SAGITTA

NV


Dénomination : SAGITTA
Forme juridique : NV
N° entreprise : 812.356.489

Publication

15/05/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

IY/Cisle Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II 1.kllaR111 11

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0812.356.489

Dénomination

(en entier) : Sagitta

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : 24, rue des Croisiers, B-4000 Liège

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs délégués, Renouvellement de mandat

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société Sagitta du 3 avril 2014: "le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué ». Toutes les décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.

Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de désignation.'"

Extrait du procès-verbal de rassemblée générale de la société Sagitta du 28 avril 2014: "Renouvellement du mandat du commissaire : l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de PwC reviseurs d'entreprise SCCRL représenté par Monsieur Didier Matriche pour une durée de 3 ans. Ce nouveau mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2016. (...)

L'assemblée générale décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de renouvellement."

Florence Kusters

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.04.2014, DPT 14.05.2014 14126-0372-035
02/01/2014
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" -~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise 0.12.356.489 Dénomination

(en entier) : SACITTA

" 1400281.

p

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4000 Liège rue des Croisiers 24

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Christine WERA notaire associée de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 17 décembre 2013 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « SAGITTA», ayant son siège social à 4000 Liège rue des Croisiers, 24, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro 0812.356.489 a pris les résolutions suivantes

L'assemblée a décidé d'abroger le texte actuel des statuts et d'adopter un nouveau texte en français étant précisé que l'objet social et le capital restent inchangés et que la date de l'assemblée générale est fixée au premier lundi du mois de juin à 17 heures.

L'assemblée a décidé d'adopter les statuts suivants:

TITRE PREMIER

DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « SAGITTA».

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24.

Il peut être transféré partout dans la région de langue française de Belgique et dans la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tout pouvoir de faire constater authentiquement la: modification aux statuts qui en résulte. Le siège social peut également être transféré par simple décision du: conseil d'administration vers la région flamande, à la condition que les statuts de la société soient traduits en la langue néerlandaise,

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou' agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS : OBJET

La société a pour objet :

1.Toutes opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers telles que l'achat et la' vente, aussi bien en pleine propriété qu'en usufruit etlou en nue-propriété, l'attribution et/ ou l'acceptation de. droits d'emphytéose et de superficie, l'échange, l'équipement, la valorisation, la division, le lotissement, 1a; construction, la transformation, donner en hypothèque, la location, !a mise en location même pour plus de neuf: ans, la réalisation de tous les biens immobiliers ainsi que la prise et la cession d'options d'achat sur des biens immobiliers de toute nature, meublés ou non, de même que toutes opérations portant sur l'achat et la vente, la; location et la mise en location de biens mobiliers liés à l'aménagement et l'équipement de biens immobiliers.

2.L'exploitation, la gestion et la mise en location de parkings.

3.les prestations en qualité de bureau d'études, d'organisation et de conseils dans toutes les matières commerciales, financières, administratives et techniques.

4.La gestion de projets, tels que l'exploitation d'une entreprise de promotion immobilière et ce qui s'y, rapporte, notamment la coordination de projets immobiliers, l'octroi de conseils techniques, juridiques et: administratifs, les négociations avec les architectes, entrepreneurs et autres personnes concernées ainsi que: leur recrutement, les démarches auprès de toute administration et instance pour l'obtention de permis et autres, procédures administratives, ainsi que la coordination des chantiers et leur contrôle pendant leur exécution et



















Mentionner sur la dernière page du Vol : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

w Y À. après leur achèvement. En outre, la société peut, en qualité d'entreprise générale, coordonner les activités

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge ayant trait à la réalisation complète ou partielle de travaux de construction par des sous-traitants.

5.La réalisation, tant en qualité de donneur que de preneur en leasing, de toutes opérations mobilières et

immobilières à caractère opérationnel, financier ou de leasing.

6.L'organisation et la gestion pour ses locataires de toute l'administration dans son sens le plus large.

7.L'acquisition de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles et financières, aussi

bien belges qu'étrangères. La société peut affecter ses avoirs à la création, la gestion, la réalisation et la

liquidation d'un portefeuille d'actions, d'obligations et d'autres titres et à l'acquisition, l'exploitation et la cession

de brevets et d'autres droits intellectuels.

8.La gestion de sociétés ou d'entreprises quel que soit leur objet. Ces services peuvent être fournis dans le

cadre de nominations contractuelles ou statutaires ou en qualité de conseiller externe ou organe du client. Pour

ce faire, ta société peut agir comme administrateur, gérant, directeur, liquidateur ou, plus généralement, comme

mandataire.

Cette énumération n'est pas exhaustive et doit être interprétée dans le sens le plus large.

La société peut accomplir tout ce qui est en rapport avec les activités susmentionnées ou qui est de nature

à en favoriser l'accomplissement.

Pour ce qui précède, la société agit soit pour son propre compte, soit comme commissionnaire,

intermédiaire ou représentant.

Elle a le droit d'hypothéquer ses biens immobiliers ainsi que de donner en gage tous ses autres biens, en ce

compris son fonds de commerce, elle peut se porter caution et donner son aval pour tout prêt, ouverture de

crédit et autres engagements aussi bien pour elle-même que pour tout tiers à condition qu'elle y ait un intérêt.

La société s'abstiendra d'activités soumises à des dispositions réglementaires auxquelles elle ne répond

pas.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

TITRE DIeUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital est fixé à deux cent quarante mille (240.000) euros représenté par 240 actions nominatives, sans

désignation de valeur nominale.

TITRE III. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE SIX - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au

plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a

pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de

deux actionnaires

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateurs, les administrateurs restants pourront

pourvoir provisoirement à la nomination du ou des remplaçant(s), jusqu'à la prochaine assemblée qui procédera

à l'élection définitive.

ARTICLE SEPT - PRES1DENCE

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE HUIT REUNIONS ET DELIBERATIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de

celui-ci de l'administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un

administrateur en fait la demande.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Tout

administrateur absent peut, même par simple lettre ou courriel, déléguer à un de ses collègues le pouvoir de le

représenter et de voter pour lui à une séance du conseil. Aucun administrateur ne peut exercer plus d'un de ces

mandats.

Lorsque l'urgence et l'intérêt social le justifient, les décisions du conseil peuvent également être prises par

consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

ARTICLE NEUF - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la

majorité au moins de membres présents.

Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

ARTICLE DIX - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Conformément à l'article 524 bis du

code des sociétés, le conseil peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction sauf en ce qui

concerne la politique générale de la société et les actes expressément réservés au conseil par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE ONZE  COMITE DE DIRECTION

Un comité de direction peut être constitué par le conseil d'administration, Il sera composé de 2 membres au

moins, administrateurs ou non. Les membres du comité de direction sont nommés par le conseil pour une durée

illimitée et sont révocables en tout temps par le conseil. Leur mandat est gratuit. Les décisions du comité de

direction sont prises à l'unanimité,

ARTICLE DOUZE  DELEGATION

Le conseil d'administration et les membres du comité de direction peuvent, chacun dans le cadre de leurs

pouvoirs de gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE TREIZE - SURVEILLANCE

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le code des

Sociétés, ta nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION : ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE - REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 17 heures au siège

social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE SEIZE - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par le

plus âgé des administrateurs.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE DIX-SEPT - NOMBRE DE VOIX

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE DIX-HUIT- DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour,

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

ARTICLE DIX-NEUF - PROCES-VERBAUX

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice sont signés par le président du conseil ou

par deux administrateurs.

TITRE V- ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année,

Le trente-et-un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi,

ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTIONS

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au minimum cinq pour cent pour la réserve légale, Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve

légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du conseil d'administration,

ARTICLE VINGT-DEUX - ACOMPTE SUR DIVIDENDES

Le conseil d'administration pourra décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le

bénéfice de l'exercice en cours. Il se référera aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-TROIS - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Les dividendes et les acomptes sur dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le

Conseil d'Administration.

Les dividendes, acomptes sur dividendes et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq années de

leur exigibilité sont prescrits.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT QUATRE - DISSOLUTION

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant statuant dans les conditions

requises pour les modifications aux statuts. L'assemblée générale procèdera à la nomination d'un liquidateur

v

r

Volet B - Suite

; lequel jouira, après confirmation de sá nomination per- le tribunal- de commerce, de tous les pouvoirs fui

reconnus par les articles 186 et suivant du code des sociétés.

ARTICLE VINGT CINQ - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des actions.

SI les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge de titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des actions libérées dans un proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions,

TITRE Vil-DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT SIX - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT SEPT  CODE DES SOCIETES

Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont

censées non écrites.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition du procès-verbal contenant les rapports

Maître Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à "égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

18/12/2013
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

0 6 DEL 2013

fA wi4gQgt-T

Griffie

811,11g1!!,1)11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0812.356.489

Benaming

(voluit) : SAGITTA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73

On+erwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

gr blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christine WERA, Geassocieerde Notaris van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés », met maatschappelijke zetel te Luik (Grivegnée), op 5 december 2413, ter registratie voorgelegd aan Luik VIII, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap « SAGITTA », met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt Prins-Bisschopssingel 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het nummer 0812.356.489, de volgende beslissingen heeft genomen:

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 4000 Liège, rue des Croisiers nummer 24.

WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist aan de statuten de hiemavolgende wijzigingen aan te brengen :

Ce eerste zin van artikel twee van de statuten wordt door de volgende zin vervangen :

e Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Liège, rue des Croisiers nummer 24. »

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Christine WERA - Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiemee neergelegd: uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 20.06.2013 13201-0517-029
22/01/2013
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Rechtbank van koophandel

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 812 356 489

3enaming

(voluit) Sagitta

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins-Bisschopssingel 73 te (3500) Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : commissaris : wijziging vaste vertegenwoordiger

De vennootschap PwC-Bedrijfsrevisoren bcvba wordt vanaf 3 september 2012 vertegenwoordigd' door Didier Matriche in de uitoefenning van haar mandaat als commissaris ter vervanging van Kenneth Vermeire.

Benoit verwilghen, bestuurder Alain Delatte, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 12.07.2012 12304-0416-030
24/04/2012
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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On+iFana;>rntngsnr. . 812358489

Sagitta

1--',...r;h1s''orrri naamloze vennootschap

Acte' . Prins-Bisschopssingel 73 te (3500) Hasselt

(volledig aciras)

Oridior+rrc k e : benoeming van een bestuurder

Ethias NV, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap Sagitta, optredend via haar directiecomité, neemt op deze 13 februari 2012 de volgende beslissing, in plaats van de algemene vergadering van Sagitta NV: Ethias stelt Pascual Basarte, gedomicilieerd rue de la Limite 247 te (4040) Herstal, als bestuurder voor een periode die ingaat vandaag en een einde neemt op de algemene jaarvergadering van 2016. Er wordt gewezen op het feit dat de nieuwe bestuurder de vennootschap niet alleen kan vertegenwoordigen aangezien die, overeenkomstig haar statuten, wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Lars Dupont, bestuurder Alain Delatte, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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16/11/2011
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

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Qndernemingsnr : 812.356,489

Benaming

(voluit) : Sagitta

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins-Bisschopssingel 73 te (3500) Hasselt

Onderwerp akte : benoeming van een bestuurder

Ethias NV, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap Sagitta, optredend via haar directiecomic neemt op deze 07 oktober 2011 de volgende beslissing, in plaats van de algemene vergadering van Sagitta NV: Ethias stelt Lars Dupont, gedomicirieerd Wouwstraat 33 te (2640) Mortsel, als bestuurder voor een periode die ingaat vandaag en een einde neemt op de algemene jaarvergadering van 2016. Er wordt gewezen op het feit dat de nieuwe bestuurder de vennootschap niet alleen kan vertegenwoordigen aangezien die, overeenkomstig haar statuten, wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Lars Dupont, bestuurder Alain Delatte, bestuurder

pui Ue laatste blz 4an Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.04.2011, NGL 31.05.2011 11140-0429-012
19/05/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening.

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neergelegd ter griffie von de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

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Griffie

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Ondernemingsnr : 812.356.489

Benaming

(voluit) : Sagitta

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Keizershoek 350A 2550 Kontich

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen van bestuurders, benoeming van commissaris,verplaatsing van de maatschappelijke zetel

uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering van 4 april 2011: ""Ethias NV, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap Sagitta, optredend via haar directiecomité neemt op 4 april 2011 de volgende beslissingen, in plaats van de algemene vergadering van Sagitta NV:

Vervanging van bestuurders: Ethias neemt akte van de volgende ontslagnemingen: mevrouw Ingrid Haenen neemt ontslag uit haar functies als bestuurster; de heer Victor Haenen neemt ontslag uit zijn functies als afgevaardigd bestuurder, voorzitter van de raad; de heer Dimitri Haenen neemt ontslag uit zijn functies als bestuurder.

Ethias stelt de volgende personen aan als bestuurders voor een periode die ingaat op 31 maart 2011 en een einde neemt op de algemene jaarvergadering van 2016: de heren Alain Delatte, gedomicilieerd te (4000) Luik, Clos Reine Astrid 32, en Benoit Verwilghen, gedomicilieerd te (2610) Wilrijk, Fazantenlaan,10.

Er wordt gewezen op het feit dat de nieuwe bestuurders de vennootschap niet alleen kunnen vertegenwoordigen aangezien die, overeenkomstig haar statuten, wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Benoeming van een commissaris: Ethias besluit een commissaris aan te stellen in de persoon van de vennootschap PriceWaterhouseCoopers, Woluwedal 18 te (1932) Sint-Stevens-Woluwe, die in de uitvoering van dit mandaat zal worden vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire. Dit mandaat dekt de boekjaren 2011, 2012 en 2013 en zal een einde nemen op de algemene jaarvergadering van 2014.."

uittreksels van de beraadslagingen van de raad van bestuur van 5 april 2011 : "... de raad beslist, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar (3500) Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73 vanaf vandaag".

Alain Delatte, bestuurder

tegelijkertijd neergelegd : notulen van de raad van bestuur

gecùdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SAGITTA

Adresse
RUE DES CROISIERS 24 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne