20/06/2014
ÿþ
\ i l e I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . M 1 , 1 1 1 . 1 ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S a i n t - G o b a i n P i p e S y s t e m s B e l g i u m 7
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 2 9 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 0 7 9 6 . 6 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : E x t e n t i o n d e s p o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
A p p r o b a t i o n d e l ' e x t e n s i o n d e s p o u v o i r s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e S a i n t - G o b a i n P i p e S y s t e m s B e i g i u m s . a . l n . v . , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e : " D a n s l e c a d r e d e m a r c h é s i m p o r t a n t s d e f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l o u d e s e r v i c e s , q u ' i l s s o i e n t à c o n c l u r e a v e c d e s c l i e n t s p r i v é s o u p u b l i q u e s , l e c o n s e i l c o n f è r e à l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r d e s m o n t a n t s a l l a n t j u s q u ' à 1 0 0 0 0 0 0 0 ( 1 0 m i l l i o n s ) E U R
1 4 .
P r é c i s i o n d e s a c t e s e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t e n d p a r g e s t i o n j o u r n a l i è r e é g a l e m e n t t o u s l e s p r o c e s s u s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e m a r c h a n d i s e s r e n t r a n t d a n s l ' e x e r c i c e n o r m a l d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e l ' e n t r e p r i s e . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s p l e i n s p o u v o i r s à l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é q u i p e u t , p a r s a s e u l e s i g n a t u r e , e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . M o y e n n a n t u n e p r o c u r a t i o n d û m e n t s i g n é e , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r r a , p o u r u n o u p l u s i e u r s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d é l é g u e r c e p o u v o i r à u n m e m b r e d u p e r s o n n e l .
t e r n i r a
S A I N T - G O B A I N P I P E S Y S T E M S
B E L G I U M S . A J N . V .
R a p h a e l R o q u e t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 01.07.2014 14258-0047-036
18/12/2013
ÿþ à 3 ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L U I L I I 1 J i Y I
R é s E a t M o n i b e l
i
D é n o m i n a t i o n : S a i n t - G o b a i n P i p e S y s t e m s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 2 5 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 0 , 7 9 6 . 6 8 8
O b j e t d e l ' a c t e :
R e n o m i n a t i o n d e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d e 3 a n s a u l i e u d e 5 a n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t p a s p o u r u n t e r m e d e 5 a n s c o m m e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D e p r a e t e r e , P a s c a l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d e n o t r e s i è g e s o c i a l
N o t r e s i è g e s o c i a l s e s i t u a n t
R u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 2 5
4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
S e r a t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 :
R u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 2 9
4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
r e n T r i
S A I N T G O B A I N
P I P E S Y S T E M S
B E L G I U M S . A . M . V .
R a p h a e l R o q u e t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S a i n t - G o b a i n P i p e S y s t e m s B e l g i u m F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 2 5 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 0 . 7 9 6 . 6 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r P a s c a l D e p r a e t e r e , A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , n ° 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u n e d u r é e d e 5 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
1 4 , e , 6
Y o i
1 1 1
* 1 3 1 5 2 8 *
D C G U , 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : LG136668
03/07/2012 : LG136668
06/10/2011 : LG136668
05/07/2011 : LG136668
09/12/2010 : LG136668
06/07/2010 : LG136668
25/03/2010 : LG136668
01/09/2009 : LG136668
01/07/2009 : LG136668
02/02/2009 : LG136668
18/06/2008 : LG136668
30/08/2007 : LG136668
11/06/2007 : LG136668
20/07/2006 : LG136668
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 16.06.2015 15182-0255-034
06/07/2005 : LG136668
15/03/2005 : LG136668
13/10/2004 : LG136668
13/10/2004 : LG136668
07/10/2004 : LG136668
30/07/2015
ÿþi
.
U 1
* 1 5 1 1 0 1 5 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S a i n t - G o b a i n P i p e S y s t e m s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 2 9 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
N ' d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 0 . 7 9 6 . 6 8 8
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é n o m i n a t i o n s
P r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 1 1 2 0 1 6 à m i n u i t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L a s s e r r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t e n n o m m a n t a v e c e f f e t a u p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 5 d e
M o n s i e u r B r u n o G a r d e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
C e m a n d a t q u i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s .
P r o c è s - v e r b a l d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . S A I N T - G O B A I N P I P E S Y S T E M S B E L G I U M t e n u e à L a n d e n l e l u n d i 1 6 m a r s 2 0 1 5
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 5 l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L a s s e r r e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 à m i n u i t e t p o u r v o i r a à s o n r e m p l a c e m e n t e n n o m m a n t M o n s i e u r B r u n o G a r d e n d a t e d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 5 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a é g a l e m e n t t e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S a i n t - G o b a i n B e n e l u x S . A .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . S A I N T - G O B A I N P I P E S Y S T E M S B E L G I U M t e n u e à G r â c e - H o l t o g n e l e v e n d r e d i 2 9 m a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e L A S S E R R E e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 à m i n u i t . S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B r u n o G A R D , d o m i c i l i é P l a c e C a r r i è r e , 2 6 à 5 4 0 0 0 N a n c y - F r a n c e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l ,
M o n s i e u r G A R D a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r L A S S E R R E q u i e x p i r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S a i n t - G o b a i n B e n e l u x S . A .
r e f e r t e i
S A I N T G O B A I N P I P E S Y S T E M S
B E L G I U M S . A . / N . V .
R a p h a e l R o q u e t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2003 : LG136668
24/08/2002 : LG136668
26/07/2002 : LG136668
06/10/2001 : LG136668
03/08/2001 : LG136668
13/07/2000 : LG136668
23/07/1999 : LG136668
09/07/1996 : LG136668
30/06/1995 : LG136668
21/01/1995 : LG136668
15/10/1994 : LG136668
15/10/1994 : LG136668
07/07/1992 : LG136668
09/07/1991 : LG136668
09/07/1991 : LG136668
04/07/1990 : LG136668
07/07/1988 : LG136668
01/01/1988 : LG136668
09/07/1987 : LG136668
17/02/1987 : LG136668
26/06/1986 : LG136668
01/01/1986 : LG136668
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 22.06.2016 16233-0519-034