S.M.B. IT MANAGEMENT SOLUTIONS - BELGIQUE

Dénomination : S.M.B. IT MANAGEMENT SOLUTIONS - BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 878.787.138

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 24.07.2014 14338-0069-016
10/02/2014

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N� d'entreprise : 0878787138

D�nomination

(en entier) : S.M.B. IT MANAGEMENT SOLUTIONS - BELGIQUE

Forme juridique : S.A.

Si�ge : RUE DE L'EXPANSION,5 4460 GRACE-HOLLOGNE

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e extraordinaire r�unie en date du 26 d�cembre 2013, approuve, � l'unanimit�, le transfert du si�ge social � l'adresse suivante :

Rue Joseph hleusdens, 36

4460 GRACE-HOLLOGNE

Date d'effet : 26/12/2013

DEPOSE EN MEME TEMPS LE PV DE L'AGE DU 26/12/2013

JSCL Investments SARL repr�sent� par son repr�sentant permanent

OLIVIER Jean-Fran�ois

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 08.08.2013 13410-0043-016
29/05/2013

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N� d'entreprise : 0878.787.138

D�nomination

(en entier) : S.M.B. IT MANAGEMENT SOLUTIONS - BELGIQUE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE L'EXPANSION 5 - 4460 GRACE HOLLOGNE

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR

Apr�s les d�bats, l'assembl�e g�n�rale r�unie en date du 20 avril 2012 a proc�d� au vote de la validation des points suivants:

- la d�mission de Monsieur David MARQUET au poste d'administrateur

- la nomination de Pascal SCAVEZZONI en tant qu'administrateur

Date d'effet: 20/04/2012

JSCL Investments SARL

repr�sent�e par son repr�sentant permanent Jean-Fran�ois OLIVIER

D�pos� en m�me temps le PV d'assembl�e g�n�rale ordinaire du 20/04/2012

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0878.787,138

D�nomination

(en entier) : S.M.B.IT Management Solutions - Belgique

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue d'Abhooz 27 - 4040 Herstal

Objet de l'acte : Transfert de si�ge social

Extrait de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s du 01.01.2013.

A l'unanimit�, l'Assembl�e G�n�rale acte le transfert du si�ge social � la Rue de l'Expansion 5 4460 Gr�ce-Hollogne � partir du 01.01.2013.

Le 01.01.2013,

Monsieur OLIVIER Jean-Fran�ois Pr�sident

D�pos� en m�me temps que le PV

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 31.08.2012 12542-0259-014
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 29.08.2011 11524-0598-014
12/08/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0878.787.138

D�nomination :

(en entier) : S.M.B. SECURITY

Forme juridique : SPRL

Si�ge : Rue Joseph Heusdens, 36 � 4460 Gr�ce-Hollogne

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION

D'un proc�s-verbal dress� le 28 juillet 2011 par le Notaire Sophie MELON � Li�ge (Angleur), il r�sulte que

Monsieur OLIVIER Jean-Fran�ois Maurice Ren� Jean-Marie, n� � Li�ge le vingt-deux juillet mil neuf cent septante-sept, �poux de Madame GIROTTO Sonia Patricia Fran�oise Nicole, n�e � Li�ge le dix octobre mil neuf cent septante-huit, domicili�s � 4460 Gr�ce-Hollogne, rue Joseph Heusdens, 361 Propri�taire unique des cent quatre-vingt-six parts sociales que compte le capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � S.M.B. SECURITY �, ayant son si�ge social � 4460 - Gr�ce-Hollogne, rue Joseph Heusdens, 36, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0878-787-1 138 (RPM : Li�ge), d�clarant compara�tre dans le cadre de l'exercice des pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS NE CONSISTANT PAS EN NUMERAIRE

1. Augmentation du capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de QUARANTE DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (42.900,00 � ), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00) � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00), par incorporation au capital d'une somme de quarante-deux mille neuf cents euros, � pr�lever sur les r�serves (b�n�fice report�) de la soci�t� telles qu'elles figurent dans les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2010.

Elle d�cide de cr�er, en repr�sentation de cette augmentation de capital, quatre cent vingt-neuf (429) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de ce jour.

L'assembl�e d�cide de l'attribution des parts nouvelles, enti�rement lib�r�es, au propri�taire des parts existantes.

2. constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que

le capital est ainsi effectivement port� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � )

3. Mise en concordance des statuts.

L'assembl�e d�cide de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions reproduites sous 1. � 3.

de la pr�sente r�solution en rempla�ant l'article des statuts relatif au capital par le texte suivant :

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros.

ll est divis� en six cent quinze actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six

cent quinzi�me (1/615) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

CESSION DE PARTS

Cette r�solution adopt� par l'associ� unique de la soci�t�, interviennent ici, en personne ou d�ment

repr�sent�s :

1� Monsieur OLIVIER Jean-Fran�ois pr�q_ialifi�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

2� Monsieur THONET David Emile Marie, n� � Li�ge, le 25 novembre 1977 (NN : 771125-04526)7 domicili� � 4460 Gr�ce-Hollogne, rue de M�an, 208

3� Monsieur MARQUET David, n� � Hermalle Sous Argenteau, le 25 avril 1976 (NN : 760425-20191), domicili� � 7061 Casteau (Soignies), Chauss�e de Bruxelles, 1-0/3

14� la SARL J.S.C.L. INVESTMENTS Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois, dont le si�ge est situ� � L- 2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, registre de commerce (RCS Luxembourg) num�ro B0158567 ici repr�sent�e son g�rant unique, Monsieur Jean-Fran�ois Olivier i soussign� conform�ment � l'article 9 de ses statuts.

Lesquels constatent les cessions de parts directement intervenues entre eux � l'instant, � savoir que : Monsieur Jean-Fran�ois OLIVIER, propri�taire de toutes les parts sociales de la soci�t� d�clare avoir c�d�, � l'instant, les parts sociales qu'il d�tient dans la soci�t�, comme suit :

- � Monsieur THONET David, qui a accept�, cinq (5) parts sociales � prendre sur les 615 parts I sociales qui lui appartiennent dans ladite soci�t�.

- � Monsieur MARQUET David, qui a accept�, cinq (5) parts sociales � prendre sur les 615 parts sociales qui lui appartiennent dans ladite soci�t�.

- � LA SARL J.S.C.L. INVESTMENTS qui, dument repr�sent�e, a accept�, six cent cinq (605) parts sociales � prendre sur les 615 parts sociales qui lui appartiennent dans ladite soci�t�.

R�serv�

Au

----Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale nouvellement constitu�e prend ensuite, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

Deuxi�me r�solution

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME

1. Rapports et �tat.

L'assembl�e prend acte du rapport du g�rant sur la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme, appuy� sur un �tat de situation active et passive arr�t� au 30 avril 2011.

Elle prend acte du rapport de Monsieur Gilbert LIPSZYC, Expert-comptable I.E.C. externe et Conseil Fiscal n� 8673-F-44, dont les bureaux sont situ�s � LIEGE, quai Orban 18/71, sur la fid�lit� et l'exhaustivit� de cet �tat, ce rapport conclut comme suit :

� A l'issue de la mission qui m'a �t� confi�e par Monsieur Jean-Fran�ois OLIVIER, g�rant et associ� unique de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "S.M.B. SECURITY", en vue de la d�cision de transformer la soci�t� en soci�t� anonyme, je puis attester, apr�s un contr�le conforme aux normes professionnelles en vigueur, que :

-la situation bilantaire de la soci�t�, arr�t�e au 30 avril 2011, laisse appara�tre un actif net de 64.230,88� montant qui n'est pas surestim� par rapport � la r�alit� ; en outre, ce montant est sup�rieur au capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, fix� � 18.600� .

-apr�s augmentation de capital, par incorporation de r�serves, l'actif net, de 64.230,88� sera sup�rieur, de 2.730,88� , au capital minimum requis par le Code des Soci�t�s pour les soci�t�s anonymes. �

L'assembl�e d�cide que cet �tat et ces rapports ne seront pas annex�s au pr�sent proc�s verbal, mais d�pos�s en originaux au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

2. Transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme.

L'assembl�e d�cide de transformer la soci�t� en soci�t� anonyme en conservant la personnalit� morale avec tous ses attributs, et ce � dater de ce jour. La soci�t� conserve comme tels, la dur�e, le capital de la soci�t� tel qu'adopt� dans le cadre de la r�solution qui pr�c�de, elle poursuit l'activit� et les comptes de celle ci.

Elle d�cide de modifier la d�nomination pour adopter celle de � S.M.B. lT Management Solutions Belgique �, de transf�rer le si�ge � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Rue d'Abhooz, 27 et d'�tendre son objet social � la gestion immobili�re.

Elle continue la tenue des comptes de celle-ci sans rien modifier qui ne soit impos� par les d�cisions intervenues � ce jour.

Les nouvelles actions seront nominatives. Elles seront �mises au nombre de 615 pour rendre compte de la repr�sentation de chaque associ� dans le capital de la soci�t�. Elles seront sans d�signation de valeur nominale.

3. Constatation de l'expiration automatique des mandats sociaux existants. D�charge.

L'assembl�e constate la r�vocation par voie de cons�quence du mandat du g�rant, qui expire donc maintenant. Elle d�cide que la d�charge de ce mandat pour la p�riode courue entre le premier jour de l'exercice en cours et ce jour sera obtenue par le vote de d�charge des organes sociaux faisant suite � l'adoption des comptes annuels de l'exercice en cours. La modification statutaire r�sultant de la pr�sente d�cision sera prise en compte lors de l'examen de la r�solution suivante sur le remplacement du texte des statuts actuels par des statuts de soci�t� anonyme.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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belge

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Volet B - suite

4. D�claration fiscale.

L'assembl�e d�cide de soumettre l'op�ration de transformation � toutes les dispositions traduisant la neutralit� fiscale de la transformation, notamment celles de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, 11 du code de la T.V.A. et 210 �1, 3C du code des imp�ts sur les revenus.

Troisi�me r�solution

ETABLISSEMENT DES STATUTS DE LA SOCIETE TRANSFORMEE

L'assembl�e d�cide de substituer purement et simplement le texte suivant au texte actuel des statuts.

Elle a examin� ce texte qu'elle adopte avec toutes les modifications au texte actuel qui y figureraient,

qu'elle n'aurait pas arr�t�es par un vote sp�cial, la pr�sente r�solution en tenant lieu.

STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � S.M.B. IT Management Solutions Belgique �

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Rue d'Abhooz, 27. Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire 1 constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet principal, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres :

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'initiation, la formation, la mise � la disposition de tous services se rapportant � l'informatique et les moyens de t�l�communication par r�seaux, l'ouverture de sites et la diffusion d'informations sur ces r�seaux, et notamment l'acc�s au r�seau INTERNET; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location et la mise � disposition de mat�riel, de services, l'assistance et le conseil dans les domaines de l'informatique et des r�seaux de collecte et de transmission d'informations; si l'occasion se pr�sente et si la soci�t� compte les personnes habilit�es, le commerce, l'entretien, la r�paration de mat�riel informatique. - toutes op�rations se rapportant directement ou non � la recherche, � l'exploitation, au d�veloppement, � la commercialisation des applications de proc�d�s informatiques, concernant l'�tude de tous probl�mes relatifs aux syst�mes de gestion, d'organisation et d'application d'automatismes et de la domotique, � la vente, l'achat, la location, la mise � disposition, l'importation, l'exportation, l'exploitation, la maintenance de tous syst�mes mat�riels, logiciels, �quipements et accessoires en relation avec les activit�s �nonc�es ci-avant.

- toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la consultance, la formation informatique, ainsi qu'au d�veloppement � la cr�ation de nouveaux produits ou proc�d�s dans l'activit� du multim�dia et t�l�communication, au commerce d'importation et d'exportation de tous biens, marchandises ou services et � l'activit� d'interm�diaire commercial dans les secteurs d'activit�s de publicit�, de sponsoring, d'organisation et participations d'�v�nements culturels, sportifs ou autres. - l'organisation de cycles de cours, de conf�rences, de s�minaires, de stages et autres manifestations dans tous les domaines concern�s par les activit�s �nonc�es ci-avant.

- la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l'ali�nation, l'acquisition, la transformation, la r�paration, la restauration de tout bien ou droit r�el immobilier;

La soci�t� peut acqu�rir, exploiter ou c�der tout brevet ou licence se rapportant directement ou indirectement � cet objet.

La soci�t� pourra exercer en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront appropri�es, et pourra poss�der, soit en jouissance, soit en propri�t�, tous les biens I meubles et immeubles n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social.

Elle pourra accomplir toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute! _personne ou soci�t�, li�e ou non.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles,

I financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de

nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

S'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention

financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'�

l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises

pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros.

Il est divis� en six cent quinze actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent quinzi�me (1/615) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal. L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 -APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent. L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

II est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATION

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil

d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des

remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas

d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise

! par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de

Lsouscri_tion pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues_par la loi.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

R�serv� Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet Vollet B - suite

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11-COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant permanent de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 -VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement. L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en

cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une

convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit�

de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou

repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de

(t�l�)communication (fax, e-mail ...) ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une

r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par

�crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

CI Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir

compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre

pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil

d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

R�serv� Au

r--Moniteur belge

Volet B - suite

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou

d'une partie des affaires sociales :

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

-soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe

les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

-soit par trois administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� ;

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne

seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil

d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 19 bis - REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur,

soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les

int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du

conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

II sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans

ces pays.

ARTICLE 20 - CONTR�LE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y

a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s fors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du

commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci

incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa

charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me

pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier lundi de juin � dix-sept heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation � l'initiative

du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elfe est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les propri�taires d'actions nominatives doivent, trois jours ouvrables avant la date fix�e pour

!l'assembl�e, �tre inscrits sur le ristre des actions nominatives, informer le conseil d'administration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nam et signature.

R�serv�

Au

r Merrtiteur--

belge

Volet B - suite

de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent

prendre part au vote.

Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, trois jours ouvrables avant la date fix�e pour

l'assembl�e, d�poser au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de

convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation

constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la

collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative

seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une

seule et m�me personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

d, ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois

e semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance

edans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 2$ - DROIT DE VOTE

eChaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte r;, ! des abstentions.

ti, En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au �g scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � '; la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

y,, I Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir Ide l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les rfporteurs d'obligations, d�tenteurs de droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code Je des soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

-D

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la

o ' fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre

t modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

sil Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde �' assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

. R�serv�

Au

----Moniteur

j belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %),

affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le

dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil I

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le

conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions

l�gales. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la

liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de

pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de

comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet

!effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

i Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par

Ides appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur,

liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les

communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence

exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce

express�ment.

ARTICLE 40 - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi

sont cens�es non �crites.

Quatri�me r�solution

ORGANES SOCIAUX

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre des administrateurs � trois.

Elle appelle � la fonction d'administrateur :

1� la SARL J.S.C.L. INVESTMENT$Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois, laquelle

sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Fran�ois OLIVIER, susnomm�,

2� Monsieur THONET David_pr�nomm�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

3) Monsieur MARQUET David pr�nomm�

Ces personnes sont pr�sentes et d�clarent accepter leur nouvelle fonction et confirme ne pas �tre

frapp�s d'une incapacit� quelconque les emp�chant d'exercer leur mandat.

lls exerceront ces fonctions � titre gratuit, pour une dur�e de six ans.

Ces mandats prendront effet � la date de leur acceptation.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire.

. R�serv�

Au

belge

Annexes du Moniteur belge

L'ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident l�ve la s�ance.

Conseil d'administration

Dans la suite imm�diate de la r�union de l'assembl�e, s'est r�uni le conseil ainsi form�, lequel a d�cid� � l'unanimit� des voix ce qui suit d'appeler aux fonctions de pr�sident dudit conseil et de d�l�gu� � la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi qu'� la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, la SARL J.S.C.L. INVESTMENT, Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois, laquelle sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Fran�ois OLIVIER, susnomm�.

Ce pouvoir pourra �tre le cas �ch�ant subd�l�gu�.

La d�signation des mandataires �tant termin�e, le pr�sident l�ve alors la s�ance.

Pour extrait analytique conforme

Sophie MELON

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition avant enregistrement aux seules fins de publication au Moniteur belge, rapports de g�rant et rapport de l'expert comptable externe, procuration, coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.07.2010 10361-0328-013
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 21.08.2009 09598-0338-010
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 20.08.2008 08577-0400-009
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 20.08.2007 07571-0232-009
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 24.08.2015 15469-0015-016

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