22/04/2014
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D a d a s K a p l t a l w i e v o r s t e h e n d e r w S h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h Q h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e f F t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u
e r s e t z e n : " .
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f s i e b e n h u n d e r t e l f t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n
E u r o c e n t ( 7 1 1 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
E s z e r f d l l t i n t a u s e n d v i e r h u n d e r t z w d l f ( 1 4 1 2 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m i T a u s e n d v i e r h u n d e r t z w S l f s t e t ( 1 1 1 4 1 2 ) d e s G e s e i l s c h a f t s v e r m á g e n s . " .
Z W E 1 T E R B E S C H L U S S - A B Â N D E R U N G D E S A B S C H L U S S D A T U M S D E S G E S C H A F T S J A H R E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e B B t e i n s t i m m i g , d a s A b s c h l u s s d a t u m d e s G e s c h â f t s j a h r e s v o n 3 1 . M â r z
a u f d e n 3 0 . S e p t e m b e r a i n e s j e d e n J a h r e s z u v e r l e g e n .
D e m e n t s p r e c h e n d w i r d d e r e n t s p r e c h e n d e n A r t i k e l d e r S a t z u n g e n w i e f o i g t e r s e t z t
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n O k t o b e r u r n a m d r e i s s i g s t e n S e p t e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u
e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h S f t s f ü h r u n g d a s i n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n
d i e B i l a n z , d a s R e s u i t a t s k o n t o s o w i e - d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u f 3 e r d e m e r s t e ü t d i e
G e s c h S f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h d f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t . "
D R I T T E R B E S C H L U S S - A B Â N D E R U N G D E S D A T U M S D E R O R D E N T L I C H E N
G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D i e G e n e r a i v e r s a m m i u n g b e s c h i i e l l t e i n s t i m m i g d a s D a t u m d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a i v e r s a m m i u n g v o n d e n
d r i t t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s S e p t e m b e r z u m 1 6 . U h r a u f d e n d r i t t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s M â r z u m 1 5 , U h r z u
v e r l e g e n , u n d d e m z u f o l g e d e n W o r t l a u t d e s A r t i k e l s 1 6 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t
z u e r s e t z e n
" D i e G e s e ü s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a i l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n
G e s c h â f t e z u b e r a t e n .
J a d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , a i n e
o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m d r i f t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s M â r z , u m 1 5 . U h r ,
i s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n d c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : , N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d r e d a z u b e r e c h t i g t S i n d d i e j u r i b s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t í b e r , z u v e r f r e i e n .
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t "
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
J 1 W I A N R ~ W I ~ M
1 4 8 5 3 8 <
i w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e t l s c h a f t s n a r n e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : S . G . A . M
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H a a ' s s t r a s s e , 3 3
U r t t e r n e h m e n s n r : 0 4 5 0 . 2 6 6 . 5 7 5
G e q e n s t a n d K A P I T A L E R H O H U N G - A B Â N D E R U N G D E S A B S C H L U S S D A T U M S D E S G E S C H Â F T S J A H R E S - A B Â N D E R U N G D E S D A T U M S D E R O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G - i S B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N - N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t a t i g t v a r a s s o z i i e r t e r N o t a r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 7 , M ü r z 2 0 1 4 , v o r R e g i s t r i e r u n g ( a r t 1 7 3 , I b i s d e s R e g i s t r i è r u n g s g e s e t z b u c h e s ) g e h e n f o i g e n d e B e s c h i ü s s e h e r v o r
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H O H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f f t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m 6 9 3 . 0 0 0 ¬ z u e r h d h e n , u m e s v o n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ a u f 7 1 1 . 5 9 2 , 0 1 E z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d , a b e r S c h a f f u n g v o n s e c h s h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g n e u e n A n t e ü e n ( 6 6 2 ) n e u e n A n t e ü e n .
D i e s e K a p i t a l e r h d h u n g w i r d w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d v o l l s t S n d i g f r e i g e m a c h t :
- d u r c h H e r r n R o b e r t M O C K E L , d i e S u m m e v o n 3 4 7 . 4 2 4 , 0 0 ¬ , S u m m e f ü r w e l c h e e r = d r e i h u n d e r t z w e i u n d d r e i s s i g n e u e n A n t e i l e ( 3 3 2 ) e r h â l t .
d u r c h F r a u M a r g o t D R O U V E N , d i e S u m m e v o n 3 4 5 . 5 7 6 , 0 0 ¬ , S u m m e f ü r w e l c h e s i e d r e i h u n d e r t d r e i s s i g n e u e n A n t e i l e ( 3 3 0 ) e r h d l t .
D i e S u m m e d e r K a p i t a l e r h d h u n g v o n s e c h s h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 6 9 3 . 0 0 0 ¬ ) w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e l d e r " I N G B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r B E 1 0 3 6 3 1 3 2 4 8 8 7 0 4 e i n g e z a h l t , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H 5 h e v o n s e c h s h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 6 9 3 . 0 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g k a n n e b e n f a l f s a u f r e r o r d e n t i i c h , g e m s f 3 d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n
B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l i s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s
K o m m i s s a r s , w e n n e t n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r ü r t e r t d i e B i l a n z ,
t e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t
A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e . "
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e i l s c h a f t e r z e h l t O b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a i l e n d e n
B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e i n d s t e l i v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
w e r d e n l n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n . "
V I E R T E R B E S C H L U S S Ü B E R G A N G B E S T i M M U N G E N
l n F o l g e d e r A b e n d e r u n g d e s A b s c h l u s s d a t u m s d e s G e s c h â f t s j a h r e s , b e s c h l i e f f t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
d a s l a u f e n d e G e s c h e f t s j a h r a m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 a b z u s c h t i e l 3 e n ( a n s t a t t 3 1 . M ; r z 2 0 1 4 ) , s e l e s e i n
G e s c h e f t s j a h r v o n 1 8 . M o n a t e .
D i e n ü c h s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m d r i f t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s M ü r z 2 0 1 5 ,
u m 1 5 , U h r , s t a t t .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S - . N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
F e r n e r b e s c h l i e f 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , a u f G r u n d d i v e r s e r A b e n d e r u n g e n u n d
A n p a s s u n g e n d e r G e s e t z g e b u n g s o w i e d e r K a p i t a l s t r u k t u r d e r G e s e i l s c h a f t d i e S t a t u t e n v o l i s t â n d i g "
n e u z u f a s s e n w i e f o i g t
A R T I K E L 1 .
D i e G e s e i l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " S . G . A . M . " , P r i v a t g e - ' s e l t s c h a f t m i t b e s c h r r n k t e r
H a f t u n g .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r e f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n
h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r
H a r t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n ,
g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e
G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 0 0 E u p e n , H a a s s t r a s s e , 3 3 . S i e u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n .
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h ü f t s l e i t u n g u n d w i r d i n
d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t e s v e r ü f f e n t l i c h t .
D i e G e s e l i s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n t e Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n ,
A R T I K E L 3 .
D i e G e s e i l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d
1 . F ü r e i g e n e R e c h n u n g
D e n E r w e r b d u r c h Z e i c h n u n g o d e r K a u f u n d d i e V e r w a l t u n g v o n A k t i e n , O b l i g a t i o n e n , K a s s e n b o n s u n d
g l e i c h w e l c h e r a n d e r e r m o b i l a r i s c h e r W e r t e , v o n b e l g i s c h e n o d e r a u s l b n d i s c h e n b e s t e h e n d e n o d e r z u
g r ü n d e n d e n G e s e i l s c h a f t e n , s o w i e d i e V e r w a l t u n g e i n e s m o b i l a r i s c h e n V e r m o g e n s ,
I l . F ü r e i g e n e R e c h n u n g , f ü r R e c h n u n g e i n e s D r i t t e n o d e r i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t D r i t t e n , b e i t r a g e n z u r
E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g v o n U n t e r n e h m e n , u n d i n s b e s o n d e r e x " "
a ) b e i t r a g e n z u r G r ü n d u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n d u r c h E i n l a g e n , T e i i h a b e r s c h a f t o d e r g i e i c h w e l c h e i n v e s t i t i o n e n ;
b ) d i e G r ü n d u n g u n d V e r w a l t u n g e i n e s I m m o b i l i e n v e r m ü g e n s , i n s b e s o n d e r e d e r E r w e r b d u r c h K a u f o d e r a n d e r s , d e r V e r k a u f , d e r T a u s c h , d i e E r b a u u n g , d e r U m b a u , d i e V e r b e s s e r u n g , d i e A u s s t a t t u n g , d a s H e r r i c h t e n , d i e V e r s c h t i n e r u n g , d e r U n t e r h a l t , d i e V e r m i e t u n g , d a s A n m i e t e n , d i e P a r z e l l i e r u n g , d i e E r k u n d u n g u n d E r s c h i i e f 3 u n g v o n I m m o b i l i e n , s o w i e a i l e O p e r a t i o n e n d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t m i t d i e s e m G e g e n s t a n d z u t u n h a b e n u n d d i e z u r V e r g r v l l e r u n g u n d z u m E r t r a g e i n e s I m m o b i l i e n v e r r e g e n s b e i t r a g e n k ô n n e n , s o w i e K a u t i o n s t e l l e n f ü r V e r b i n d l i c h k e i t e n D r i t t e r , d i e d i e N u t z u n g d i e s e r I m m o b i l i e n h a b e n k d n n t e n ;
c ) d a s G e w â h r e n v o n D a r l e h e n o d e r K r e d i t e r ü f f n u n g e n a n G e s e l l s c h a f t e n u n d n a t ü r l i c h e P e r s o n e n u n t e r g l e i c h w e l c h e r F o r m ; i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t e b e n f a l f s K a u t i o n s t e l l e n o d e r B ü r g s c h a f t l e i s t e n i m w e i t e s t e n S i n n , a i l e k o m m e r z i e l l e n o d e r f i n a n z i e l t e n O p e r a t i o n e n d u r c h f ü h r e n , m i t A u s n a h m e d e r e r , d i e d e n D e p o s i t e n b a n k e n , H a l t e r n v o n k u r z - f r i s t i g e n T e r m i n g e l d e r n , S p a r k a s s e n , H y p o t h e k e n g e s e l i s c h a f t e n u n d K a p i t a i i s i e r u n g s g e s e l i s c h a f t e n v o r b e h a l t e n s i n d ;
d ) b e r a t e n i n f i n a n z i e l i e n , t e c h n i s c h e n , k o m m e r z i e l l e n o d e r v e r w a l t u n g s m e l 3 i g e n A n g e l e g e n h e i t e n i m w e i t e s t e n S i n n e , m i t A u s n a h m e d e r B e r a t u n g i n . G e l d a n l a g e n u n d â h n l i c h e m , d i r e k t o d e r i n d i r e k t H i l f e s t e l l u n g l e i s t e n u n d A u s f ü h r e n v o n D i e n s t l e i s t u n g e n a u f d e m G e b i e t d e r V e r w a l t u n g u n d d e r F i n a n z e n , d e s V e r k a u f e s , d e r P r o d u k t i o n u n d G e s c h â f t s f ü h r u n g i m A i l g e m e i n e n , a i l e D i e n s t l e i s t u n g e n e r b r i n g e n u n d A u s f ü h r u n g a l l e r M a n d a t e i n F o r m v o n S t u d i e n , O r g a n i s a t i o n , E x p e r t i s e n , t e c h n i s c h e H a n d l u n g e n u n d B e r a t u n g o d e r a n d e r e s i n a l l e n G e b i e t e n , d i e i h r e n G e g e n s t a n d b e t r e f f e n ;
e ) d a s E n t w e r f e n , P l a n e n , F t r d e r n u n d A u s f ü h r e n v o n P r o j e k t e n i m B e r e i c h d e r I n f o r m a t i k , B ü r o k o m m u n i k a t i o n u n d a l l e m w a s d a m i t z u t u n h a t ,
f ) d a s P l a n e n , P r o g r a m m i e r e n u n d e i n s e t z e n v o n O r g a n i s a t i o n s - , V e r k a u f s - , o d e r W e r b e s y s t e m e n , d a s M a r k e t i n g , d a s A n w e n d e n v o n S y s t e m e n z u B e a r b e i t u n g v o n D a t e n u n d a i l e T e c h n i k e n i n V e r b i n d u n g m i t d e r t e c h n i s c h e n , v e r w a l t u n g s m â s s i g e n , w i r t s c h a f t l i c h e n u n d a i i g e m e i n e n G e s c h â f t s f Ü h r u n g v o n U n t e r n e h m e n ;
g ) d a s A u s f ü h r e n v o n a l l e n M a n d a t e n d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , u n d i m a i i g e m e i n e n a l l e r M a n d a t e u n d F u n k t i o n e n d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t m i t i h r e m G e g e n s t a n d z u t u n h a b e n .
h ) d i e E n t w i c k l u n g , d e r K a u f , d e r V e r k a u f , d i e L i z e n z n a h m e o d e r L i z e n z v e r g a b e v o n P a t e n t e n , k n o w - h o w u n d d a z u g e h t i r i g e n i m m o b i l a r i s c h e n A k t i v a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ) d i e A u s f ü h r u n g v o n v e r w a l t u n g s m a s s i g e ' n u n d i n f o r m a t i k g e s t ü t z t e n D i e n s t l e i s t u n g e n f ü r D r i t t e , d a s H a l t e n u n d F ü h r e n v o n B u c h h a l t u n g e n , s o w i e d i e B e r a t u n g i n d i e s e n A n g e l e g e n h e i t e n ;
j ) d e r K a u f u n d d e r V e r k a u f , d e r I m p o r t u n d d e r E x p o r t , K o m m i s s i o n s g e s c h a f t e , M a k l e r g e s c h a f t e u n d d i e V e r t r e t u n g v o n j e d w e l c h e n G ü t e r n , a l s o d i e Z w i s c h e n h a n d e l s t a t i g k e i t .
k ) d i e F o r s c h u n g , E n t w i c k l u n g , P r o d u k t i o n , F b r d e r u n g u n d K o m m e r z i a l i s i e r u n g v o n n e u e n P r o d u k t e n , n e u e n
T e c h n o l o g i e n u n d i h r e A n w e n d u n g .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e k o m m e r z i e l l e n , i n d u s t r i e l l e n , m o b i l a r i s c h e n u n d i m m o b i l a r i s c h e n O p e r a t i o n e n
T a t i g e n , d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t n u i t j d e m G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d v e r b u n d e n o d e r z u g e h á r i g s i n d o d e r d i e d a s
V e r w i r k l i c h e n d i e s e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s b e g u n s t i g e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z a h l u n g i s t n i c h t b e g r e n z e n d , s o d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e H a n d l u n g e n a u s f ü h r e n k à n n ,
d i e z u r V e r w i r k i c h u n g i h r e s g e s a m t e n o d e r T e i l i h r e s G e g e n s t a n d e s b e i t r a g e n k u n n e n ,
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n , a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k i i c h e n , i n j e d e r F o r m
u n d i n j e d e r A r t u n d W e i s e , d i e s i e f ü r a n g e m e s s e n h a i t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n n i c h t e i n V e r m o g e n v e r w a l t e n u n d A n l a g e b e r a t u n g v o r n e h m e n i m S i l l e d e s A r t i k e l s
d r e i , p a r a g r a p h e i n s u n d z w e i d e s G e s e t z e s v o m v i e r t e n D e z e m b e r 1 9 9 0 ü b e r f i n a n z i e l l e T r a n s a k t t o n e n u n d d i e
F i n a n z m ü r k t e u n d i m S i n n e d e s K d n i g l i c h e n E r l a s s e s v o m 0 5 . A u g u s t 1 9 9 1 ü b e r d i e V e r w a l t u n g v o n V e r m o g e n
u n d d i e A n l a g e b e r a t u n g .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t ,
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u ï l d s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f s i e b e n h u n d e r t e l f t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n
E u r o c e n t ( 7 1 1 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
E s z e r f a l l t i n t a u s e n d v i e r h u n d e r t z w b l f ( 1 4 1 2 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m l T a u s e n d v i e r h u n d e r t z w á l f s t e i ( 1 / 1 4 1 2 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e t a u s e n d v i e r h u n d e r t z w o l f ( 1 4 1 2 ) G e s b h ü f t s a n t e i l e s i n d v o l l s t a n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n
G e s c h â f t s f ü h r e m a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e m a n n t s i n d o d e r n i c h t , i n d i e s e m t e t z t e n F a t t e f ü r e i n e
D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
I s t a l s s t a t u t a r e n G e s c h a f t s f ü h r e r e r n e n n t : H e r r R o b e r t M O C K E L , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , H a a s s t r a s s e ,
3 3 , N N 5 5 0 6 1 9 - 0 3 7 - 0 1 3 .
1 s t a l s E r s a t z g e s c h ü f t s f ü h r e r i n e r n e n n t , i m F a l l e d e s T o d e s d e s v o r e r w â h n t e n s t a t u t a r e n G e s c h a f t s f ü h r e r s
F r a u C h r i s t i n e K O C K S , w o h n h a f t i n E u p e n , H a a s s t r a s s e , 3 3 .
A R T I K E L 1 1 . -
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g k a n n d i e t a g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h a f t s f ü h r e r n
o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l i m a c h t i g t e n
b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
E i n G e s c h a f t s f ü h r e r d a r f s i c h w e d e r d i r e k t n o c h i n d i r e k t a n e i n e m U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , w e l c h e s a l s
K o n k u r r e n z v e r m u t e t w i r d ,
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h a f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T a t i g k e i t d e r
G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k 5 n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n ,
s o w o h l a l s K l a g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h â f t s f ü h r e r
v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o l l t e n m e h r a i s z w e i G e s c h a f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t
v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r
L o h n e m p f a n g e r n d u r c h z w e i G e s c h a f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r
v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h a f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m a l 3 d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n
G e s c h a f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e
o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m d r i t t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s M â r z , u m 1 5 . U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n a c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n o e b e n f a l i s a ù r e r o r d e n t l i c h , g e m d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n
B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g u n d d e s
K o m m i s s a r s , w e n n e l n s o l c h e r v o r h a n d e n ' i s t , u n d e r o r t e r t d i e B i l a n z ,
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t
A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z a h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n
B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e i n d s t e l l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l i s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 7 .
'
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
D a s G e s c h d f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n O k t o b e r u m a m d r e i s s i g s t e n S e p t e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e i l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d a s i n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u f l e r d e m e r s t e i l t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 ,
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e l l t . E s s e l b e m e r k t , d a s s i e d e r A n t e i l e i t i g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h e t .
A R T I K E L 1 9 . "
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ü s t w e r d e n . l m F a i t e d e r A u f l ü s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m â s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n i # c h s t z u r R ü c k - ' z a h l u n g , s e l e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i ' g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e l l i .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a i y t i s c h e n A u s z u g . :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e A n l a g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g