ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 5 3 0 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B L I E R E S D E R O S S A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e J e a n L o u i s A d a m , 3 1 4 à 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 M a i 2 0 1 3 S o n t p r é s e n t s :
S C A F I N A N C I E R S D O T E T , r u e d ' O t e t , 1 5 7 à 4 4 0 0 F L E M A L L E ( N E 0 8 7 8 4 9 8 8 1 1 ) r e p r é s e n t é e d e m a n i e r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r J o s e p h D e n é e
M o n s i e u r J o s e p h D E N E E , r u e d ' O t e t , 1 5 7 à 4 4 0 0 F L E M A L L E
M o n s i e u r J o s e p h W E R Y , r u e d e l a R o c h e a u x F a u c o n s , 6 2 à 4 1 3 0 E S N E U X
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
l a s p r l S O F I M O N T , r u e d e l a R o c h e a u x F a u c o n s , 6 2 à 4 1 3 0 E S N E U X ( N E 0 4 5 5 6 2 4 1 4 3 )
a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o s e p h W E R Y , c i - a v a n t p r é q u a l i f i é .
C e l l e - c i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r a p r è s l ' A s s e m b l é e o r d i n a i r e
m a i 2 0 1 9 .
J o s e p h W E R Y J o s e p h D E N E E
S e c r é t a i r e P r é s i d e n t S c r u t a t e u r
P V d é p o s é e n m ê m e t e m p s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
n e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
i
l i n i i I I U i i ' I I I I I
" 1 3 0 8 2 2 5 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A B L I E R E S D E R O S S A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J L A D A M 3 1 4 à 4 4 0 0 F L E M A L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 5 3 0 1 6 0
° b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S ! A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a i 2 0 1 2 .
S o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r J o s e p h D E N E E R u e d ' O t e t , 1 5 7 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
M a d a m e D e n i s e P I R O N R u e d ' O t e t , 1 5 7 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
S C A F I N A N C I E R E D ' O T E T , L e s A w i r s , R u e d ' O t e t , 1 5 7 à 4 4 0 0 F l é m a l l e ( N E 0 8 7 8 4 9 8 8 1 1 ) r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r J o s e p h D E N E E .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é p r o p o s e l a r é - é l e c t i o n d e M o n s i e u r J o s e p h D E N E E , M a d a m e D e n i s e P I R O N e t l a S C A F I N A N C I E R E D ' O T E T , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e u x - c i a c c e p t e n t . L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r e t e x p i r e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 2 .
S o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r J o s e p h D E N E E , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e D e n i s e P I R O N , A d m i n i s t r a t e u r
S C A F I N A N C I E R E D ' O T E T , A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o s e p h D E N E E e t d e M a d a m e D e n i s e P I R O N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é . C e u x - c i a c c e p t e n t . L e u r s m a n d a t p r e n n e n t c o u r s c e j o u r e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 8 ,
J o s e p h D E N E E , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P V d é p o s é s e n m ê m e t e m p s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I ~ I f l I I ~ I V I I I I I I I I Y ~ I ~ ~ I
G r e f f e 1 l . I l I I l . , 2 o 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e