03/03/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é e
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 4 3 7 . 5 7 8 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S B a y e C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e E m i l e N a l l e t , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( - . ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E - A R T I C L E 5 3 7 C I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 6 E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) , e n l ' é t u d e
S ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S B a y e C o n s u l t i n g » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e E m i l e H a l l e t , 4 , i i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 6 E 0 8 7 4 . 4 3 7 . 5 7 8 , ( R P M L i è g e ) .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d o n t l ' a c t e a u t h e n t i q u e a é t é d r e s s é p a r l e i n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l e d i x j u i n d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u i v i n g t e t u n d i t o s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 7 2 7 0 .
D o n t l e s s t a t u t s s o n t i n c h a n g é s à c e j o u r ,
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r e t q u e l a t o t a l i t é d e c e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s e s t
r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e r é u n i o n .
E x p o s é d u p r é s i d e n t ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t ° c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A f i n d e s i m p l i f i e r l e s o p é r a t i o n s q u i s u i v e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e n c e n t p a r t s p a r u n e r e p r é s e n t a t i o n e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , a u c u n a s s o c i é n ' é t a n t l é s é d a n s l ' a f f a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , m a i s e l l e e n r e p o r t e l a r é a l i s a t i o n à l a r é s o l u t i o n q u i s u i t , e t p o r t e é g a l e m e n t s u r l e m ê m e a r t i c l e .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e ,
1 . A u g r r G e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e p r o v e n a n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 0 8 . 6 0 0 ) e u r o s p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s à é m e t t r e a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s . L e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 1 . 0 8 6 e t p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e s t p a y a b l e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s l e t r e n t e d é c e m b r e d e r n i e r ( s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é ) e t v i r é s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s i n t é r e s s é s o u p a r l a s o c i é t é s u r o r d r e d e c e u x - c i ,
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . ( O n o m e t )
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
( O n o m e t )
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , l e m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 5 1 7 3 2 0 3 1 8 9 4 7 6 2 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C B a n q u e p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r i a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
M o n s i e u r D U P R I E Z i n t e r v i e n t a l o r s e n q u a l i t é d e g é r a n t e t f a i t l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
I l c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l e s s o u s c r i p t i o n s i n t e r v e n u e s , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , e n s o u s c r i v a n t c h a c u n à l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s q u i l u i é t a i e n t d é v o l u e s e t e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e c a p i t a l à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 0 8 . 6 0 0 ) e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 0 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e g é r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e r é m i s s i o n d e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n . E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 0 8 . 6 0 0 ) e u r o s , I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 0 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t )
2 , D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
,
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é l i a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à W a r e m m e , l e t r o i s f é v r i e r 2 0 1 4 V o l . 4 4 8 f o l i o 9 9 c a s e 1 0
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
( S i g n é )
B o s s u r o y C h
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e