15/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I r i l i i i I i I I I I I I I 1 I
* 1 4 0 9 9 5 8 1 *
M c
k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 6 4 5 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . B . W R A P P 1 N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e P r â l e , 1 4 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e & r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E ,
L e v i n g t - h u i t m a r s .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e ,
D e v a n t n o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
S . B . W R A P P I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e P r â l e , 1 4 8 ,
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e n u m é r o 0 4 4 2 6 4 5 8 4 0
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E I V I B L E E
1 S o n t i c i p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s q u i d é c l a - t r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s
- M o n s i e u r S C H U P P M i c h e l R o b e r t M a r i e , n é à N a m u r , l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 6 1 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o 6 1 , 1 1 , 1 2 4 1 3 . 0 6 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ,
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 . 2 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s .
- E t s o n é p o u s e , M a d a m e B R O L E T I s a b e l l e A l p h o n s i n e M a r i e , n é e à S e r a i n g , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 7 2 , i c i
m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ,
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 . 2 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s ,
D o m i c i l i é s e n s e m b l e à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e P r â l e , 1 4 8 .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
a ) D i s p e n s e d e l e c t u r e d e s r a p p o r t s :
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e t e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u
- r a p p o r t d u C o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 ,
- r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « M O O R E
S T E P H E N S - R S P , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e A L C O V E R , r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , d é s i g n é p a r l e d i t C o n s e i l , r a p p o r t s é t a b l i s l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 ,
s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e . C e s r a p p o r t s s o n t f o r m u l é s e n u n e s e u l e a n n e x e .
" L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 6 . C o n c l u s i o n s
L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n
d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n d e s c r é a n c e s d e s a p p o r t e u r s s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E
1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t a n t l e s v a l e u r s n e t t e s d ' u n d i v i d e n d e o c t r o y é p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s r e p o s e n t s u r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s c r é a n c e s , o b j e t d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 6 . 5 3 4 p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a t t r i b u é e s r e s p e c t i v e m e n t à M o n s i e u r M i c h e l S C H U P P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à c o n c u r r e n c e d e 3 . 2 6 7 p a r t s s o c i a l e s e t à M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e B R O L E T à c o n c u r r e n c e d e 3 . 2 6 7 p a r t s s o c i a l e s .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n d e s c o m p a r a n t s ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i , c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e t e l l e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
- l i c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l a t r a n a s t i o n p r o p o s é e . I l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o
L i è g e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4
( s ) M O O R E S T E P H E N S R S P ,
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e A L C O V E R
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s . l i s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e L i è g e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
b ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 . 5 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s , d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i s s u e s d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e s d e c a t é g o r i e A , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
A p p o r t e t r é m u n é r a t i o n s :
" A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l e s d e u x a s s o c i é s , M o n s i e u r S C H U P P M i c h e l e t M a d a m e B R O L E T I s a b e l l e , t o u s d e u x p r é n o m m é s .
" L e C o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d é d e r é m u n é r e r l ' a p p o r t e n n a t u r e s u r b a s e d u d i v i d e n d e n e t d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a y a n t é t é p a y é à l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
" C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i t a v o i r r e ç u c h a c u n l e s t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 3 . 2 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d e s t i t r e s l u i r e v e n a n t
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n e r d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u ' i l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 9 2 . 9 8 6 , 6 9 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 . 5 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s , d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e - i s s u e s d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 - d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e s d e c a t é g o r i e A , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
R E F O N T E D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s a d a p t e r
- a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
- à l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( o n o m e t )
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 9 2 . 9 8 6 , 6 9 E ) , d i v i s é e n s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 , 5 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 . 5 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e s B .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l à é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) c h a c u n e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e f r a n c s ( 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 B E F ) .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a i 1 9 9 7 , m o d i f i a n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n c e l l e a c t u e l l e , a d ' a u t r e p a r t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e f r a n c s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) n , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 , 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) c h a c u n e ,
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
V o l e t B - S u i t e
- - - L 4 ' é à i f f a l d é l a s o c i é t é a - é i ï s i d t e é t é e x p r i m é e n e u r o s , l e c a p i t a l é t a n t f l i c ê à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) , d i v i s é e n s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 . 5 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 e ) à c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 9 2 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 . 6 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s , d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e - i s s u e s d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 - d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e s d e c a t é g o r i e A , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 9 2 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) , d i v i s é e n s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 . 5 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 . 5 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e s B .
( o n o m e t )
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à W a r e m m e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 4 4 9 , f o l i o 1 4 , c a s e 0 4 , a u d r o i t
p e r ç u d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 - ( s ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C h . B O S S U R O Y
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
( e x p é d i t i o n & a n n e x e s : r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s + r e f o n t e c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s )
( s ) P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e