ÿþ_ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r a t t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
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l ' i l i d f s d r s r t e u t H . _
D é n o m i n a t i o n : S A L I N A S G r e f f i e r e n C h t f
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C / o S A . F i d u c i a i r e I n t e g r i t y - A v e n u e d u P a r c , 4 0 à 4 6 5 0 C H A I E U X
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 1 4 8 7 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 .
1
* 1 2 1 3 3 9 3 9 *
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O R D R E D U J O U R ; N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
R E S O L U T I O N S
L e s m a n d a i s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r F a b r i c e A M B L A R D e t M a r i e P i e r r e B R E B A N T d o m i c i l i é s e n s e m b l e r u e C a u l a i n c o u r t 1 1 7 à 7 5 0 1 8 P A R I S , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r F a b r i c e A M B L A R D e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' e n 2 0 1 8 , L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é .
I l e s t d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
A M B L A R D F a b r i c e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 \ y e e M 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t ¬ o n : S A L I N A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C / o S A . F i d u c i a i r e i n t e g r i t y - R u e d e l a M é t a l , 4 à 4 8 7 0 T R O O Z
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 1 4 8 7 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a u c o m p l e t e t à l ' u n a n i m i t é , ; d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C / o S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y
A v e n u e d u P a r c , 4 0 à 4 6 5 0 C H A I N E U X
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t r é d i g é e t s i g n é s é a n c e t e n a n t e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
A M B L A R D F a b r i c e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s