01/10/2014
ÿþU n t e r n e h m e n s n r , : 0 4 4 6 . 6 8 7 . 9 6 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : S Â G E W E R K B I L L
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r r n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A M E L - H A L E N F E L D , A u f d e m H ü t e l 3 5
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e A U S S E R O R D E N T U C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z -
K A P 1 T A L E R H Ô H U N G - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m f ü n f z e h n t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
L D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t a u f g r u n d d e r V e r ü f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a r n 7 . M â r z 2 0 1 2 , u n t e r d e r N u m m e r 1 2 0 5 1 3 5 8 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l H a l e n f e l d , A u f d e m H ü t e l 3 5 . "
8 . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e t e i n s t i r n m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u r n ' v i e r h u n d e c t f ü n f z i g t a u s e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h ü h e n , u m d i e s e s v o n e i n h u n d e r t s i e b e n t a u s e n d ( 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) : E u r o a u f f ü n f h u n d e r t s i e b e n u n d f ü n f z i g t a u s e n d ( 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) z u b r i n g e n . I n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h ü h u n g w e r d e n ! k e i n e n e u e n A k t i e n g e s c h a f f e n .
Z E I C H N U N G - L 1 B E R I E R U N G
D i e s e K a p i t a l e r h ü h u n g e r f o l g t i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s u n d i n f o i g e d e r d u r c h d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m 6 . A u g u s t 2 0 1 4 b e s c h l o s s e n e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g .
D i e K a p i t a l e r h ü h u n g w u r d e s o g l e i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r b
1 / H e r r E r w i n K o n r a d B I L L , w o h n h a f t i n B ü l l i n g e n - V V i r t z f e l d , J e n s i t 4 7 , z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h ü h u n g b i s i n H ü h e v o n z w e i h u n d e r t f ü n f u n d z w a n z i g t a u s e n d ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
2 / H e r r R o b e r t K R E U S C H , w o h n h a f t i n A m e l - H a l e n f e l d , A m A l l e r b e r g 4 5 , z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h ü h u n g b i s i n H ü h e v o n z w e i h u n d e r f f e i n f u n d z w a n z i g t a u s e n d ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D i e S u m r n e v o n v i e r h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k e i n g e z a h l t ,
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h ü h u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e . D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n â m l i c h d i e S u m m e v o n v i e r h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f 5 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 4 . 3 0 0 A k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n e r s t e n S a t z d e s A r t i k e l s 5 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
, G i d o S C H O R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e ,
S t a t u t e n .
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t u a e e r e f e n t l i c h e i s t
H i n t e r l e g t 1 ; ' , 9 1 d e r K a n z l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u ! d e r l e t z t e n S s i t e d e s T e l l s 8 a n g e b e n A u f d e r V o r e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i e d , d i e j e s t i s c h e P e r s o n D f i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s o h r i f t .