquidation.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions,

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égaie proportion les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

VI- NOMINATIONS

L'assemblée fixe à cinq ie nombre d'administrateurs.

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Volet B - Suite

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie A, l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs

- Monsieur MANGIATORD1 Dominique, domicilié à 13840 Rognes (France), chemin du Gour, 1575, numéro national 75120319516.

- Monsieur GOSSIAUX Christophe, domicilié à 6511 Strée, rue de la Station, 20, numéro national 74011136986.

- Madame BAUDEN Emma, domiciliée à 13090 Aix-en-Provence (France), chemin des Lauves, 950, numéro national bis 90411409018.

- Monsieur HABIB David, domicilié à 90922 Tamrin (Iles Maurice), Tamarina Estate, Villa, 32, numéro national bis 76492222980.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie B, l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur :

fa société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « INVESTPARTNER », ayant son siège social à 4000 Liège, "Hôtel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, numéro d'entreprise 808.219.836, RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur PETERS Xavier, domicilié à 4000 Liège, rue Julien Lahaut, 17, numéro national 80052314903

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai deux mille vingt et un. ll sera exercé gratuitement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs, réunis en Conseil d'administration, et statuant à l'unanimité désignent comme président

du Conseil Monsieur MANGIATORDI Dominique.

Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur MANGIATORDI

Dominique pour la durée de ses fonctions d'administrateur.

Il portera le titre d'administrateur-délégué.

Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte

- expédition de l'assemblée comportant une attestation bancaire, un rapport du Conseil sur la transformation

de la société, 9 procurations.

- le rapport du réviseur en original.

- la coordination des statuts.

Réservé

au

Moniteur

beige

ti e

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom e quaiite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 25.08.2016 16485-0008-011

Coordonnées
ROYAL APP FORCE

Adresse
QUAI MARCELLIS 17, BTE 51 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne