SACRAMENTO HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. SACRAMENTO HOLDING
Dénomination : SACRAMENTO HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.914.091

Publication

01/04/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0882.914.091

Dénomination

(en entier) : SACRAMENTO HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : Sociéte Anonyme

Siège : Avenue de Jupille 19 - B-4020 Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :PROCURATION SPÉCIALE - NOMINATION DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION - POUVOIR

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 3 mars 2014. Les 500 parts sociales sont sousscrites comme suite:

Monsieur Alfredo RAGUSA propriétaire de 480 parts sociales.

Madame Virginie LENOM propriétaire de 10 parts sociales.

Madame Ursula NIEDZIOLKA propriétaire de 10 parts sociales.

L'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le lundi 03 mars 2014 à 16 h, au siège social de ta société a décidé à l'unanimité les points suivants:

1. PROCURATION SPÉCIAL

D'après acte authentique fait et passé au lieu et à la date l'an deux mille treize, le six décembre à Hoeselt, en l'étude devant Maître Simon VREVEN, notaire résidence à Hoeselt, et conformément aux dispositions légales, le conseil d'administration reconfirme la décision pris par la société anonyme «SACRAMENTO HOLDING» de nommer comme son mandataire général et spécial:

Madame LENOM Virginie Chimène, non mariée, née à Charleroi le cinq septembre mil neuf cent soixante neuf, numéro du registre national 69.09.05-126.72, domiciliée à 3800 Saint-Trond, Luikersteenweg 268 boîte 102.

A qui elle donne pouvoir de, pour elle et au nom de la société «SACRAMENTO HOLDING» :

GESTION - Gérer et administrer, tant activement que passivement, toutes les affaires et biens des

mandants, tant présents que futurs.

PERCEPTIONS, PAIEMENTS, REMISES, DÉCOMPTE - Recevoir, payer ou remettre toutes sommes d'argent, effets tenant lieu de deniers, valeurs, marchandises et biens ou pièces quelconques. Approuver ou rejeter, faire rectifier et clôturer tous comptes.

CONTRATS DE LOCATION - Contracter, renouveler, proroger et résilier les baux même pour plus de neuf ans -, aux prix, charges, clauses et conditions que le mandataire estimera indiqués; établir un état des lieux , des biens donnés à bail et en vérifier l'état; effectuer toutes réparations, même les grandes; établir des devis et marchés; opérer ou accepter toutes résiliations.

Invoquer et faire valoir les avantages et droits prévus par tous baux, même verbaux, par la Loi  notamment par les lois spéciales en matière de bail commercial et de bail à ferme - et par les usages. Et, de manière générale, défendre les intérêts des mandants tant en tant que preneur qu'en tant que bailleur.

VENTE DE BOIS ET RECOLTES - Faire toutes coupes de bois; vendre les bois sur pied ou coupés; faire toutes récoltes de fruits, même celles dont les mandants seraient l'adjudicateur; faire opérer tous transports.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

au IMPOSITIONS - Régler toutes impositions ou taxes quelconques, remplir toutes formalités; demander toute diminution, dégrèvement ou remise, introduire des réclamations; exercer toutes voies de recours et transiger.

Moniteur INDEMNISATIONS - Régler toutes indemnisations du chef de dommages de guerre ou d'occupation ou de toute autre origine; invoquer et faire valoir toutes lois et tous arrêtés et règlements prévus en la matière. LETTRES, ENVOIS, OPERATIONS POSTALES - Recevoir, retirer ou réclamer, ainsi que remettre ou envoyer auprès de l'Administration des Postes, des Services Aériens et Maritimes, des Chemins de Fer, des Chemins de Fer Vicinaux, auprès de tous services de transport ou de messageries, auprès de toutes entreprises et de tous particuliers, toutes lettres recommandées ou assurées ou non, cartes, paquets, colis, marchandises, pièces en poste restante et tous envois, le tout avec ou sans valeurs; donner

belge toutes quittances. Emettre, encaisser, endosser et signer pour acquit toutes assignations postales, chèques postaux, mandats postaux, chèques de retrait et pièces semblables.

BANQUES, CHEQUES POSTAUX, ETABLISSEMENTS - Faire ouvrir ou clôturer auprès de la Banque Nationale, l'Administration des Chèques Postaux, la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, et de manière générale auprès de toutes banques, caisses ou tous établissements publics, parastataux et privés, des comptes, livrets d'épargne et carnets de dépôt, y faire tous prélèvements, virements et autres opérations; déposer ou réclamer des fonds, valeurs ou titres cotés en bourse ou non; demander et recevoir toutes avances ou crédits sur les dites valeurs; prendre en location et renoncer à des coffres-forts et disposer de leur contenu; faire toutes transactions relatives à des comptes, deniers ou valeurs qui seraient bloqués en vertu de la loi, des règlements ou autrement. Obtenir de la Banque Nationale, de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, de l'Office Central des Contingents et Licences, de toutes autorités ou établissements, même étrangers, toutes licences, permis ou autorisations quelconques.

OPERATIONS COMMERCIALES - Poursuivre le commerce des mandants; signer la correspondance; tirer, encaisser, endosser, signer pour aval, accepter et protester tous chèques bancaires, traites, billets à ordre, retraites et pièces semblables, et faire toutes opérations quelconques à cet égard; conclure des contrats d'achat et, de manière générale, faire tous actes de commerce.

CESSIONS ET CONVERSIONS - Vendre le tout ou une partie des emprunts d'Etat, bons de caisse, obligations, actions, valeurs et titres, dans les formes, moyennant les prix et sous les charges et

conditions que le mandataire jugera bons; désigner des agents de change et autres courtiers. Réclamer et opérer la conversion et le transfert de toutes actions, obligations et autres valeurs nominatives en titres au porteur ou inversement; et en particulier faire toutes opérations relatives au Grand Livre de la Dette Publique de Belgique; souscrire à des actions et obligations; vendre de gré à gré ou en Bourse tous droits à souscription.

PLACEMENTS DE FONDS ET ACQUISITIONS - Faire tous placements de fonds avec ou sans garantie, aux taux d'intérêt et sous les conditions que le mandataire jugera bons; accepter des hypothèques et autres garanties; acquérir des créances, fonds, valeurs et titres; acquérir directement ou par déclaration de command des biens mobiliers et immobiliers; engager les mandants au payements des prix d'acquisition; accorder tous privilèges et hypothèques. Accorder toutes prolongations de délais.

VENTE DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - Echanger tous biens mobiliers et immobiliers avec ou sans soulte; vendre tout ou partie des biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent ou pourraient appartenir aux mandants seuls ou avec d'autres en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit; et ce amiablement ou judiciairement, de gré à gré, aux enchèrespubliques ou par licitation, dans leur entièreté ou en partie, dans les formes, moyennant les prix, sous les charges et conditions et à telle(s) personne ou personnes que les mandants jugeront bons; remplir toutes formalités; faire dresser tous cahiers des charges; acquérir les biens à vendre ou plusieurs d'entre eux au nom et pour compte des mandants; passer des conventions relatives à des servitudes; faire toutes délégations de prix et indications de payement; accepter toutes garanties hypothécaires et autres pour sûreté de payement ou d'exécution d'engagements; lotir, diviser, mettre sous la gestion de la copropriété les biens immobiliers, demander toutes autorisations et attestations à cette fin, dresser tous actes de lotissement, de division ou de partage, tous actes de base, règlements et actes similaires. accorder tous privilèges et hypothèques, Accorder toutes prolongations de délais.

QUITTANCES ET MAINLEVEES - Donner et recevoir et signer pour acquit toutes quittances et décharges, avec ou sans subrogation; invoquer et accepter sans garantie les compensations et confusions. Requérir toutes inscriptions d'office ou dispenser en tout en ou partie d'en prendre, même sans payement; donner mainlevée d'oppositions, saisies et autres empêchements, donner mainlevée et consentir à la radiation de toutes inscriptions quelconques et mentions marginales de nantissement, avec ou sans renonciation à des droits réels, s'abstenir de toutes poursuites et moyens de contrainte. Convenir d'une renonciation à l'ordre et de l'égalité d'ordre.

EMPRUNTS ET OUVERTURES DE CREDIT - Avec ou sans solidarité et/ou indivisibilité, contracter en une ou plusieurs fois des emprunts et des ouvertures de crédit avec une ou plusieurs personnes, banques ou établissements, au taux d'intérêt, pour le terme et sous toutes les clauses et conditions que le mandataire estimera indiqués.





















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



































Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

GARANTIES - Donner toutes garanties, engager des biens mobiliers, accorder des privilèges rever des biens immobiliers d'hypothèque; consentir tous changements d'hypothèque et hypothèques complémentaires,

SUCCESSIONS - Accepter purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire les successions qui s'ouvrent ou qui pourraient échoir en tout ou en partie aux mandants plus tard, ou y renoncer; accepter ou renoncer à la communauté; faire procéder à l'apposition ou la levée des scellés ou à un inventaire et en dispenser; prendre connaissance de tous testaments, codicilles et dispositions quelconques; en consentir ou contester l'exécution; faire et accepter la délivrance de tous legs ou y renoncer; avant ou après le partage, céder entièrement ou en partie à un ou plusieurs copartageants ou à autrui les droits qui appartiennent ou pourraient appartenir aux mandants; faire et déposer toutes déclarations de succession,

de cessation, de réversion ou d'accroissement d'usufruit, ainsi que toutes déclarations complémentaires.

LIQUIDATION  PARTAGE - Procéder, soit à l'amiable, soit en justice, à tous comptes, liquidations et

partages; faire et exiger tous apports; faire tous prélèvements ou y consentir; procéder au règlement et à la

compensation de toutes indemnités; former les lots; les attribuer à l'amiable ou par voie de tirage au sort;

fixer, recevoir ou payer toutes soultes; laisser les biens en indivision; parvenir à des arrangements, accords

et transactions avec les copartageants et des tiers, même pour un montant forfaitaire,

CONSEILS DE FAMILLE - Représenter les mandants auprès de tous conseils de famille, participer à toutes délibérations et à tous votes.

SOCIETES - Sous réserve des restrictions légales, constituer des sociétés, faire des apports, rédiger et modifier les statuts, assister à des assemblées générales, et participer à des délibérations et des votes. FAILLITE - En cas de faillite, concordat ou liquidation, sauvegarder les intérêts des mandants en introduisant, faisant introduire ou participant à toutes voies de recours, toutes formes de procédure;affirmer la sincérité des créances des mandants; contester celles des autres créanciers; assister aux réunions de créanciers; prendre part à toutes délibérations et tous règlements; conclure tous contrats de règlement de dettes, d'association de créanciers et concordats.

POUVOIRS JUDICIAIRES - A défaut de payement, en cas de contestation et chaque fois qu'il y a lieu, ester en justice, notamment citer et comparaître devant les tribunaux tant en demandant qu'en défendant, faire plaider, former opposition, interjeter appel et se pourvoir en cassation; prendre connaissance de tous titres et pièces, obtenir tous jugements et arrêts; exercer toutes voies d'exécution, même extraordinaires, comme !a saisie conservatoire et la saisie-exécution, la rescision de la vente, la revente sur folle enchère, l'ordre, et cetera; toujours passer contrat, transiger et compromettre, Désigner ou faire désigner des notaires, avocats, arbitres ou experts,

RATIFICATION - Au cas où un ou plusieurs des actes juridiques mentionnés ci-dessus auraient été faits par porte-fort, approuver et ratifier ceux-ci.

POUVOIRS GENERAUX - Aux fins qui précèdent, accomplir tous actes juridiques, signer tous actes et pièces, remplir toutes formalités, substituer une ou plusieurs personnes dans toute ou partie des présents pouvoirs, révoquer les mandataires substitués et les remplacer par d'autres; élire domicile. Et, de manière générale, accomplir tous actes de gestion quelconques, en ce compris les actes d'administration, de jouissance et de disposition. A cet effet, signer tous actes et pièces et, de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même si cela n'est pas explicitement mentionné dans les présentes. Le conseil d'administration de la société anonyme « SACRAMENTO HOLDING » à décidé et adopté à l'unanimité que la procuration spécial est révocable à chaque instant.

La procuration spéciale à une durée limitée pour six ans venant à échéance le 02 mars 2020.

Sa fonction est exercée à titre gratuit.

2, NOMINATION PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément aux status, le conseil d'administration approuve de nommer le mandat de Mr. Alfredo

RAGUSA né le 24/08/1947 en tant de President du Conseil d'administration pour une durée de

6 ans, venant à échéance le 02 mars 2020. Sa fonction est exercée à titre gratuit,

3. REPRÉSENTATION - POUVOIR

Le conseil d'administration donne pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers par la

signature de son mandataire général et spécial, Madame Virginie LENOM, numéro du registre national 69.09.05-126.72, ou par la signature de l'administrateur délégue, soit par la signature unique du Président du Conseil d'administration.

Alfredo RAGUSA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Montt



N° d'entreprise : 0882.994.091,

Dénomination

(en entier) : MORAVIA HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4020 Liège, MetJupille, 19

(adresse complète)

Obiette) de l'acte :Dénomination - Objet social - Représentation - Démission et nomination Pouvoirs

Extrait d'un acte reçu par le Notaire Paul KREMERS, de Liège, le 25 février 2014 :

' L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORAVIA HOLDING a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. L'assemblée générale décide de modifier fa dénomination actuelle de la société en « SACRAMENTO HOLDING ».

2. Suite à l'adoption de fa résolution qui précède, l'assemblée générale décidé de modifier l'article 1 des

statuts comme suit

« La société adopte la forme d'une société anonyme.

« Elle est dénommée « SACRAMENTO HOLDING ».

« Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « S.A. ». Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et du numéro d'entreprise. »

3. Après avoir pris connaissance du rapport établi par l'organe de gestion en date du vingt-quatre février deux mil quatorze et justifiant de la modification proposée à l'objet social, auquel est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée à la date du trente novembre deux mil treize, l'assemblée générale décide d'ajouter à l'objet social : la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments : Métiers de gros-oeuvre et de finition du bâtiment.

Elle décide également de préciser que le « LUXOR NIGHTCLUB » sis Chaussée de Liège numéro 269 à Saint-Trond et exploité par la présente société est actuellement dénommé le « LOeANGELES NIGHTCLUB» ; en conséquence, corriger l'article 3, quinzième alinéa des statuts.

4. Suite à l'adoption de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 3 des statuts

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou pour son propre compte,

ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rattachant à

«- la promotion immobilière, la vente sur plan, le courtage et l'intermédiaire immobilier, de biens immeubles

et de toutes affaires commerciales ;

iz = le'développement'de'projets immobiliers; industriels; commerciaux et financiers ;

« - la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tout patrimoine immobilier, tant national qu'international, notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement, la location, la sous-location, l'entreposage, l'échange et la vente de tout immeuble tant en usufruit qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété ;

« la prestation de services et de conseils en gestion générale ;

« - la réalisation de toutes les manières qui lui paraîtront les mieux appropriées, de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes transactions immobilières, notamment l'achat, la vente, la location, la sous-location, l'entreposage, la location vente, l'exploitation, la gestion ou l'administration, la concession, le leasing et l'emphytéose, la construction, l'appropriation, la transformation, la mise en valeur, le lotissement, la division de tous biens immeubles bâtis et non bâtis

« - la construction, l'entretien et la réparation de tous bâtiments ; métiers de gros-oeuvre et de finition du bâtiment ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant

ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne

Bijlagen bij he Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

« -débits de baissons, tavemë, gestion de resti-urení, snack, salon de consommation, exploitation de salles

de fêtes, activités de traiteur, exploitation de clubs privés

« - la mise à disposition d'appareils de détente et de jeux de sociétés, l'exploitation de locaux pour réunion ;

« - l'achat et la vente d'équipements Horeca et de tous articles similaires ;

«- le développement de toutes activités Horeca, aussi bien dans le propre établissement que chez des tiers

ou pour des tiers ;

« - conseiller en matière de musique et en matière de toutes autres applications audio-visuelles, la

production de haut-parleurs au sens le plus large, l'organisation et la mise en place d'événements musicaux

(soirées et activités dè Di's) ;

« - le commerce de gras et de détail, l'import et l'export de boissons et de denrées alimentaires ;

« - le commerce de gros et de détail, l'import et l'export de biens de différentes sortes ;

« - l'élaboration de publicité aussi bien pour son propre compte que pour le compte de tiers et ce de quelque

manière que ce soit ;

« - l'exploitation de deux clubs (dancing) privés, respectivement le « New York Nightclub » et le « Los Angeles Nightclub », situés sur la Chaussée de Liège 268 et 269 à 3800 Sint-Truiden, en ce compris la gestion d'une taverne de luxe, comprenant l'animation et la restauration.

« - la société aura également pour objet la location de chambres ou de studios ainsi que l'organisation de séminaires pour entreprises.

« - la société pourra réaliser toutes opérations mobilières ou immobilières en relation avec son:objet social.

« La société peut cautionner aussi bien ses propres engagements que les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque, en ce compris le fonds de commerce.

« La scciété peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières ou de toute autre manière et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

« Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation. »

5. L'assemblée générale décide que, sauf délégation ou procuration spéciale, la société sera valablement représentée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur-délégué, y compris pour les actes auxquels un officier ministériel prête son concours.

Les actes de gestion journalière seront valablement signés par un délégué à cette gestion.

6. Suite à l'adoption de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier comme suit l'article 16 des statuts :

« Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en démandant, soit en défendant.

Signatures : Sauf délégation ou procuration spéciale, tous actes rentrant dans les pouvoirs du conseil d'administration comme définis à l'article précédent et notamment ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés soit par le Président du conseil d'administration, soit un administrateur délégué.

Cependant, les actes de la gestion journalière peuvent être signés par un délégué à cette gestion, »

7. A. L'assemblée révoque Monsieur OCSAI Mihaly de sa fonction d'administrateur et lui donne pleine et entière décharge de sa mission

B. L'assemblée décide de nommer pour une durée de six ans, à la fonction d'administrateur, Madame NIEDZIOLKA Ursula Monika, née à Haltern, le premier septembre mil neuf cent cinquante et un (Numéro National : 51.09.01-360.65), domiciliée à 3800 Saint-Trond, Luikersteenweg numéro 268/103,

Sa fonction est exercée à titre gratuit.

C. L'assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six ans, le mandat d'administrateur de Monsieur RAGUSA Alfredo Antonio, né à Caltagirone (Italie), le vingt-quatre août mil neuf cent:quarante-sept (Numéro National : 47.08.24-349.71), domicilié à 3800 Saint-Trond, Luikerseteenweg numéro 268/103, actuellement en cours de changement d'adresse vers Kennedylaan numéro 11 à 3700 Tongres.

Sa fonction est exercée à titre gratuit.

8. Les administrateurs, réunis en conseil, décident de nommer à la fonction d'administrateur-délégué,

Monsieur Alfredo RAGUSA, prénommé.

Sa fonction est exercée à titre gratuit.

" 9. Pouvoirs.

Pourextraitánál}rtique'conforme,"- _ ...._._.

Paul KREMERS, Notaire à Liège,

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce,

Déposé en même temps: une expédition de l'acte du 25 février 2014, avec y annexé le rapport de l'organe de gestion auquel est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au 30 novembre 2013 ; une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au rectq : Nom et qualité du notaire instrumentant

ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne

14/01/2014
ÿþOndememingsnr : 0882.914.091.

Benaming

(voluit) : MORAVIA HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : LUIKERSESTEENWEG 269 bus 101 - 3800 SINT-TRUIDEN

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS -- BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - WIJZIGING ZETEL -- BENOEMING VAN EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER

De bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 heeft met eenparigheid van stemmen beslissingen genomen:

1. Het ontslag van de volgende bestuurders wordt aanvaardt met ingang vanaf 31 december2013:

- De Heer HERCZEG Zoltan, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268 bus 101. - De Heer RAGUSA Giosué, wonende te 3700 Tongeren, Kennedylaan 11.

2.Volledige en onvoorwaardelijke kwijting wordt verleend aan voormelde bestuurders, voor de

uitoefening van hun mandaat voor de volledige duur van hun aanstelling tot en met de beëindiging van hun mandaat op 31 december 2013.

3. Als nieuwe bestuurders worden benoemd, met ingang vanaf 1 januari 2014, voor een termijn van zes jaar:

- De Heer RAGUSA Alfredo, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 26B bus 103. Hij praktiseert zijn mandaat in een onbezoldigde functie.

- De Heer OCSAI Mihaly, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268 bus 101. Hij praktiseert zijn mandaat in een onbezoldigde functie.

De nieuwe bestuurders verklaren uitdrukkelijk om dit mandaat te aanvaarden. De aldus benoemde raad van bestuur beslist vervolgens onmiddellijk en met eenparigheid van stemmen om De Heer

RAGUSA Alfredo, eigenaar van 490 aandelen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar.

4. De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar Avenue de Jupille 19 B-4020 Liège.

5. De naamloze vennootschap Moravia Holding heeft beslist om Mevrouw Virginie Lenom eigenaar van 10 aandelen, geboren te Charleroi op 05.09.1969, nationaal nummer 69.09.05-126.72, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268 bus 102, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de NV Moravia Holding volgens akte gepasseerd bij notaris Simon Vreven op 6 december 2013.

Alfredo Ragusa

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam en handtekening.

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ekbdnlbarikvan koophandel

0 3 JAN. 2014

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Griífie

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 30.08.2012 12538-0127-014
24/01/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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*12022098*

Voc behot aan I Belgi Staats

Ondernemingsnr : 882.914.091

Benaming

(voluit) : MORAVIA HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Luikersteenweg 269/101 - 3800 SINT- TRUIDEN

Onderwerp akte : Benoeming - ontslag

De 01/12/2011, de Algemene Vergadering heeft met algemene stemmen besloten op het volgende punt.

Het ontslag als bestuurder van Dhr RAGUSA Alfredo, geboren op 24 augustus wonende 3800 Sint-Truiden, op 01 december 2011. 1947, NN 470824-349-71, 01 september 1951, NN

Het ontslag als bestuurder van Mv NIEDZIOLKA Ursula Monika, geboren op 510901-360-65, wonende 3800 Sint-Truiden, op 01 december 2011.

De Algemene Vergadering heeft besloten om aan de bestuurders volledige verlenen aan hun mandaat. en definitieve kwijting te

De benoeming als bestuurder van Dhr OCSAI Mihaly, geboren in Hongarije, 268/101 - 3800 Sint-Truiden op 2 december 2011. wonende Luikersteenweg

De benoeming als bestuurder van Dhr HERCZEG Zoltan, geboren in Hongarije, 268/101 - 3800 Sint-Truiden, op 2 decembre 2011. wonende Luikersteenweg

RAGUSA Alfredo NIEDZIOLKA Ursula Monika RAGUSA Giosué

OCSAI Mihaly HERCZEG Zoltan

Op de laatste btz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 31.12.2011 11660-0583-014
20/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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be' *11141599*

N° d'entreprise : Dénomination

882.914.091

(en entier) Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Moravia Holding sa

société anonymes

26 chaussée des Prés  4020 Liège

Transfert de siège social

Le 01/08/2011, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé à l'unanimité du point suivant :

Transfert de siège social

Le siège social est transféré: Luikersteenweg 269 boite 101  3800 Saint-Trond

RAGUSA Giosué NIEDZIOLKA Ursula Monika

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

16/03/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



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Réserve

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N° d'entreprise : 0882.914.091

Dénomination

(en entier) : SACRAMENTO HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : Sociéte Anonyme

Siège : Avenue de Jupille 19 - B-4020 Liège (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Oblet(s) de l'acte :DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires 16 février 2015. Les 500 parts sociales sont sousscrites comme suite:

Monsieur Alfredo RAGUSA propriétaire de 490 parts sociales.

Madame Virginie LENOM propriétaire de 10 parts sociales.

L'assemblée générale extraordinaire des associés tenue te lundi 16 février 2015 à 16 h, au siège social de la société a décidé à l'unanimité les points suivants:



A. DÉMMISION



Conformément aus dispositions légales, l'assembblée générale accepte la démission de Madame Ursula NIEDZIOLKA, né le 01 septembre 1951, de son poste de administrateur. L'assembblée générale extraordinaire, à l'unanimité donne décharge pleine et entière a Madame Ursula NIEDZIOLKA pour sa gestion durant la période écoulée.

B, NOMINATION

Nomme pour une durée indéterminée le mandat d'administrateur de Madame Kaola HAÏF, né le 17 octobre 1983.

Alfredo RAGUSA

Administrateur délégué









Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 30.08.2010 10464-0553-013
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 19.07.2009 09439-0242-013
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 31.07.2008 08510-0204-013
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 23.11.2015 15672-0277-015

Coordonnées
SACRAMENTO HOLDING

Adresse
AVENUE DE JUPILLE 19 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne