ROYAL ASSIST

Dénomination : ROYAL ASSIST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 475.243.679

Publication

31/12/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

UMM I31P

N3 d'entreprise : 0475.243.679

D�nomination

(en entier) : Royal Assist

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

si�ge : Rue Edouard Remouchamps 51, 4460 Gr�ce-Hollogne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d' administrateur et nominations des nouveaux administrateurs Il appara�t du proces verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du 31.08.2014 que:

1.L'assembl�e prend connaissance de la d�mission des g�rants et accpete ces d�missions, � partir de 31.08.2014 :

-La SPRL VTR Group, ayant son si�ge � 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51 et avec num�ro d'entreprise 0456.347.980, repr�sent�e par Monsieur Franco Ventura, repr�sentant permanent ; -Monsieur Franco Ventura, domicili� � 98000 MONACO, Boulevard du Jardin Exotique 1115;

L'assembl�e donne d�charge aux 2 g�rants pour leur mandat comme g�rant.

2.L'assembl�e d�cide � nommer 3 nouveaux g�rants pour une dur� ind�termin�e, � partir de 31.08.2014:

-La SPRL VTR Group, ayant son si�ge � 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51 et avec num�ro d'entreprise 0456.347.980, repr�sent�e par Monsieur Franco Ventura, repr�sentant permanent ; -Monsieur Franco Ventura, domicili� � 98000 MONACO, Boulevard du Jardin Exotique 11/5;

-Madame Argentieri Grazia, domicili�e � 3600 Genk, Stooiselstraat 6 et avec num�ro du registre national 67091937837.

Mentionner sur la derni�re page duVort g : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom` (et signature

V

4kGo L't.s.~~

G�lif --.3r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 03.07.2013 13258-0238-017
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 31.08.2012 12534-0154-017
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 20.12.2011 11643-0290-017
26/02/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

1111111�1,1111111111

Division LIEGE

N� d'entreprise : 0475.243.679.

D�nomination

(en entier) : ROYAL ASSIST

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51

Objet de l'acte : Modification des statuts

li r�sulte d'un acte re�u par le notaire Herbert Hauban � Genk, le 03 fevrier 2015, en cours d'enregistrement,; que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Royal` Assist �, ayant son si�ge social � 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0475.243.679 a d�cid�:

1) Confirmation du transfert du si�ge social

L'assembl�e a d�cide de confirmer le transfert du si�ge social de la soci�t�, transf�r� par d�cision du g�rant: comme publi� aux annexes du Moniteur Belge du 16 septembre 2010 sous le num�ro 10135648, et de modifier, en cons�quence le texte de l'article 2 des statuts comme suit.

2) Traduction et adoption des statuts<

Suite au transfert du si�ge social � 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, L'assembl�e a

d�cide d'adopter le texte fran�ais des statuts

STATUTS

FORME DENOMINATION

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et porte la d�nomination "ROYAL:

ASSIST'.

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51.

La soci�t� pourra transf�rer son si�ge social vers un autre lieu en R�gion flamande ou dans la R�gion de,

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du g�rant, publi�e au Moniteur Belge.

Le g�rant pourra �galement �riger des succursales, des si�ges administratifs, des si�ges d'exploitation, des

agences, des bureaux et des lieux d'entreposage en Belgique et � l'�tranger.

OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet:

L'importation et l'exportation, le commerce de gros et de d�tail de marchandises coloniales, de denr�es'

alimentaires et de tous les articles y aff�rents.

Interm�diaire de commerce.

Entreprise pour l'exploitation de caf�s, de tavernes, de maisons de d�gustation, de salles de f�tes, de d�bits

de boissons, de friteries, de salons de consommation et d'une mani�re g�n�rale l'exploitation horeca au sens le=

plus large du terme.

Entreprise pour la vente de plats pr�par�s et l'organisation de banquets et l'exploitation d'un service traiteur.

Commerce de d�tail et de gros de pr�t-�-porter, de textiles, de fourrures, d'articles de maroquinerie et en;

daim, de chaussures en toile et de tous les produits qui se rapportent � l'habillement et au secteur textile au

sens le plus large.

La prise de participations dans d'autres entreprises.

Conception publicitaire et bureau d'expertise.

Agence de mode et de mod�les.

La conception, la vente et la concession de licences de marques verbales et figuratives, et de brevets.

Toutes formes d'outplacement, de management et de gestion totale de soci�t�s et d'entreprises � la fois en

Belgique et � l' �tranger.

La soci�t� a pour objet, � la fois en Belgique et � l'�tranger, pour son propre compte, pour le compte de;

tiers, en tant que repr�sentant, agent ou interm�diaire:

- La fourniture de services et de conseils aux personnes et entreprises, se rapportant d'une mani�re:

g�n�rale � la gestion d'entreprise, !a consultance, aux conseils en management, au marketing, et � tout ce qui;

s'y rapporte directement ou indirectement.

- L'exploitation op�rationnelle de maisons de repos.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge r - La gestion de la qualit�, plus pr�cis�ment l'�tablissement de manuels relatifs � la qualit�, l'organisation d'ateliers, la mise en oeuvre de proc�dures, la coordination et le conseil d'�quipes d'am�lioration, l'organisation de formations de coordinateur de la qualit� au sens le plus large,

- La fourniture de conseils et l'ex�cution de tous types de services et de prestations dans le domaine du secteur du bien-�tre et de la sant�.

- L'�tablissement d'un h�tel et d'une maison d'h�bergement avec les restaurants et d�bits de boissons y aff�rents, de pensions de familles, de maisons de repos, de r�sidences-services et d'autres initiatives dans le secteur du bien-�tre, de centres pour les vacances familiales et 1' exploitation d'un terrain de camping.

- La commercialisation, sous toutes ses formes possibles, et notamment l'achat, la vente, le commerce de gros, le commerce de d�tail, I' importation, l'exportation, le courtage et la commission de quelques produits et biens que ce soit, notamment des articles et outils de marketing qui sont ou peuvent �tre utilis�s dans les �tablissements dans le secteur de la saut�.

- La demande, l'acquisition, la n�gociation et l'exploitation de licences, de brevets, de marques, etc.

- La fourniture de conseils leT g�n�raux aux maisons de repos, plus pr�cis�ment: la fourniture de conseils en mati�re de logiciels, de r�seaux et de mat�riel, le tout au sens le plus large.

- La fourniture d'audits et de conseils pr�alablement � un achat, plus pr�cis�ment la demande de donn�es g�n�rales relatives � l'organisation, de donn�es op�rationnelles, de donn�es de march�, �l�ments architectoniques, �quipement technique, le tout au sens le plus large, sans que les �num�rations ne soient limitatives,

- Le d�veloppement de concepts, plus pr�cis�ment l'encadrement de nouveaux projets.

- Le placement, le d�veloppement judicieux et la gestion de patrimoines immobiliers, toutes les op�rations relatives aux biens immobiliers et aux droits r�els immobiliers notamment la location-financement de biens immobiliers � des tiers, l'achat, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'entretien, la location, la prise en Location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers; la soci�t� pourra par ailleurs coordonner les activit�s qui ont trait � l'ex�cution int�grale ou partielle des travaux de parach�vements par des sous-traitants.

- L'organisation de bourses, d'expositions et de congr�s.

- Le groupement d'achats communs.

- En R�gion flamande, la fourniture de conseils, d'une formation et d'une assistance dans le domaine de la politique du personnel, de la technologie de l'information et des t�l�coms, l'exploitation d'une agence de placement ou d'une mani�re g�n�rale de toute agence de placement priv� comme d�fini dans le D�cret du treize avril mille neuf cent nonante-neuf relatif au placement priv� en R�gion flamande.

- En R�gion de Bruxelles-Capitale, et � condition que les conditions soient remplies; � l'�tranger �galement, l'exercice exclusif d'activit�s de mise au travail comme stipul� dans l'ordonnance du vingt-six juin deux mille trois relative � la gestion mixte du march� de l'emploi dans la R�gion de Bruxelles-Capitale, en ce compris les activit�s de recrutement et de s�lection, les activit�s de placement, le placement priv� des sportifs professionnels, le placement priv� des artistes de spectacle, les activit�s d'outplacement, l'accompagnement de carri�re et le jobcoaching, ainsi. que pour tous les autres services qui se rapportent � la gestion de ressources humaines (en ce compris la formation, l'assistance et le conseil dans le domaine de la politique du personnel, des activit�s de sous-traitance, de la technologie de l' information et des t�l�coms).

- En r�gion wallonne, et � condition que les conditions soient remplies, �

l'�tranger �galement, l'exercice d'un service de � placement �, comme d�fini dans le D�cret du treize mars deux mille trois relatif � l' agr�ment des agences de placement, en ce compris !es activit�s de recrutement et de s�lection, les activit�s de placement et l' outplacement ainsi que la fourniture de conseils, d'une formation et et 'une assistance dans le domaine de la politique du personnel, des activit�s de sous-traitance, de !a technologie de l'information et des t�l�coms,

- La consultance, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines pr�cit�s.

La soci�t� pourra accomplir tous les actes civils, industriels, commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement � son objet, qui sont de nature � en faciliter ou � en �largir la r�alisation, et qui sont n�cessaires, utiles ou qui contribuent � celle-ci, Elle pourra en outre prendre directement ou indirectement des int�r�ts, soit par voie de participation, d'apport ou de toute autre mani�re, dans toutes les soci�t�s, toutes les entreprises, tous tes partenariats, associations professionnelles ou groupements, existants ou � constituer, � la fois en Belgique et � l'�tranger, qui visent un but compl�mentaire ou semblable ou dont l'objet pr�sente un rapport �troit avec le sien.

Elle pourra agir en tant qu'administrateur ou liquidateur d'autres soci�t�s. Elle pourra �galement se porte caution pour des tiers, � la fois des actionnai.res, des administrateurs ou de simples tiers, et leur accorder des pr�ts, des avances et des cr�dits dans le respect des limites l�gales en la mati�re.

La soci�t� pourra r�aliser son objet, � la fois en Belgique et � l'�tranger, de toutes les mani�res qu'elles jugent les plus opportunes. Cette �num�ration n' est pas limitative et doit �tre interpr�t�e au sens le plus large. DUREE

La Soci�t� est �tablie pour une dur�e ind�termin�e, d�s qu'elle acquiert la personnalit� juridique.

Les articles 39 et 43 du Code des soci�t�s concernant la dissolution et la renonciation du contrat de soci�t� ne sont pas d'application.

Hormis par le juge, la soci�t� ne pourra �tre dissoute que par I' Assembl�e g�n�rale extraordinaire dans le respect des dispositions relatives � une modification des statuts.

CAPITAL

Le capital souscrit est fix� � trois cent mille euros (300 000,00 EUR) et est repr�sent� par 3 000 actions nominatives sans valeur nominale.

-G,

.1/4,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

GERANCE

GERANCE- POUVOIRS

GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, qui sont des personnes physiques

ou morales.

Si une personne morale est nomm�e � la fonction de g�rant, celle-ci devra d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat au nom et

pour le compte de la personne morale. Le repr�sentant permanent doit �tre une personne physique.

Un g�rant statutaire ne pourra �tre r�voqu� qu'� l'unanimit� des voix des associ�s, en ce compris le g�rant

m�me s'il est simultan�ment associ�. Son mandat pourra �tre r�voqu� totalement ou partiellement pour des

motifs graves moyennant une d�cision de l' Assembl�e g�n�rale dans le respect des exigences pour une

modification des statuts. La r�vocation non sollicit�e du g�rant statutaire prend effet � compter de la d�cision de

I' Assembl�e g�n�rale.

Un g�rant non statutaire pourra � tout moment �tre l'�voqu� par d�cision de l' Assembl�e g�n�rale,

moyennant fa majorit� simple de voix des associ�s pr�sents. La r�vocation non sollicit�e d'un g�rant non

statutaire prend effet � compter de la d�cision de II Assembl�e g�n�rale.

La d�mission volontaire d'un g�rant ne prendra effet qu'apr�s que I' Assembl�e g�n�rale ait pris

connaissance de la d�mission.

S'il y a plusieurs g�rants, un g�rant pourra d�missionner � tout moment, � condition d'informer la soci�t� de

son intention au moins un mois � l'avance par courrier ordinaire.

POUVOIRS

Les g�rants jouissent des pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t�, dans toutes les

circonstances et pour poser ou autoriser tous les actes qui se rapportent � l'objet de la soci�t�, tel qu'il a �t�

d�fini � 1 'article trois des pr�sents statuts.

Ils ont tous le pouvoir de signer pour la soci�t� et peuvent agir individuellement ou collectivement.

Les g�rants ont le droit, sous leur responsabilit� personnelle, de se faire assister ou repr�senter pal' des

mandataires ou des d�l�gu�s, de nommer des administrateurs � cette fin, de fixer leurs comp�tences, ainsi que

leur r�mun�ration et les conditions de leur entr�e en service et de leur r�vocation.

ASSEMBLEE GENERALE

REUNION

L'assembl�e annuelle a lieu le troisi�me jeudi du mois de juin � 20.00 heures.

Si cette date tombe un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est report�e au jour ouvrable suivant.

Les g�rants pourront convoquer des Assembl�es g�n�rales extraordinaires chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige.

Les Assembl�es g�n�rales seront tenues au si�ge social ou en tout autre lieu mentionn� clans les avis de

convocation, La convocation � I' Assembl�e g�n�rale se fait par le biais d'un courrier recommand�, envoy� �

chaque associ�, g�rant ou commissaire �ventuel au moins quinze jours avant I' assembl�e, mentionnant I'

ordre du jour, et indiquant la date, l' heure et le lieu de l' assembl�e ainsi que les rapports, sauf si les

destinataires ont accept� individuellement, express�ment et par �crit de recevoir la convocation par le biais d'un

autre moyen de communication.

Les pi�ces requises par la loi sont envoy�es avec la lettre de convocation aux associ�s, aux g�rants (et au

commissaire �ventuel), ainsi qu'� toute autre personne qui le demande.

Les associ�s pourront se faire repr�senter par un mandataire qui poss�de lui-m�me le droit de vote.

NOMBRE DE VOIX

Chaque part sociale donne droit � une voix, dans les limites pr�vues par la loi.

DELIBERATION

Quelles que soient les parts repr�sent�es � l' Assembl�e g�n�rale, les d�cisions sont prises � la majorit�

simple des voix sauf application des dispositions l�gales relatives � la modification des statuts,

EXERCICE SOCIAL

L'exercice prend cours le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISTRIBUTION

Au terme de chaque exercice, les g�rants cl�turent les livres et les �critures, dressent l'inventaire et

�tablissent les comptes annuels, conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des soci�t�s.

Quinze jours avant l' Assembl�e g�n�rale, ils mettent les documents, dont il est question � t'article 553 du

Code des soci�t�s, � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�.

Le solde favorable du compte de r�sultat repr�sente le b�n�fice net de la soci�t�; sur ce b�n�fice net, cinq

pour cent sont pr�lev�s au profit du fonds de r�serve l�gal,

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social.

Le b�n�fice restant sera r�parti conform�ment aux d�cisions de l' Assembl�e g�n�rale.

DISSOLUTION

En cas de dissolution, la liquidation de la soci�t� aura lieu de la mani�re indiqu�e par 1 'Assembl�e

g�n�rale.

Celle-ci d�signe le ou les liquidateurs, et fixe leur r�mun�ration le cas �ch�ant.

REPARTITION

Le solde exc�dentaire de la liquidation sera distribu� parmi tous les associ�s en fonction du nombre

d'actions qu'ils d�tiennent s�par�ment, �tant entendu que chaque action est assortie du m�me droit. Toutefois,

au cas o� toutes les actions n'auraient pas �t� lib�r�es dans la m�me proportion, les liquidateurs devront, avant

de proc�der � la distribution pr�cit�e, tenir compte de la diversit� de cette situaticn et r�tablir l'�quilibre en

R�serv�

aux

Moniteur

belge

Volet B - Suite

pla�ant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolu, soit en proc�dant � des appels de fonds � charge des actions lib�r�es dans une moindre mesure, soit en proc�dant � des remboursements pr�alables des actions lib�r�es dans une plus grande mesme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� dans le seul but de son d�p�t au Tribunal de Commerce

Herbert HOUBEN, Notaire � Genk

PIECE(S) DEPOSEE(S) : exp�dition de l'acte, d�livr�e avant enregistrement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 29.09.2010 10565-0071-017
20/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 12.11.2009 09852-0210-017
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 11.07.2008 08404-0107-014
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 04.10.2007 07768-0025-014
27/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 22.09.2006 06793-3615-010
12/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 05.09.2005 05666-2724-010
22/08/2005 : TGA011862
11/08/2005 : TGA011862
14/02/2005 : TGA011862
07/11/2003 : TGA011862
12/08/2003 : TGA011862
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 31.08.2015 15508-0082-018
28/07/2001 : TGA011862
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 30.08.2016 16566-0566-020

Coordonnées
ROYAL ASSIST

Adresse
RUE EDOUARD REMOUCHAMPS 51 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées ROYAL ASSIST

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ROYAL ASSIST