ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 C I I M M R 1 1 1
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : S A R E X B E L G I U M
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z ; 4 7 3 0 R A E R E N , M â h h e i d e r S t r e s s e 7
U n t e m e h m e n s n r 0 8 7 1 . 0 7 8 . 3 1 1
G e o e n s t a n d E r n e n n u n g v o n K o m m i s s a r e n , R ü c k t r i t t e i n e s
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s u n d E r n e n n u n g v o n
B e v o l l m â c h t i g t e n l i p r o k u r i s t e n
d e r U r k u n d e :
L a u t P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 1 . J u n i 2 0 1 3 w i r d e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n f o l g e n d e s M a n d a t z u r v e r l â n g e m :
D i e G e s e l l s c h a f t T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n 8 ( P a r t n e r s P G m b H a l s K o m m i s s a r f ü r d e n Z e i t r a u m v o m 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 b i s z u m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
L a u t P r o t o k o l l d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 3 1 . M â r z 2 0 1 4 w i r d f o l g e n d e s m i t
s o f o r t i g e r V V i r k u n g b e s c h l o s s e r t
- R ü c k t r i t t d e s H e r m D e i t z S t e p h a n , w o h n h a f t r u e d e B r a g a n c e 2 9 i n L - 1 2 6 6 L u x e m b o u r g a l s
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d . l h m w i r d E n t l a s t u n g e r t e i l t f ü r s e i n M a n d a t .
E r n e n n u n g a i s B e v o l l m â c h t i g e ( r ) / P r o k u r i s t v o n :
- F r a u N a d i n e P o t i u k , w o h n h a f t H e l l e n d e r g a s s e 3 i n B - 4 7 1 0 L o n t z e n
F r a u N i c o l e P o t i u k , w o h n h a f t H o c h s t r a s s e 1 5 i n B - 4 7 3 0 R a e r e n
- H e r m R a l p h N u s s b a u m , w o h n h a f t H o c h s t r a s s e 1 5 i n B - 4 7 3 0 R a e r e n
D i e v o r g e n a n n t e n P e r s o n e n d ü r f e n d i e G e s e l l s c h a f t D r i f t e n g e g e n ü b e r v e r t r e t e n , u n t e r V o r a u s s e t z u n g ,
d a s s i m m e r z w e i d e r d r e i B e v o l l m â c h t i g t e n d i e e n t s p r e c h e n d e n D o k u m e n t e u n t e r z e i c h n e n .
D i e V o l l m a c h t e n u m f a s s e m
* V e r t r a g s a b s c h l ü s s e i m E i n - u n d V e r k a u f , ,
* V e r w a l t u n g , ü b e r w a c h u n g , E i n s t e l l u n g u n d ' K ü n d i g u n g v o n P e r s o n a !
* V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r F i n a n z i n s t i t u t e n
* V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e i p r i v a t e n u n d e f f e n t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n u n d V e r w a l t u n g e n
F ü r g l e i c h l a u t e n d e A b s c h r i f t
H e i n z - J o s e f P o t i u k
d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
T e l l B
l e s t b e l d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e n c s
1 - 0 4 - 2 0 1 4
i N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e