08/05/2012
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( 7 \
R é s
M o n b e
M o d 1 1 . 1
f t w i _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 6 1 8 5 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u s N a t a l i s 2
4 0 2 0 L i è g e
1 1 1
I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I 1 I I I I I l ' I I I I I I I I I
* s z o a s e a z "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , i : 4 N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e E n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 6 9 ? r f o l i o 5 4 c a s e 0 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 e ) . P o u r M A R C H A L D , ( s i g n é ) C . D U M O N T . » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S a g e " , a y a n t s o n s i è g e à ; i 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 , a y a n t p r i s e f f e t ; l e 1 o c t o b r e 2 0 0 8 e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s d a n s t e s s t a t u t s ; m e n t i o n n é s c i - a p r è s .
2 / A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t ; e n v i g u e u r a v e c , s i b e s o i n , q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u a n t a u c o n t e n u ( n o t a m m e n t l a r é u n i o n e t l a ; d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e t l a d é l i b é r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ) .
L ' e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T i O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " S A G E "
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , R u e N a t a l i s , n u m é r o 2 .
O B J E T .
' L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n ,
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- l a c o n c e p t i o n , l a m i s e a u p o i n t , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m i s s i o n d e t o u s m a t é r i e l s é l e c t r o n i q u e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e t ' i n t e r n e , d e " . l ' é l e c t r o a c o u s t i q u e e t d e l ' a u d i o v i s u e l , a i n s i q u e d e t o u s l o g i c i e l s , d o c u m e n t s , r e v u e s o u b r o c h u r e s é d u c a t i f s o u t e c h n i q u e s a y a n t t r a i t à c e s d o m a i n e s , a i n s i q u e l e n é g o c e d ' o r d i n a t e u r s e t d e m i c r o - o r d i n a t e u r s ;
- l ' é d i t i o n , s o u s t o u t e s s e s ' f o r m e s , e t a u m o y e n d e t o u s s u p p o r t s d e c e s l o g i c i e l s e t d o c u m e n t s , r e v u e s o u ; ; b r o c h u r e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s s é a n c e s d ' i n f o r m a t i o n , d e s é m i n a i r e s , d e t o u s . c y c l e s d e f o r m a t i o n o u d e ; ; p e r f e c t i o n n e m e n t d e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s o u c o n c e r n é e s p a r l ' u t i l i s a t i o n d e c e s m a t é r i e l s ;
" - l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' é l e c t r o n i q u e e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p r o p r i é t é , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e ; t i t r e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , ; f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u ' ; i i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r d e s i , s û r e t é s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , à t o u t e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
M o d 1 1 . t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s ' a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s c i n q u a n t e d e u x m i l l e s o i x a n t e t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e t r o i s c e n t i m e s ( 4 . 0 5 2 . 0 6 3 , 6 3 ¬ ) .
I L e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e s i x c e n t v i n g t s e p t ( 1 0 . 6 2 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
S a u f d a n s l e c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s . L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V A C A N C E A V A N T L ' E X P I R A T I O N
E n c a s d e v a c a n c e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t i e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t , j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d ' u n r e m p l a ç a n t e s t m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e r m i n e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s ,
R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l e s t c o n v o q u é p a r s o n p r é s i d e n t , o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s m e n t i o n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s a u m o i n s d e u x j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t .
A d é f a u t d e p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r s e s c o l l è g u e s p r é s i d e l a r é u n i o n ,
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e .
D E L I B E R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n n o u v e a u c o n s e i l p o u r r a ê t r e c o n v o q u é a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E n t o u t e h y p o t h è s e , l e c o n s e i l n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u e s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , t e l q u e l a c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u l a v i d é o c o n f é r e n c e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x - c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p a r t i c i p e n t a u c o n s e i l p a r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a u t r e s .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s , L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t v i s é p a r l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s r è g l e s e t f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r c e t t e d i s p o s i t i o n d e v r o n t ê t r e r e s p e c t é e s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . L e u r s s i g n a t u r e s s o n t a p p o s é e s s o i t s u r u n d o c u m e n t , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . U n e t e l l e d é c i s i o n é c r i t e e s t r é p u t é e a v o i r é t é p r i s e à l a d a t e o ù e s t a p p o s é e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é ,
P R O C E S - V E R B A U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
B i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é , a u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s c l a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r i a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u l e u r m a n d a t a i r e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . C e p o u v o i r p e u t ê t r e d é l é g u é à u n m a n d a t a i r e ,
C O M P E T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e ; o u a d m i n i s t r a t e u r , t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L E C O M I T E D E D I R E C T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é ,
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t t e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t a u c u n n ' a y a n t à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L o r s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r u n e
p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
- à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s s o n s e i n , q u i p o r t e n t l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l ;
- à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o l l é g i a l e m e n t , d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n ,
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n . I l e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , C O M P O S I T I O N E T C O M P E T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t r e c o n n a î t r e à u n t i e r s d e s d r o i t s a y a n t u n e i n f l u e n c e s u r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , o u q u i f o n t n a î t r e d e s d e t t e s o u d e s o b l i g a t i o n s d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é , l o r s q u e l ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s d é p e n d d u l a n c e m e n t d ' u n e o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n s u r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e m o d i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e q u i e s t e x e r c é s u r l a s o c i é t é .
R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e à l a m ê m e h e u r e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) o u , l e c a s é c h é a n t , d e s l i q u i d a t e u r s .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l ' a d r e s s e à l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a d r e s s e r l e u r s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u x c o m m i s s a i r e s p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 9 , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 5 2 e t 5 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v c i . L e s c o n v o c a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é e s e n s o n n o m p a r l a p e r s o n n e c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s , é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , e t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t p r é s e n t s , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s o u o n t r e n o n c é p a r é c r i t à l e u r d r o i t d e p a r t i c i p e r à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o c l 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n i q u e m e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . L e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s d o i v e n t p r o u v e r l e u r q u a l i t é e n r e m e t t a n t u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s c e r t i f i c a t s o u u n e c o p i e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s c e r t i f i c a t s ,
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s d o i v e n t s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e e n m e n t i o n n a n t ( 1 ) l ' i d e n t i t é d u d é t e n t e u r d u t i t r e , ( i i ) l e c a s é c h é a n t , l ' i d e n t i t é d u m a n d a t a i r e e t ( i i i ) l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s ) e t t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s , é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p r é s e n t s s i g n e n t é g a l e m e n t l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é a l a b l e m e n t à l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L ' é m e t t e u r d e c e r t i f i c a t s q u i s e r a p p o r t e n t à d e s t i t r e s a u p o r t e u r d e ! a s o c i é t é d o i t s e f a i r e c o n n a î t r e e n c e t t e q u a l i t é a u p r è s d e l a s o c i é t é , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e v o t e . C e t t e q u a l i t é e s t m e n t i o n n é e d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e s .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s e m p ê c h é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , e t c e a u m o y e n d ' u n e p r o c u r a t i o n . P a r p r o c u r a t i o n , i l f a u t e n t e n d r e l e p o u v o i r d o n n é p a r u n a c t i o n n a i r e à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e p o u r e x e r c e r a u n o m d e c e t a c t i o n n a i r e t o u t o u p a r t i e d e s e s d r o i t s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 5 4 9 , a l . l e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n t e ! p o u v o i r p e u t ê t r e d o n n é p o u r u n e o u p l u s i e u r s a s s e m b l é e s d é t e r m i n é e s o u p o u r l e s a s s e m b l é e s t e n u e s p e n d a n t u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e . L a p r o c u r a t i o n d o n n é e p o u r u n e a s s e m b l é e v a u t p o u r l e s a s s e m b l é e s s u c c e s s i v e s c o n v o q u é e s a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e m a n d a t a i r e b é n é f i c i e d e s m ê m e s d r o i t s q u e l ' a c t i o n n a i r e a i n s i r e p r é s e n t é e t , e n p a r t i c u l i e r , d u d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e , d e p o s e r d e s q u e s t i o n s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P R O C E S - V E R B A U X .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s e x p é d i t i o n s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l s i x e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l s i x .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q p o u r - c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S - A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N A N T I C i P E E
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , i ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s o u m e t t r e l a q u e s t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t p r o p o s e r d ' a u t r e s m e s u r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l . L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e c o n t i n u e r t e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , i l p r é s e n t e d a n s s o n r a p p o r t u n e x p o s é d e s m e s u r e s q u ' i l e n t e n d p r e n d r e p o u r r é t a b l i r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e i a s o c i é t é . D a n s l e s d e u x m o i s o ù l a p e r t e e s t c o n s t a t é e o u a u r a i t d û ê t r e c o n s t a t é e e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r p o u r d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é o u é v e n t u e l l e m e n t s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' a g e n d a .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o l l è g e d e l i q u i d a t i o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t . A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y ' M o d 1 1 . 1
r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
R E P A R T I T I O N . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e N a d i a P e p e , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 3 7 0 0 T o n g r e s , L e o p o l d w a l 3 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s ' f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n l l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a ' B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2015
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e N a t a l i s 2 , 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( " f u s i o n s i m p l i f i é e " ) e n t r e S A G E S A e t S A G E T M L S A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . R E M A R Q U E S P R É L I M I N A I R E S
S a g e T M L S A ( l a S o c i é t é A b s o r b é e ) s o u h a i t e f u s i o n n e r p a r u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( « f u s i o n s i m p l i f i é e » ) t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e c c o m m e c o n s é q u e n c e q u e S a g e S A ( l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) a c q u e r r a l ' e n s e m b l e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t q u e c e l l e - c i s e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ( l a F u s i o n ) . L a t r a n s a c t i o n s e r a e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e ( l e C , S o c . )
C e p r o j e t c o n c e r n a n t l a F u s i o n ( l e P r o j e t d e F u s i o n ) a é t é r é d i g é e t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C . S o c .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r f i n a l i s e r l a F u s i o n e n v i s a g é e s e l o n l e s t e r n i e s e t c o n d i t i o n s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s , e t s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n , e t é t a b l i s s e n t p a r l a p r é s e n t e l e P r o j e t d e F u s i o n , q u i s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s r e c o n n a i s s e n t l e u r o b l i g a t i o n s l é g a l e d e d é p o s e r l e P r o j e t d e F u s i o n a u x g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s e t d e l a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t q u e l a d é c i s i o n d e F u s i o n n e s o i t p r i s e a u n i v e a u d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s r e s p e c t i v e s d e s d e u x s o c i é t é s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C . S o c ,
E n o u t r e , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s d é c l a r e n t q u e l a F u s i o n s e c o n f o r m e r a a u x c o n d i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e b e l g e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , e t d e s a r t i c l e s 1 8 3 b i s , 2 1 1 e t 2 1 2 d u C o d e b e l g e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , § 3 d u C o d e b e l g e d e l a T V A .
T o u s l e s f r a i s r é s u l t a n t d e l a F u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u i l e s s u p p o r t e r a é g a l e m e n t s i l a f u s i o n n e d e v a i t p a s s e r é a l i s e r p o u r u n e q u e l c o n q u e r a i s o n .
2 . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I É T É S C O N C E R N É E S ( A R T I C L E 7 1 9 , 1 ° D U C , S O C . )
L e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t s o n t
2 . 1 L a S o c i é t é A b s o r b é e
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d é n o m m é e S a g e T . M . L , S A ,
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e r e v ê t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ( n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ) .
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o
0 4 4 5 . 4 9 8 . 3 3 3 ,
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t s i t u é N o o r d K u s t l a a n 1 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a r d e n , B e l g i q u e .
D ' a p r è s l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i ;
( 1 ) l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e :
- m a c h i n e s e t m e u b l e s d e b u r e a u ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v .
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 0 1 1 1 1
8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 6 1 8 . 5 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A G E
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ c F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p a p i e r e t m a t é r i e l d e b u r e a u ;
- c o f f r e s - f o r t s ;
- a p p a r e i l s e t m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s ;
- é q u i p e m e n t e t a p p r o v i s i o n n e m e n t e n m a t é r i e l p o u r u t i l i s a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e ;
( 2 ) l e c o m m e r c e d e g r o s d e :
- m a c h i n e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u ;
- m a c h i n e s é l e c t r i q u e s , a p p a r e i l s e t m a t é r i e l s , à l ' e x c e p t i o n d e s l u m i n a i r e s , d e s é l e c t r o m é n a g e r s e t d u
m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e ;
- p a p i e r e t m a t é r i e l d e b u r e a u ;
- p a p i e r e t p a p i e r d ' i m p r e s s i o n , c a r t o u c h e d ' e n c r e , y c o m p r i s l e m a t é r i e l s c o l a i r e e t d e b u r e a u ;
- m a c h i n e s , m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t s d ' i m p r e s s i o n ;
- t o u t e s m a c h i n e s n o n m e n t i o n n é e s , é q u i p e m e n t s e t i n s t r u m e n t s d e s t i n é s à u n e u t i l i s a t i o n c o m m e r c i a l e e t
i n d u s t r i e l l e ;
( 3 ) l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e s p r o d u i t s m e n t i o n n é s a u x p o i n t s ( 1 ) e t ( 2 ) ;
( 4 ) l ' i n t e r v e n t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e d e c e s m ê m e s p r o d u i t s e t d e t o u s l e s p r o d u i t s ;
( 5 ) l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d i v e r s e t l e p r ê t d e m a t é r i e l m e n t i o n n é s a u x p o i n t s ( 1 ) e t ( 2 ) ;
( 6 ) l a d e s t r u c t i o n d ' a r c h i v e s ;
( 7 ) l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t d e d é t a i l , d e m ê m e q u e l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s l e s b i e n s e t s e r v i c e s d e s t i n é s a u x u t i l i s a t e u r s d ' o r d i n a t e u r s . C e s s e r v i c e s c o m p r e n n e n t l o g i c i e l , c o n s e i l , f o r m a t i o n , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , m a t é r i e l t é l é p h o n i q u e , é q u i p e m e n t p é r i p h é r i q u e , e n t r e t i e n d ' é q u i p e m e n t e t d e l o g i c i e l , e t t o u t c e q u i y a t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ;
( 8 ) l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , m ê m e s i l e u r s a c t i v i t é s n e r e n t r e n t p a s d a n s l ' o b j e t s o c i a l
d é c r i t , o u n ' o n t p a s d e l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e l u i - c i , p a r l e b i a i s d ' a p p o r t e n e s p è c e o u e n n a t u r e , p a r
f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , o u p a r l a p a r t i c i p a t i o n à l a
g e s t i o n d e c e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e m e t t r e e n o e u v r e t o u t e a c t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e ,
m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r s e s o b j e c t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" P h i l i p p e T a i l l e u r S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e T a i l l e u r ;
' M o n s i e u r A l v a r o R a m i r e z L o p e z - T e r r a d a s ;
' M o n s i e u r A n t o i n e H e n r y ; e t
' M o n s i e u r S e r g e M a s l i a h .
2 . 2 L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t d é n o m m é e S a g e S A .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e r e v ê t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ( n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ) .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o
0 4 1 9 . 6 1 8 . 5 3 5 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t s i t u é R u e N a t a l i s 2 , 4 0 2 0 L i è g e , B e l g i q u e .
D ' a p r è s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e s t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- l a c o n c e p t i o n , l a m i s e a u p o i n t , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n ,
l a c o m m i s s i o n d e t o u s m a t é r i e l s é l e c t r o n i q u e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l ' i n t e r n e t , d e
l ' é l e c t r o a c o u s t i q u e e t d e l ' a u d i o v i s u e l , a i n s i q u e d e t o u s l o g i c i e l s , d o c u m e n t s , r e v u e s o u b r o c h u r e s é d u c a t i f s o u
t e c h n i q u e s a y a n t t r a i t à c e s d o m a i n e s , a i n s i q u e l e n é g o c e d ' o r d i n a t e u r s e t d e m i c r o - o r d i n a t e u r s ;
- l ' é d i t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e t a u m o y e n d e t o u s s u p p o r t s d e c e s l o g i c i e l s e t d o c u m e n t s , r e v u e s o u
b r o c h u r e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s s é a n c e s d ' i n f o r m a t i o n , d e s é m i n a i r e s , d e t o u s c y c l e s d e f o r m a t i o n o u d e
p e r f e c t i o n n e m e n t d e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s o u c o n c e r n é e s p a r l ' u t i l i s a t i o n d e c e s m a t é r i e l s ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' é l e c t r o n i q u e e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p r o p r i é t é , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e
t i t r e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u
i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n
d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r d e s
s û r e t é s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , à t o u t e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s
a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t
s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
' P h i l i p p e T a i l l e u r S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e T a i l l e u r ;
' M o n s i e u r A l v a r o R a m i r e z L o p e z T e r r a d a s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' P O
t i - '
R é s e r v é a u
M o n i t e u r , , . b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" " M o n s i e u r A n t o i n e H e n r y ; e t
" M o n s i e u r S e r g e M a s l i a h .
3 . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S E F F E C T U É E S P A R L A S O C I É T É A B S O R B É E S E R O N T C O N S I D É R É E S D ' U N P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T I C L E 7 1 9 , 2 ° D U C . S O C . )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e é t a n t a c c o m p l i e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
4 . D R O I T S A C C O R D É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E A Y A N T D E S D R O I T S S P É C I A U X E T A U X D É T E N T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E D E S A C T I O N S , O U L E S M E S U R E S E N V I S A G É E S A C E T É G A R D ( A R T I C L E 7 1 9 , 3 ° D U C , S O C . )
A u c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a d e d r o i t s s p é c i a u x e t a u c u n d r o i t s p é c i a l n e s e r a a t t r i b u é s u i t e à l a F u s i o n . L a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a p a s é m i s d ' a u t r e s t i t r e s e n d e h o r s d e s a c t i o n s .
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R ( A R T I C L E 7 1 9 , 4 ° D U C . S O C . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
6 . P R 0 0 0 R A T I O N
U n e p r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t à M m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n , é l i s a n t d o m i c i l e A v e n u e d e T e r v u r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e t à t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l d e A l l e n &