ROYAL INVESTMENTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROYAL INVESTMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.068.495

Publication

07/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0808.068.495

Dénomination

(en entier) : Royal lnvestments

(en abrégé)

Forme juridique : SPRL

Siège : 4460 Grâce-Hollogne, rue Edouard Remouchamps, 51

(adresse complète)

Qbjet(s) de l'acte :Dépôt PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION ENTRE LA SPRL ROYAL INVESTMENTS ET LA SA G.A.C.N.

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION ENTRE LA SPRL ROYAL INVESTMENTS ET LA SA

G.A.C.N. ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 719 ET SUIVANTS DU CODE DES

SOCIETES,

Le gérant de la SPRL Royal Investments et le conseil d'adminsitration de la SA GACN pro-pose une fusion entre leur deux sociétés avec l'objectif commun de transférer tout le patri-moine, activement et passivement, de G.A.C.N. SA vers ROYAL INVESTMENTS SPRL et ce sans liquidation de G.A.C.N. SA (ci-après dénommée la "Fusion").

Etant donné que 100% des actions de G.A.C.N. SA sont la propriété de ROYAL 1N-VESTMENTS SPRL, la Fusion peut être assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 676 du Code des Sociétés.

Sauf disposition légale contraire, sont assimilées à la fusion par absorption :

10 l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une disso-lution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale;

20 l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une disso-lution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des in-termédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société.

La procédure de fusion est également régie par les articles 719 et suivants du Code des Sociétés., ' Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, Royal lnvestments SPRL et G.A.C.N. SA ont fait le , nécessaire pour rédiger une proposition de fusion.

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authen-tique ou par acte' sous seing privé un projet de fusion.

Le projet de fusion mentionne au moins :

10 la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;

20 la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue

comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

3" les droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits k' spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;

40 tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des so-ciétés appelées à fusionner.

Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé par chacune des sociétés appelées à fusionner au greffe du tribunal de commerce du lieu d'établissement de son siège social respectif et publié soit par extrait conformément à l'article 74 soit par mention conformément à l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre.

L MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCIETES

1. FORME, DENOMINATION, OBJET ET S1EGE SOCIAL DES SOClETES CONCER-NEES (ARTICLE 719. ALINEA2, 10 DU CODE DES SOClETES)

La société à absorber

La SA G.A.C.N., une société anonyme de droit belge, avec siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Edouard Remouchamps, 51, numéro d'entreprise 0480.156,136 (ci-après dé-nommée "GACN" ou "la société absorbée")

GACN a été constituée le 29.04.2003 et ses statuts ont été modifiés et adaptés la dernière fois le 30.09.2012.

Comme repris dans les statuts, GACN a pour objet:

La Société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la construction, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier ce compris l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la gérance, la régie, l' organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires civiles, commerciales, financières et immobilières. Elle pourra également faire toute opération d'investissement, prise de participation généralement quelconque, dans d'autres sociétés en rapport ou non avec l'objet décrit au paragraphe précèdent. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières se rapportant tant directement ou indirectement à son objet

Elle peut s'intéresser par toutes voies, notamment par voie d'apport, de fusion on de scis-sion, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Le capital social 'de GACN, au moment de la rédaction du projet de fusion, s'élève à 125.000,00 EUR et est représenté par 125 actions, totalement détenues par Royal Investments.

La société absorbante

Royal Investments SPRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à GRÂCE-HOLLOGNE 4460, Rue Edouard Remouchamps 51, numéro d'entreprise 0808.068.495 (ci-après dénommée "Royal lnvestments" ou "La société absorbante").

Royal investi-lents a été constituée fe 20 novembre 2008.

Comme repris dans les statuts, Royal Investments a pour objet social (traduction libre):

1.La réalisation comme entrepreneur ou sous-traitant de tous travaux de construction gé-nérale et plus

précisément dans la construction privée et les métiers affiliés ;

2.Maitrise d'ouvrage;

3.Société de patrimoine;

4.Conseil et gestion de la construction ou de bâtiments, la gérance comme syndic ;

5.Le plafonnage, le cimentage, et tous travaux de plafonnage;

6.Construction en acier ainsi que le ravalement et le nettoyage de façade;

7.Placement de chappes, travaux de sols, placement de carrelage, de parquet et de toute sorte de

revêtements de sol muraux au sens large;

8.Travaux de menuiserie;

9,Tous types de finitions intérieures des bâtiments comme par exemple: peinture, papier peint, gyproc, faux

plafonds, planchers surélevés, et travaux similaires ;

10.Ferronnerie et travaux du fer;

11.Montage, piping, canalisation ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

12.Grossiste et commerce de détail, import-export de tous matériaux de construction etc;

13.Prise en location ou location à des tiers de toute machine et matériel et plus particuliè-rement de

machines et matériel de construction ;

14.Construction de parkings et d'entrées ;

15.Pose de dalles et de klinkers en bétons ;

16.Construction, entretien et développement de plaines de jeux, de terrains de sport, de parcs et jardins en

ce compris la plantation ;

17.L'exploitation d'un ou plusieurs restaurants, tavernes, cafés et toutes autre sortes de commerces de

nourriture ou de boissons, aussi bien localement qu'à l'étranger ;

18.12expertise au sens large;

19.Achat vente, import-export comme grossiste ou au détail, location pour son compte ou à des tiers,

leasing pour son compte ou à des tiers de tous mobiliers, d'appareils médicaux ou paramédicaux ;

20. Agir en tant que franchiseur ou franchisé ;

21.L'exploitation de différents points dé vente localement et à l'étranger de tous produits pharmaceutiques

et parapharmaceutiques ;

22.La réparation, le nettoyage, la rénovation de tous moyens de transport, de meubles, des murs, des

plafonds et tous autres biens mobiliers et immobiliers;

23.La communication d'entreprise, la publicité, les annonces publicitaires, les relations publiques et le

marketing;

24.La prestation de services et de conseils à des personnes ou à des sociétés au sens large en rapport

avec la gestion d'entreprise, la consultance, le conseil au management, le marketing et tout ce qui est en

rapport direct ou indirect avec ces points;

25.Achat vente, prise en location et location import-export, gestion de toutes Suvres d'art et antiquités;

26.La construction, l'expansion et la gestion d'actifs immobiliers, toutes transactions relatives à des biens

immobiliers et droits réels immobiliers pour compte propre telles que la vente et l'achat, la construction, !a

rénovation, la décoration d'intérieur, la location et la prise en location, l'échange, l'attribution et, en général,

toutes les transactions directement ou indirectement liés à la gestion ou à l'exploitation de biens ou des droits

liés à des terrains ;

27.Activité d'holding..

Royal Investments et GACN sont ci-après dénommées ensemble "Les sociétés".

2, DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE A ABSOR-BER SONT CONSIDEREES D'UN POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOM-PLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE (ART. 719, ALINEA2,2° DU CODE DES SOCIETES)

2.1. L'absorption se fera sur la base des comptes annuels de GACN arrêtés au 31/12/2013 et approuvé par l'assemblée générale de GACN.

2.2. Toutes les obligations, l'actif et le passif de GACN seront intégrées dans Royal lnves-ments de manière rétroactive en date du 01/01/2014.

3. DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE A ABSORBER AYANT DES DROITS SPECIAUX ET AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE DES ACTIONS OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD (ARTICLE 719, ALINEA 2,3° DU CODE DES SOCIETES).

Toutes les actions et parts sociales de !a société à absorber et de la société absorbante sont des actions et parts sociales ordinaires, sans désignation de valeur nominale et sans dis-tinction de catégorie. La société à absorber et la société absorbante n'ont par ailleurs émis aucun autre titre que ces actions et parts sociales ordinaires.

Il ne sera donc attribue aucun droit spécial par la société absorbante aux associes de la société absorbée.

4.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES PARTICIPANTA LA FUSION (ARTICLE 719, ALINEA 2.40 DU CODE DES SOCIETES)

Aucun avantage particulier ne sera accordé dans le cadre de la fusion ni aux administrateurs de la société absorbée, ni au gérant de la société absorbante.

5. RAISONS ECONOMIQUES DE LA FUSION

Volet B - Suite

bRclyal Investments est propriétaire de plusieurs biens, lesquels sont exploités comme maisons de repos et de soins. Ces biens sont loués à Royal Assist SA ou ses filiales. Ainsi Royal In-vestments peut être considérée comme le véhicule d'investissements de Royal Assist ou de ses filiales.

GACN fait partie du même groupe que Royal Assist et Royal Investments et est propriétaire d'un bien immobilier exploité comme Maison de repos. Ici également, l'exploitation de la maison de repos est assurée par. la SA Les Cytises, laquelle a pour seule actionnaire Royal As-sist SA, La fonction que remplit GACN dans le groupe est donc la même fonction que celle remplie par Royal Investments, à savoir la propriété d'un bien ' exploité comme maisons de re-pos. Cette opération simplifie donc la structure du groupe et regroupe les biens immobiliers destinés à l'exploitation en maisons de repos. La fusion proposée est donc justifiée par un ob-jectif économique.

6. PROCEDURE

Assemblées générales extraordinaires des entreprises

La date des assemblées générales extraordinaires des entreprises durant lesquelles sera votée la Fusion est prévue pour 18 août 2014

Dépôt au greffe de la proposition de fusion et publication au Moniteur belge

Les sociétés déposeront le projet de fusion' au greffe du tribunal de commerce compétent au moins 6 semaines avant les dates des assemblées générales extraordinaires.

Date du dépôt de cette proposition de fusion: 26 juin 2014.

Date d'Assemblée générale extraordinaire: 25 août 2014.

Fait à Grâce-Hollogne,

[DATUM]

POUR G.A.C.N, SA, le conseil d'administration

Franco Ventura

Représenté par Franco Ventura, re-présentant permanent

Royal Investments SPRL

Représentée par Franco Ventura, représentant permanent

POUR Royal Investments SPRL:

Représentée par Franco Ventura, représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

,f

Résprvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 28.06.2013 13253-0262-011
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.08.2012 12512-0167-011
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 23.11.2011 11615-0472-010
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 30.08.2010 10488-0498-010
01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 29.09.2015 15605-0195-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.05.2016, DPT 30.08.2016 16566-0568-012

Coordonnées
ROYAL INVESTMENTS

Adresse
RUE EDOUARD REMOUCHAMPS 51 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne