30/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
r
M i
1
* 1 4 1 4 6 8 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n t é & S o l i d a r i t é
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e L a o u r e u x 2 5 - 4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
E x t r a i t d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A S B L e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
" P o i n t 9 D i v e r s :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e e s t a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a i d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
L a c a n d i d a t u r e e t l e s c o n d i t i o n s d e n o t r e r é v i s e u r a c t u e l s o n t p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e q u i l e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , à s a v o i r u n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 2 0 1 8 e t 2 0 1 6 p o u r d e s h o n o r a i r e s s ' é l e v a n t à 6 . 2 5 0 e u r o s 1 - I T V A ( à i n d e x e r a n n u e l l e m e n t ) . L e d i t m a n d a t e s t d o n c c o n f i é j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 7 q u i a r r ê t e r a l e s c o m p t e s 2 0 1 6 a u b u r e a u C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° s c c r l , N ° E n t r . . B E 0 4 2 7 8 9 7 0 8 8 , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 1 3 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , b u r e a u a g r é é p a r l ' O f f i c e d e c o n t r ô l e d e s m u t u a l i t é s e t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a u d o u i n T h e u n i s s e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
( e ) L A M A L L E P h i l i p p e , D i r e c t e u r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' a c t e c o n c e r n é , à s a v o i r , l ' e x t r a i t d e p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 , p o i n t 9 , a p p r o u v é s é a n c e t e n a n t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é - a u
T R J , 1 1 1 D E C Q O L V I o n a
8
G r e f f e d u
M E R D E D E L I È G E
. V e r y l e r s
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M O D 2 . 2
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 4 6 . 2 8 5
25/06/2012
ÿþM O D 2 . 2
, W . W ~ i ~ . ~ , ; E ~ . ~ _ . . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 I I I 1 I I M W 1 V I ' M I N ~ ~ V W W
" i a i u s v a ~
i t i l 3 P i # A L t . . 0 , : 1 ; ; , , ; - 1 f a i i o l r
;
G , r e f f g + i e È º%r / r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 4 6 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n t é & S o l i d a r i t é
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e L a o u r e u x 2 5 - 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S F O N C T I O N S D E C O M M I S S A I R E
E n s a s é a n c e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l l é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e n a d o p t a n t l a d é l i b é r a t i o n s u i v a n t e e n s o n p o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r " D é s i g n a t i o n d ' u n r é v i s e u r " :
L ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é s i g n e r l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r l e s t r o i s p r o c h a i n s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r C A L L E N S , P I R E N N E , T H E U N I S S E N & C ° s . c . c . , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a u d o u i n T h e u n i s s e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s h o n o r a i r e s s o n t d é t e r m i n é s à u n m o n t a n t d e E U R 5 . 9 5 2 , 9 6 ( h o r s T V A ) p a r a n e t p e u v e n t ê t r e a d a p t é s a n n u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n . o m p o s i t i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( s ) L A M A L L E P h i l i p p e , D i r e c t e u r , D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 d û m e n t a p p r o u v é l e 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1
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D é p o s é a u G r o l l e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 5 M A R S 2 0 1 1
e f e r o f f l a r O l ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 4 6 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n t é 8 4 S o l i d a r i t é
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e L a o u r e u x 2 5 - 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ( B u t s e t o b j e t + a u t r e s a r t i c l e s ) e t N O M I N A T I O N D ' U N E A D M I N I S T R A T R I C E
E n s a s é a n c e d u 1 5 m a r s 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , c o n v o q u é e s e l o n l e s p r e s c r i t s l é g a u x , a p r o c é d é a u v o t e u n a n i m e d a n s l e r e s p e c t d e s q u o r u m s , à l a m o d i f i c a t i o n d e c e r t a i n s a r t i c l e s d e s s e s s t a t u t s ( a r t i c l e s 3 - 6 - 9 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 7 ) e t a a d o p t é l a v e r s i o n c o o r d o n n é e s u i v a n t e :
T I T R E U N : d é n o m i n a t i o n , s i è g e , b u t s e t d u r é e
A R T I C L E 1 : D É N O M I N A T I O N
L ' a s s o c i a t i o n p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « S a n t é & S o l i d a r i t é » .
A R T I C L E 2 : S I È G E S O C I A L
E l l e a s o n s i è g e à V e r v i e r s , r u e L a o u r e u x 2 5 - 2 9 e t d é p e n d d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c a i r e d e V e r v i e r s .
A R T I C L E 3 : B U T S
E l l e e p o u r b u t l e s o u t i e n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e s a r r o n d i s s e m e n t s j u d i c i a i r e s d e V e r v i e r s e t d ' E u p e n ( e n a b r é g é , M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n ) .
P a r t i c u l i è r e m e n t , e l l e a p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s d e t y p e m é d i c o - s o c i a l ( n o t a m m e n t d e s o i n s m é d i c a u x e t p a r a m é d i c a u x , e n p o l y c l i n i q u e o u c a b i n e t , l a b o r a t o i r e , s e r v i c e i n f i r m i e r s ) d e s t i n é s à p r o c u r e r d e s s o i n s e t d e s s e r v i c e s a u x m u t u e l l i s t e s e t à t o u t a u t r e p e r s o n n e q u i e n f e r a i t l a d e m a n d e .
E l l e n e p e u t a c q u é r i r d e b i e n s a u t r e s q u e c e u x n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n b u t .
P o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t , l ' a s s o c i a t i o n p e u t o r g a n i s e r t o u t s e r v i c e o u e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
A R T I C L E 4 : D U R É E
L ' a s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E D E U X : M e m b r e s & a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i a t i o n
A R T I C L E 5 : N O M B R E D E M E M B R E S
L e n o m b r e d e m e m b r e s e s t i l l i m i t é , s a n s p o u v o i r ê t r e i n f é r i e u r à h u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
~ . " . - p A R T I C L E 6 : A D M I S S I O N D E M I S S I O N M E M B R E S E F F E C T I F S E T A D H E R E N T S - R E G I S T R E S
§ 1 . P o u r ê t r e m e m b r e e f f e c t i f , i l f a u t ê t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n a v e c v o i x d é l i b é r a t i v e .
M ê m e s ' i l n ' a p a s v o i x d é l i b é r a t i v e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n , s o n d i r e c t e u r r é g i o n a l e s t m e m b r e e f f e c t i f d e l ' a s s o c i a t i o n .
L a p e r t e d e q u a l i t é d e m e m b r e a v e c v o i x d é l i b é r a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n o u l a p e r t e d e q u a l i t é d e d i r e c t e u r r é g i o n a l d e c e t t e m u t u a l i t é e n t r a î n e d ' o f f i c e l a d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n d ' o f f i c e e s t c o n s t a t é e l o r s d e l a p l u s p r o c h e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n .
P a r a i l l e u r s , t o u t e a u t r e d é m i s s i o n , s u s p e n s i o n o u e x c l u s i o n s e f a i t d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
P a r a i l l e u r s , c i n q a u t r e s m e m b r e s e f f e c t i f s p e u v e n t ê t r e c h o i s i s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 6 a n s .
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s .
I l e s t t e n u p a r l e P r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n u n r e g i s t r e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s q u i f e r a l ' o b j e t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
§ 2 . P o u r ê t r e m e m b r e a d h é r e n t , i l f a u t ê t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
L e s a u t r e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n s o n t é g a l e m e n t m e m b r e s a d h é r e n t s .
L a p e r t e d e q u a l i t é d e m e m b r e a d h é r e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e d u d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l a p e r t e d e q u a l i t é d e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n e n t r a î n e d ' o f f i c e l a d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n .
C e t t e d é m i s s i o n d ' o f f i c e e s t c o n s t a t é e l o r s d e l a p l u s p r o c h e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n .
P a r a i l l e u r s , t o u t e a u t r e d é m i s s i o n , s u s p e n s i o n o u e x c l u s i o n s e f a i t d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 d o n t l e s d i s p o s i t i o n s s ' a p p l i q u e r o n t t e l s q u e l l e s
L e s m e m b r e s a d h é r e n t s a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
C e s m e m b r e s n e d i s p o s e n t d ' a u c u n p o u v o i r d e v o t e , n e p e u v e n t p a s ê t r e p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n e t n e s o n t p a s i n t é g r é s d a n s l e c a l c u l d e s q u o r u m s d e p r é s e n c e s .
I l e s t t e n u p a r l e P r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n u n r e g i s t r e d e s m e m b r e s a d h é r e n t s q u i f e r a l ' o b j e t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
A R T I C L E 7 : C O T I S A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a n n u e l l e m e n t i m p o s e r a u x m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d h é r e n t s u n e c o t i s a t i o n n ' e x c é d a n t p a s 2 5 E U R .
A R T I C L E 8 : P O U V O I R S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
U n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e q u i s e p o u r :
1 ° l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
2 ° l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
3 ° l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s e t l a f i x a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n d a n s l e s c a s o ù u n e
r é m u n é r a t i o n e s t a t t r i b u é e ;
4 ° l a d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ;
5 ° l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s ;
6 ° l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n ;
7 ° l ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e ;
8 ° l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
A R T I C L E 9 : C O N V O C A T I O N E T T E N U E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E R E P R É S E N T A T I O N C O M P T E S A N N U E L S P R O C È S V E R B A U X F O R M A L I S M E S D E P U B L I C I T É
§ 1 e r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r v o i e é c r i t e ( l e c o u r r i e l é t a n t v a l a b l e p o u r a u t a n t q u e l e m e m b r e a i n s i c o n t a c t é a i t a u t o r i s é c e m o d e d e c o n v o c a t i o n ) p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l o r s q u ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s e n f a i t l a d e m a n d e .
L e s m e m b r e s s o n t c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t c e l l e - c i . L ' o r d r e d u j o u r e s t j o i n t à c e t t e c o n v o c a t i o n . T o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r d e u x m e m b r e s e f f e c t i f s e s t p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r .
§ 2 . U n m e m b r e e f f e c t i f p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e m e m b r e e f f e c t i f s i l e P r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n a r e ç u u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e a t t e s t a n t d e c e t t e r e p r é s e n t a t i o n a u p l u s t a r d à l ' o u v e r t u r e d e l a r é u n i o n . C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
§ 3 . E l l e e s t c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t a u m i n i m u m u n e f o i s p a r a n n é e s o c i a l e .
§ 4 . A u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
§ 5 . L e s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t c o n f i é s , c h a q u e a n n é e , a u c o n t r ô l e d ' u n C o m m i s s a i r e q u i f e r a r a p p o r t a u x m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a n t l e v o t e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
§ 6 . D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t d é p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e
§ 7 . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s l e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e d e m a n d e n t . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A R T I C L E 1 0 : F O N C T I O N N E M E N T P O U V O I R D E V O T E A L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
T o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n o n t u n d r o i t d e v o t e é g a l e t l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e s m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f d a n s l e s c a s o ù i l e n e s t d é c i d é a u t r e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s .
D e s r é s o l u t i o n s n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n l e p e r m e t t e n t e x p r e s s é m e n t o u s a u f u r g e n c e a d m i s e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o t a n t s e t p o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s s o n t e x p l i c i t e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l ' a s s e m b l é e r é u n i t a u m o i n s l e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s , q u ' i l s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u ' à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t e f o i s , l a m o d i f i c a t i o n q u i p o r t e s u r l e o u l e s b u t s e n v u e d e s q u e l s l ' a s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e , n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u ' à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i l e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r e m i è r e r é u n i o n , i l p e u t ê t r e c o n v o q u é u n e s e c o n d e r é u n i o n q u i p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x m a j o r i t é s p r é v u e s a u x d e u x a l i n é a s p r é c é d e n t s . L a s e c o n d e r é u n i o n n e p e u t ê t r e t e n u e m o i n s d e q u i n z e j o u r s a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n .
T I T R E T R O I S : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A R T I C L E 1 1 : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s e t d e s e p t a u p l u s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r m i s e s m e m b r e s e f f e c t i f s o u a d h é r e n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
Q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r o n t s o i t l a q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é e x é c u t i f d e l a M u t u a l i t é c h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n , d o n t d e u x i s s u s d e l ' e n t i t é m u t u e l l i s t e d e V e r v i e r s ( M C V ) e t d e u x i s s u s d e l ' e n t i t é m u t u e l l i s t e d ' E u p e n ( C O K ) .
L e D i r e c t e u r r é g i o n a l d e l a M u t u a l i t é c h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n s e r a l e 5 i è m e a d m i n i s t r a t e u r .
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t ê t r e c h o i s i s l i b r e m e n t p a r m i l e s m e m b r e s d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e , r e c o n n u s p o u r l e u r e x p e r t i s e d a n s d e s d o m a i n e s i n t é r e s s a n t s p o u r l ' a s b l , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , r e n o u v e l a b l e .
L a p e r t e d e c e s d e u x q u a l i t é s e n t r a î n e d ' o f f i c e l a f i n d u m a n d a t .
L e r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r a l i e u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e
l ' a s s o c i a t i o n l a p l u s p r o c h e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 2 : M E M B R E S C O N S E I L L E R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a u t r e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n d e l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n e t l e D i r e c t e u r d e l ' a s b l s o n t m e m b r e s c o n s e i l l e r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n c o r e d é s i g n e r d ' a u t r e s m e m b r e s c o n s e i l l e r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s m e m b r e s n e d i s p o s e n t d ' a u c u n p o u v o i r d e v o t e , n e p e u v e n t p a s ê t r e p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n e t n e s o n t p a s i n t é g r é s d a n s l e c a l c u l d e s q u o r u m s d e p r é s e n c e s .
A R T I C L E 1 3 : P R É S I D E N C E V I C E P R É S I D E N C E S E C R É T A I R E T R E S O R I E R A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n v i c e p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t i l f i x e l e s p o u v o i r s .
L e s f o n c t i o n s d e t r é s o r i e r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u v e n t ê t r e c u m u l é e s .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u r é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u p a r l e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p l u s á g é .
A R T I C L E 1 4 : F O N C T I O N N E M M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
I l n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e .
S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t a n t s .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i g n é e s d a n s l e s p r o c è s v e r b a u x , s i g n é s d u p r é s i d e n t e t d u s e c r é t a i r e e t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s e x t r a i t s à f o u r n i r s o n t s i g n é s d u p r é s i d e n t e t d u s e c r é t a i r e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d é l é g u e r p a r é c r i t s e s p o u v o i r s à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r u n e r é u n i o n ; e n c e c a s , i l e s t c e n s é ê t r e p r é s e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é l é g u é n e p e u t j o u i r d e p l u s d e d e u x v o i x .
A R T I C L E 1 5 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n g è r e l e s a f f a i r e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t l a r e p r é s e n t e d a n s l e s a f f a i r e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s . T o u s l e s p o u v o i r s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A i n s i , i l p e u t n o t a m m e n t f a i r e e t r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n e x i g e r o u d o n n e r q u i t t a n c e , f a i r e e t r e c e v o i r t o u s d é p ô t s , a c q u é r i r , é c h a n g e r o u a l i é n e r a i n s i q u e p r e n d r e e t c é d e r à b a i l , m ê m e p o u r p l u s d e n e u f a n s , t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , a c c e p t e r , r e c e v o i r o u d o n n e r s u b s i d e s e t s u b v e n t i o n s p r i v é e s o u o f f i c i e l s , a c c e p t e r o u r e c e v o i r t o u s l e g s , f a i r e o u a c c e p t e r t o u t e s d o n a t i o n s a i n s i q u e t o u s t r a n s f e r t s à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , e t n o t a m m e n t l e s t r a n s f e r t s p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 3 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , c o n s e n t i r e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s e t e n t r e p r i s e s , f a i r e t o u s p l a c e m e n t s d e f o n d s , p r ê t s e t a v a n c e s , a c c e p t e r t o u t e s h y p o t h è q u e s e t a u t r e g a r a n t i e s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s a v e c o u s a n s g a r a n t i e s , c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s e t c a u t i o n n e m e n t s , h y p o t h é q u e r l e s i m m e u b l e s s o c i a u x a v e c o u s a n s s t i p u l a t i o n d e v o i e p a r é e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s o b l i g a t i o n n e l s , r é e l s a i n s i q u e t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n a l i s é e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s o u e m p ê c h e m e n t s , t a n t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t ; p l a i d e r t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s e t e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r t o u s j u g e m e n t s e t a r r ê t s , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e .
R é s e r v é
M o n i t e u e b e l g e
M O L ) 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , à l ' e x c e p t i o n d e s d o n s m a n u e l s , t o u t e l i b é r a l i t é e n t r e v i f s o u t e s t a m e n t a i r e a u p r o f i t d ' u n e a s s o c i a t i o n d o i t ê t r e a u t o r i s é e p a r l e R o i . N é a n m o i n s , c e t t e a u t o r i s a t i o n n ' e s t p a s r e q u i s e p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e s l i b é r a l i t é s d o n t l a v a l e u r n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 E U R ( m o n t a n t i n d e x é ) .
C ' e s t l e c o n s e i l é g a l e m e n t q u i , s o i t p a s l u i - m ê m e , s o i t p a r d é l é g a t i o n , n o m m e e t r é v o q u e t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t f i x e l e u r s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s .
A R T I C L E 1 6 : D E L E G A T I O N A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n à u n m a n d a t a i r e d o n t i l f i x e l e s p o u v o i r s .
C e t t e d é s i g n a t i o n e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s à l ' a r t i c l e 2 6 n o v i e s § 3 d e l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 ( f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x . A R T I C L E 1 7 : R E P R É S E N T A T I O N S , A C T I O N S J U D I C I A I R E S E T E X T R A J U D I C I A I R E S
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s e s t d é l é g u é e à d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e e t s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t . D e m ê m e , p o u r l ' e x é c u t i o n d ' a c t e s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s o r g a n e s d o n n e n t d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e à d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . I l s d e v r o n t ê t r e m u n i s d e l ' e x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t r e l a t i f à l ' o b j e t d e c e t t e r e p r é s e n t a t i o n .
E n t o u t é t a t d e c a u s e , c e s d e u x m e m b r e s d é l é g u é s o u d é s i g n é s n e p o u r r o n t ê t r e i s s u s d e l a m ê m e e n t i t é m u t u e l l i s t e .
T I T R E Q U A T R E : d i s s o l u t i o n
A R T I C L E 1 8 : D I S S O L U T I O N V O L O N T A I R E - L I Q U I D A T E U R S
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a d e u x l i q u i d a t e u r s q u i e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s e n v e r t u d ' u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 9 : A F F E C T A T I O N D E L ' A C T I F N E T
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , v o l o n t a i r e o u j u d i c i a i r e , l ' a c t i f n e t s e r a a f f e c t é à l a M u t u a l i t é C h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e p o u r s u i v a n t l e m ê m e b u t q u ' e l l e .
L a m ê m e a s s e m b l é e , e n e x é c u t i o n d e s e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s ( a r t i c l e 1 1 ) , a c o m p l é t é l a c o m p o s i t i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d ' u n e n o u v e l l e a d m i n i s t r a t r i c e , e n l a p e r s o n n e d e :
M a d a m e V a l é r i e N O T E L A E R S , N N 7 1 1 0 1 4 - 0 6 0 - 1 4 , d o m i c i l i é e R u e d e s F e r m e s 2 0 à 4 3 1 1 V i e m m e .
( s ) L A M A L L E P h i l i p p e , D i r e c t e u r , D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 a v e c s o n a n n e x e 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e